公司治理结构变动 - 公司拟将董事会成员由8位增至9位，新增1位非独立董事 [2] - 同步修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [2] - 授权管理层办理工商变更登记，该事项尚需提交股东会审议 [2]

公司治理与运营 - 光大同创于1月7日发布公告，宣布公司第二届董事会第十四次会议审议通过了多项议案 [2] - 董事会审议通过的议案包括《关于拟修订及其附件并办理工商变更登记的议案》 [2]

公司募投项目进展 - 光大同创于2026年1月7日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 公司首次公开发行股票募投项目中，“光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目”与“企业管理信息化升级建设项目”已达到预定可使用状态 [2] - 公司拟将上述项目结项，并将项目节余募集资金用于永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东会审议 [2]

公司高层人事变动 - 公司实际控制人、董事长兼总经理马增龙辞去总经理职务 辞任原因为更深入地履行董事长职责 聚力于公司宏观战略规划及公司治理水平提升 [2] - 马增龙辞任总经理后 仍继续担任公司第二届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司控股子公司相关职务 [2] - 公司董事会于2026年1月7日审议通过议案 聘任梁甫为公司总经理 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [2]

公司高层人事变动 - 公司实际控制人、董事长兼总经理马增龙辞去总经理职务 辞职自董事会收到辞职报告时生效[1] - 马增龙辞职总经理是为更深入地履行董事长职责 聚力于公司宏观战略规划及公司治理水平提升[1] - 辞任总经理后 马增龙仍继续担任公司董事长等职务[1] 新任总经理任命 - 公司董事会审议通过议案 同意聘任梁甫为公司总经理[1] - 梁甫的总经理任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止[1] 董事会成员增选 - 公司拟增选梁甫为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 梁甫的非独立董事任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止[1]

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2026-003 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>及其 附件并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过后方 可实施，现将相关情况公告如下： 1 | 公司持有的本公司股份没有表决 | 公司持有的本公司股份没有表决 | | --- | --- | | 权，且该部分股份不计入出席股东会有 | 权，且该部分股份不计入出席股东会有 | | 表决权的股份总数。 | 表决权的股份总数。 | | 股东买入公司有表决权的股份违 | 股东买入公司有表决权的股份违反 | | 反《证券法》第六十三条第一款、第二 | 《证券法》第六十三条第一款、第二款 | | 款规定的，该超过规定比例部分的股份 | 规定的，该超过规定比例部分的股份在 | | 在买入后的三十六个月内不 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2026-001 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2026 年 1 月 7 日上午 10：30 在本公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，本次会议通知于 2026 年 1 月 4 日以邮件方式发出。本次会议由董事 长马增龙先生主持，会议应到会董事 8 人，实到 8 人，占公司董事总人数（8 人） 的 100%。公司董事会秘书、非独立董事候选人及总经理候选人列席了会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份 有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于拟修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登 记的议案》 本次议案尚需提交公司股东会审议，审议通过后，由股东会授权董事长及 其授权人士安排办理工商变更登记手续。具体以相关市场监督管理部门登记为 准。 具体内 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2026-002 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于总经理离任暨增选非独立董事、聘任新总经理的公告 1 的承诺事项。 公司及董事会对马增龙先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢！ 二、关于新聘任总经理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于总经理离任情况 近日，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到实际控制人、董事长兼总经理马增龙先生的书面辞职报告。为能更深入地履 行董事长职责，聚力于公司宏观战略规划及公司治理水平提升，马增龙先生申 请辞去公司总经理职务。马增龙先生总经理职务原定任期为 2023 年 12 月 25 日 至 2026 年 12 月 24 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，马增龙先生的辞职自董事会收到辞职 报告时生效，相关工作将会进行妥善交接，辞任总经理职务不会影响公司的正 常运作及经营管理。辞任总经理后，马增龙先生仍继续担任公司第二届董事会 董事长、战略委员会 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件以及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会人数及人员构成应符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的要求，确保董事会能够进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的 决策。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 董事会设董事长 1 名。董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。董事任期 3 年，任期 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2026-004 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目中光大 同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目、企业管理信息化升级 建设项目已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目结项，并将上述项目节余 募集资金用于永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕 361 号"文同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股， 发行价格为 58.32 元/股，募集资金总额为人民币 1,108,080,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 103, ...