2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净亏损为2000万元至2800万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净亏损为3800万元至4800万元 [1]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净亏损为2000万元至2800万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净亏损为3800万元至4800万元 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，区间在-2800万元至-2000万元 [1] - 预计净利润同比下降109.45%至113.22% [1] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为-4800万元至-3800万元 [1] - 扣非净利润同比下降123.01%至129.06% [1] 业绩变动原因 - 净利润亏损主要原因为应对国际贸易环境的重大变化 [1] - 公司紧急提升海外产能，并将部分已量产项目转移至马来西亚生产 [1] - 上述举措导致公司产生额外支出以及生产效率损失 [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损2,000万元至2,800万元，同比下降109.45%至113.22%[5] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损3,800万元至4,800万元，同比下降123.01%至129.06%[5] - 预计2025年营业收入为180,000万元至190,000万元，同比下降约14.70%至19.19%[5][8] - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为1,900万元[9] 业绩变动原因：运营与战略投入 - 业绩变动主因包括紧急提升海外产能及转移项目至马来西亚导致额外支出与效率损失[7] - 业绩变动主因包括为拓展新客户及产品线而持续增加研发投入[8] 业绩变动原因：外部环境与风险 - 业绩变动主因包括以美元结算为主，美元兑人民币汇率不利变动导致汇兑收益同比大幅减少[8] - 国际贸易环境变化影响客户销售与供应链节奏，导致部分产品出货不及预期[8]

公司信息披露 - 天键股份在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 表示为保证所有投资者平等获悉公司信息 将根据规定在定期报告中披露对应时点的股东人数 投资者需届时查阅定期报告 [1]

公司治理与资金安排 - 天键股份于1月12日召开2026年第一次临时股东会并审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于制定的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》以及《关于公司及其摘要的议案》等 [2]

激励计划权益分配 - 拟授权益总计不超288.875万股，占公司股本总额1.77%[6][25] - 首次授予权益231.10万股，占拟授权益总数80%，占公司股本总额1.42%[6][25] - 预留授予权益57.775万股，占拟授权益总数20%，占公司股本总额0.35%[6][25] 限制性股票类型及占比 - 拟授予第一类限制性股票13.00万股，占公司股本总额0.08%[6][27] - 拟授予第二类限制性股票275.875万股，占公司股本总额1.69%[6][45] 未解除限售情况 - 2023年激励计划截至披露日尚有91.528万股权益未解除限售/归属[7][25] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为18.00元/股[8][35][53] - 第一类和第二类限制性股票有效期最长不超72个月[8][29] 激励对象相关 - 激励对象不超127人，预留部分激励对象12个月内确定[8][22] 业绩考核目标 - 首次授予的第一、二类限制性股票2026年营业收入不低于26.80亿元，净利润不低于1.12亿元[39][56] - 2027年营业收入不低于34.84亿元，净利润不低于1.68亿元[39][56] - 2028年营业收入不低于45.29亿元，净利润不低于2.52亿元[39][56] 费用摊销 - 第一类限制性股票授予权益数量9.00万股，预计摊销总费用104.90万元[73] - 第二类限制性股票授予权益数量222.10万股，预计摊销总费用2975.06万元[73] - 两类限制性股票合计预计摊销总费用3079.96万元[73] 实施与终止条件 - 激励计划经股东会通过60日内完成相关程序，否则终止[10][80] - 公司出现特定情形（如财报被出具否定意见等），激励计划终止[92]

激励计划 - 公司于2025年12月25日审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案[2] 自查情况 - 自查期间为2025年6月25日至2025年12月25日[2] - 所有核查对象在自查期间均无买卖公司股票行为[6] - 公司在本次激励计划公开披露前6个月内未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露信息情形[7] 信息证明 - 中登深圳于2025年12月30日出具公司股票《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[5] 公告日期 - 公告日期为2026年1月12日[10]

会议投票情况 - 2026年1月12日14:30现场会议召开，当日网络投票[3] - 通过现场和网络投票股东113人，代表股份105484310股，占64.6060%[7] 议案表决结果 - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票占99.9025%[10] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意票占99.9427%[13] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票占99.9270%[14] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集和召开程序合法有效[20]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人113名，代表股份105,484,310股，占比64.61%[9] - 现场出席股东及代理人3名，代表股份96,318,600股，占比58.99%[10] - 网络投票股东110名，代表股份9,165,710股，占比5.61%[11] - 中小投资者110名，代表股份9,165,710股，占比5.61%[13] 议案表决情况 - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意率99.90%[17] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意率99.94%[18] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意率99.93%[19] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意率99.93%[19] - 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》同意率99.93%[20] - 中小投资者表决同意率99.16%，反对率0.54%或0.55%，弃权率0.30%或0.29%[20][21] 会议相关信息 - 会议于2026年1月12日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 董事会提前15日公告通知全体股东[5] - 议案3.00、4.00、5.00存在回避表决事项，为特别决议需三分之二以上同意通过[21] - 会议召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[23]