深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 | 项目 | 2024 年 12 | 月 | 31 | 2023 年 | 12 | 月 | 31 | 同比变动 | 主要变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | | | | 日 | | | | | | 短期借款 | | 86,222,327.77 | | | | 2,417,887.01 | | 3466.02% | 主要系增加借款及本期将 重庆致贯科技有限公司纳 | | | | | | | | | | | 入合并报表范围所致 | | 应付票据 | 107,155,287.89 | | | | | 58,067,908.78 | | 84.53% | 主要系本期开立银行承兑 | | | | | | | | | | | 汇票增加所致 | 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定和要求，深圳光大同创新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合 伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭 州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 116 人、注册会计师人数 694 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 289 人。 三、审计委员会对会 ...

关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nzgmc3K4WA或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-022 深圳光大同创新材料股份有限公司 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳光大同创新材料股份有 限公司 2024 年年度报告》及《深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办深圳光大同创新材料股份有限公司 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-020 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事已就自身关联事项进 行回避表决。 基于谨慎性原则，全体董事回避《关于 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴 及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体监事回避《关于 2025 年度监事薪酬方 案的议案》，此两项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后才可实 施。现将相关情况公告如下： 一、 董事薪酬（含独立董事津贴）方案 1、公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务的，其薪酬标准按其 所担任的职务执行，不另外领取董事薪酬；未在公司担任除董事外的其他任何 ...

关于预计2025年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运 营和持续发展，公司及子公司预计 2025 年为合并报表范围内的子公司向银行、 金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品 质量担保等）时提供担保，预计担保额度不超过 47,900.00 万元，以上担保额度 均为公司为全资子公司或控股子公司提供的担保或者公司的合并报表范围内的 公司为合并报表范围内的其他公司提供的担保。该等担保额度包含截至本公告作 出之日，公司及全资子公司为相关控股公司已提供并尚未解除的担保金额。公司 及全资子公司于 2025 年年度股东大会召开前任一时点为控股公司提供的担保余 额将 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 和要求，公司对会计师事务所的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能 力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》 等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计 工作，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务，成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市 上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 116 人、注册会计师人数 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-017 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | | | | 2024 年度占用 | 2024 | 年 | 2024 年度 | | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 累计发生金额 | 度占用资 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 金的利息 | | | | | 因 | | | | | 联关系 | | | | (不含利息) | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | | 业 | | | | | | | | | | ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健 全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，报告期 内，监事会对公司重大事项决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行 监督，提出意见和建议，确保公司规范运作。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年监事会运作情况 2024 年度，监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权 范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》《公 司章程》赋予的权利和义务。各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符 合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及 其他规定行使职权的情况。 | 序号 | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-025 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则 解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下： 本次变更后，公司按照财政部印发的《企业会计准则解释第 17 号》《企业 1 会计准则解释第 18 号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 一、 会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和适用日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 ...