天键电声股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李天明） 作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李天明，2000 年取得律师执业证并执业至今，2004 年 9 月毕业于澳门城市 大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。2001 年 11 月至今任职于广东华商律 师事务所，现任律师、律所合伙人。2021 年 4 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）参加会议情况 1、出席股东大会情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次股 ...

马千里，2008 年 6 月毕业于华南理工大学计算机应用技术专业，获工学博 士学位。2008 年 7 月至今任职于华南理工大学，现任教授。2020 年 12 月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）参加会议情况 天键电声股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（马千里） 作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、出席股东大会情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 20 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入435,683,547.94元，较上年同期增长5.22%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,479,490.35元，较上年同期减少91.38%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23,461,257.92元，较上年同期减少81.20%[5] - 本报告期末总资产2,641,921,470.63元，较上年度末减少4.17%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,068,063,590.11元，较上年度末增长0.34%[5] - 资产总计期末余额为26.42亿元，期初余额为27.57亿元，较期初减少4.16%[17] - 负债合计期末余额为5.74亿元，期初余额为6.91亿元，较期初减少16.95%[18] - 所有者权益合计期末余额为20.68亿元，期初余额为20.66亿元，较期初增加0.11%[18] - 营业总收入期末为4.36亿元，期初为4.14亿元，较期初增长5.22%[21] - 营业总成本期末为4.41亿元，期初为3.93亿元，较期初增长12.43%[21] - 营业利润期末为157.88万元，期初为4736.89万元，较期初减少96.67%[21] - 利润总额期末为145.19万元，期初为4745.30万元，较期初减少96.94%[21] - 净利润期末为347.95万元，期初为4089.95万元，较期初减少91.50%[21] - 持续经营净利润本期为3,479,479.33元，上期为40,899,493.01元[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3,479,490.35元，上期为40,347,151.65元[22] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为0.25元；稀释每股收益本期为0.02元，上期为0.25元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为560,477,915.51元，上期为539,849,961.34元[24] - 经营活动现金流入小计本期为613,631,902.44元，上期为713,226,437.73元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,461,257.92元，上期为124,792,583.75元[25] - 投资活动现金流入小计本期为728,751,108.93元，上期为658,652.34元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为137,491,637.05元，上期为 - 42,075,009.08元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 635,921.66元，上期为1,482,600.00元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为163,876,790.23元，上期为85,529,491.13元[26] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产较2025年1月1日减少58.01%，主要系本期理财产品到期所致[10] - 预付款项较2025年1月1日增长62.43%，主要系预付的材料采购款增加所致[10] - 货币资金期末余额为79091.75万元，期初余额为63240.58万元，较期初增长25.07%[17] - 交易性金融资产期末余额为13057.30万元，期初余额为31099.18万元，较期初减少58.01%[17] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 研发费用较2024年1 - 3月增长34.32%，主要系项目研发投入增加所致[10] - 其他收益较2024年1 - 3月减少91.27%，主要系收到的政府补助减少所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,931[12] - 天键（广州）投资控股有限公司持股3080万股，占比18.91%[13] - 陈伟忠持股2485.7万股，占比15.26%，无限售条件股份621.425万股[13] - 赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）持股1237.13万股，占比7.60%[13] - 苏壮东持股630.7万股，占比3.87%，为赣州敬业执行事务合伙人，持有3.34%合伙份额[13] - 冯砚儒直接持有天键控股54.80%股权，担任执行董事兼总经理，限售股4066.16万股，拟2026年12月9日解除限售[13][15] - 殷华金持股237.44万股，占比1.46%，担任监事，与冯砚儒构成一致行动关系，限售股237.44万股，拟2026年6月9日解除限售[13][15] - 吴会安持股150.8万股，占比0.93%[13] - 香港中央结算有限公司持股64.0595万股，占比0.39%[13] - 中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金持股57.96万股，占比0.36%[13] 限售股情况 - 限售股份本期解除限售1.4万股，期末限售股总数为9261.275万股[15]

天键电声股份有限公司 2024 年年度报告全文 天键电声股份有限公司 2024 年年度报告 2025-031 2025 年 4 月 天键电声股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 天键电声股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯砚儒、主管会计工作负责人梁婷及会计机构负责人(会计主 管人员)梁婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 之"4.未来面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 162,870,000 ...

天键股份（301383）公告，2025年第一季度营收为4.36亿元，同比增长5.22%；净利润为347.95万元， 同比下降91.38%。 ...

天键股份（301383）公告，2024年营业收入22.27亿元，同比增长26.85%。归属于上市公司股东的净利 润2.12亿元，同比增长55.59%。基本每股收益1.3元/股，同比增长35.42%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利4元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构 成投资建议。 当日关注点 交易信息汇总: 主力资金净流入260.21万元，占总成交额1.62%；游资资金净流出1012.78万元，占 总成交额6.31%；散户资金净流入752.56万元，占总成交额4.69%。 交易信息汇总 4月11日，天键股份的资金流向情况如下：主力资金净流入260.21万元，占总成交额1.62%；游资资金净 流出1012.78万元，占总成交额6.31%；散户资金净流入752.56万元，占总成交额4.69%。 截至2025年4月11日收盘，天键股份(301383)报收于38.18元，上涨1.76%，换手率6.0%，成交量4.22万 手，成交额1.6亿元。 董秘最新回复 投资者： 请问贵公司2022年、2023年、2024年在北美地区的销售收入分别是多少，分别占公司整个销 售收入的比重是多少?公司出口商品是否按FOB计价？面对当前的关税冲击，有何应对措施？ 董秘： 您好，公司在美国的销售收入，2022年为人民币20,520.20万元，占比18.31%，2023年为人民币 40,267 ...

减持情况 - 赣州敬业计划减持不超1,628,840股，占当时总股本1.00%[1] - 累计减持1,628,700股，占当前总股本1.00%[2] - 减持期间为2025年2月18日至3月28日[3] - 减持均价54.42元/股[3] 持股变化 - 减持前持股14,000,000股，占总股本8.60%[5] - 减持后持股12,371,300股，占总股本7.60%[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行2906万股A股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[2] 资金管理 - 2023年6月2日募集资金全部到账并专户管理[2] - 公司及子公司开设专户并签监管协议[3][4] - 4个专户已注销，3个专户存续[5] - 赣州欧翔一专户注销，项目结项节余资金转自有账户[6]