薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬方案决定与构成 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[7] - 高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入构成[10] 绩效薪酬比例与兑现 - 高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[10] - 绩效薪酬和中长期激励先考核再兑现[12] 薪酬追回情况 - 财务造假追溯重述追回董事、高管超额部分[17] - 违法违规减少或追回绩效和中长期激励收入[18] 其他要点 - 独立董事领津贴，半年支付一次[9] - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀水平[20] - 制度经股东会审议通过生效实施[26]

激励计划资格与合规 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[3] 激励对象情况 - 2025年限制性股票激励计划首次授予正式在职员工[4] - 激励对象具备合法有效主体资格，无不当情形[5] 实施流程 - 公司将在股东会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[6] - 董事会薪酬与考核委员会将在股东会审议前5日披露核查及公示情况说明[6] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施2025年限制性股票激励计划[6]

限制性股票授予情况 - 第一类限制性股票首次授予总量9万股，占授予权益3.12%，总股本0.06%[2] - 第二类限制性股票首次授予总量222.1万股，占授予权益76.88%，总股本1.36%[3] 人员获授情况 - 董事、财务总监梁婷获授第一类1万股，第二类16万股[2][3] - 副总经理张庆勋获授第一类3万股，第二类27万股[2][3] - 副总经理关彬获授第一类1万股，第二类19万股[2][3] - 中层等4人获授第一类4万股[2] - 董事等刘光懿获授第二类13万股[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股A股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[1] - 截至2025年11月30日，募投项目累计投入50100.48万元，占承诺投资总额83.50%[4] - 超募资金61999.59万元，已累计使用37199.76万元，剩余24799.83万元[5] 资金使用 - 2023年7月和2024年12月分别审议通过用18599.88万元超募资金永久补充流动资金，各占超募30.00%[5] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集和不超7亿自有资金现金管理，期限不超12个月[7] - 2025年12月25日审计、董事会审议通过现金管理议案[18][19] - 现金管理有市场、收益、操作监控风险，将采取风控措施[13][15] - 董事会授权董事长决策，财务部组织实施[9][20] - 保荐机构认为现金管理事项合规无异议[21]

激励计划权益规模 - 拟授予权益总计不超过288.875万股，占公司股本总额16327.32万股的1.77%[1][6] - 首次授予权益231.10万股，占拟授出权益总数的80.00%，占公司股本总额的1.42%[1][6] - 预留授予权益57.775万股，占拟授出权益总数的20%，占公司股本总额的0.35%[1][6] 限制性股票授予情况 - 拟授予13.00万股第一类限制性股票，占公司股本总额的0.08%[3][6] - 拟授予275.875万股第二类限制性股票，占公司股本总额的1.69%[6][45] 未解除限售/归属权益 - 2023年激励计划尚有91.528万股权益未解除限售/归属[7] - 截至披露日，尚有91.528万股权益尚未解除限售/归属[1] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为18.00元/股[8] - 第一类和第二类限制性股票有效期最长不超过72个月[8] 激励对象相关 - 激励对象不超过127人[8] - 本激励计划拟授予的激励对象不包括独立董事[22] 业绩考核目标 - 首次授予的第一类限制性股票考核年度为2026 - 2028年，2026年营业收入不低于26.80亿元或净利润不低于11200万元；2027年营业收入不低于34.84亿元或净利润不低于16800万元；2028年营业收入不低于45.29亿元或净利润不低于25200万元[39] - 首次授予的第二类限制性股票考核年度为2026 - 2028年，2026年营收不低于26.80亿元或净利润不低于1.12亿元；2027年营收不低于34.84亿元或净利润不低于1.68亿元；2028年营收不低于45.29亿元或净利润不低于2.52亿元[56] 费用摊销 - 第一类限制性股票授予权益数量9.00万股，预计摊销总费用104.90万元，2026 - 2029年分别摊销56.79万元、34.98万元、11.47万元、1.66万元[73] - 第二类限制性股票授予权益数量222.10万股，预计摊销总费用2975.06万元，2026 - 2029年分别摊销1602.08万元、996.10万元、329.26万元、47.62万元[73] - 两类限制性股票合计授予权益数量231.10万股，预计摊销总费用3079.96万元，2026 - 2029年分别摊销1658.87万元、1031.09万元、340.73万元、49.28万元[73] 实施流程与规定 - 激励计划经股东会通过后60日内完成相关程序，否则终止[10] - 本激励计划经董事会审议通过后，激励对象公示期不少于10天[24] - 董事会薪酬与考核委员会在公司股东会审议本激励计划前5日披露审核意见及公示情况说明[24]

财务审计与利润分配 - 最近一个会计年度财务报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 股权激励 - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20％[2] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[2] - 激励计划所规定事项完整[3] - 激励对象为董事、高管时披露相关权益信息及绩效考核指标[3] - 公司已建立绩效考核体系和考核办法[2] - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[2] - 各期解除限售和归属比例未超激励对象获授限制性股票总额的50%[29][32] - 每期解除限售和归属时限不少于12个月[28][31] - 薪酬与考核委员会就股权激励计划发表意见[37] 合规程序 - 上市公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[38] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[41] 合规情况 - 股权激励计划内容符合《股权激励管理办法》规定[5] - 股权激励计划拟订、审议、公示等程序符合规定[5] - 股权激励对象确定符合相关规定[5] - 上市公司已履行信息披露义务[5]

公司基本情况 - 天键股份于2019年12月31日由前身整体变更为股份有限公司，2023年6月9日在深交所创业板上市[5] - 天键股份营业期限为2015年4月1日至无固定期限[6] 激励计划概况 - 2025年12月25日公司召开第三届董事会第一次会议审议通过激励计划相关议案[9] - 激励计划拟首次授予激励对象不超过127人，不包括独立董事等[15] - 激励计划拟授予权益总计不超288.875万股，占公司股本总额16,327.32万股的1.77%[17] 第一类限制性股票 - 第一类限制性股票拟授予13.00万股，占公司股本总额的0.08%[19] - 首次授予第一类限制性股票9.00万股，占公司股本总额的0.06%，占拟授出权益总数的3.12%[19] - 第一类限制性股票激励计划有效期最长不超过72个月[21] - 首次授予的第一类限制性股票限售期分别为14个月、26个月、38个月[26] - 首次授予的第一类限制性股票各解除限售期解除限售比例分别为40%、40%、20%[27] - 第一类限制性股票授予价格为每股18.00元[30] - 首次授予第一类限制性股票考核年度为2026 - 2028年，2026年营收不低于26.80亿元或净利润不低于1.12亿元，2027年营收不低于34.84亿元或净利润不低于1.68亿元，2028年营收不低于45.29亿元或净利润不低于2.52亿元[37] 第二类限制性股票 - 公司拟向激励对象授予275.875万股第二类限制性股票，占公司股本总额16,327.32万股的1.69%[46] - 董事刘光懿获授13.00万股，占授予权益总量的4.50%，占总股本的0.08%[47] - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属比例40%，第二个归属期40%，第三个归属期20%[52] - 第二类限制性股票授予价格为18.00元/股[56] - 首次授予的第二类限制性股票考核年度为2026 - 2028年，2026年营业收入不低于26.80亿元或净利润不低于1.12亿元，2027年营业收入不低于34.84亿元或净利润不低于1.68亿元，2028年营业收入不低于45.29亿元或净利润不低于2.52亿元[64] 考核与限制 - 激励对象个人考核结果分四档确定解除限售或归属比例[40][66] - 激励计划考核指标分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，公司层面选取营业收入或净利润为指标[68] - 最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告等情形下，激励计划受限[60] - 激励对象最近12个月内有违规等情形，已获授但未归属的限制性股票取消归属[60] - 激励对象在全部有效期内获授公司股票累计不超公司股本总额1%，公司股权激励计划涉及标的股票总数累计不超20%[70] 程序相关 - 股东会审议激励计划相关议案前，激励对象公示期不少于10天[77] - 股东会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[79] - 激励计划需经公司股东会以特别决议通过后方可实施[89]

天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-089 天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 天键电声股份有限公司 二〇二五年十二月 天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《天键电声股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票 ...

激励计划考核 - 考核年度为2026 - 2028年，每年考核一次[7,11] 业绩目标 - 2026年营收不低于26.80亿元或净利润不低于1.12亿元[7] - 2027年营收不低于34.84亿元或净利润不低于1.68亿元[7] - 2028年营收不低于45.29亿元或净利润不低于2.52亿元[7] 激励对象考核 - 个人考核分四档，按不同比例解除限售/归属[9] 考核流程 - 董事会薪酬与考核委员会确定资格及数量[12] - 考核结果由多部门保存并上交[13] 未达标处理 - 未达条件股票由公司回购注销或作废[9,10,14]

2、投资金额：使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）和不超过人民币 7 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理； 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-085 天键电声股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品； 3、特别风险提示：虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开了 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 3 亿元（含本 数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 7 亿元的自有资金（含本数） 进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月， ...