主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降83.65%至0.1922元，2023年为1.1757元，2022年为1.9978元 [1] - 每股净资产从21.64元降至0元，降幅达100% [1] - 每股公积金下降30.04%至11.04元，2023年为15.78元，2022年为3.75元 [1] - 每股未分配利润下降32.89%至3.00元，2023年为4.47元，2022年为4.97元 [1] - 营业收入同比增长21.45%至12.23亿元，2023年为10.07亿元，2022年为9.96亿元 [1] - 净利润大幅下降82.61%至0.2亿元，2023年为1.15亿元，2022年为1.14亿元 [1] - 净资产收益率从8.93%降至1.25%，降幅达86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1788.05万股，占流通股42.17%，较上期增加1567.19万股 [1] - 深圳钰禧创业投资合伙企业新进成为第一大股东，持有1106.06万股，占总股本26.09% [2] - 夏侯早耀新进成为第二大股东，持有474.02万股，占总股本11.18% [2] - MORGAN STANLEY增持20.95万股至38.21万股，占总股本0.90% [2] - 高盛公司、UBS AG等7家机构或个人退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元(含税) [4]

授信额度 - 公司预计2025年度申请不超25亿元综合授信额度[1] - 授信品类含长/短期贷款、银行承兑汇票等[1] 额度使用 - 有效期自本次董事会审议通过至下一年年度董事会召开[2] - 授信期限内额度可循环使用[2] 审批意见 - 董事会、监事会认为申请授信风险可控，同意申请[3][4][5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人、注册会计师694人、签过证券审计报告的注会289人[2] 业绩数据 - 2024年度中汇经审计收入总额101,434万元、审计业务收入89,948万元、证券业务收入45,625万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，公司同行业上市公司审计客户15家[3] 其他数据 - 中汇购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[3] 监管情况 - 中汇近三年因执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 42名中汇从业人员近三年因执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 公司决策 - 2024年相关会议及股东大会审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[4][6] - 2025年董事会审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为中汇在2024年年报审计中表现良好[8]

业绩总结 - 2024年营业收入122,266.53万元，同比增长21.47%[2] - 2024年净利润2,046.03万元，同比减少82.16%[2] - 2024年末总资产232,257.13万元，同比增长13.24%[2] - 2024年末净资产162,241.68万元，同比减少1.35%[2] 研发投入 - 2024年研发投入7,753.16万元，占营收6.34%[7] 2024年策略 - 主动进行管理变革升级，推进组织架构革新[5] - 实施数字化转型，上线SAP、OA、MOM及HR系统[6] - 优化产品及客户结构，加大研发投入[16] 2025年展望 - 深耕新材料领域，拓展轻量化市场空间[11] - 依托集团化策略，优化管理结构，提升效率[13] - 通过数字化转型，提升运营效率，增强决策支持[14] - 拓展产品及客户市场空间[16] - 提升制造水平，实现降本增效[16]

公司治理 - 董事会对独立董事唐都远、冯泽辉、曾晓亮独立性评估并出具意见[1] - 独立董事满足职责要求，未任他职，与公司及股东无利害关系[1]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度报告及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年05月13日15:00 - 16:00[3][4][5] - 召开方式为网络互动[4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4][5] - 参加人员包括董事长、总经理马增龙等，可能调整[5] 投资者参与 - 可于2025年05月13日前会前提问[2][6] - 可于2025年05月13日15:00 - 16:00参与互动交流[6] 联系人信息 - 联系人是占梦昀，电话传真0755 - 86527252，邮箱irm@bromake.com[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[7]

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平、不断提升规范运作能力。现将董 事会 2024 年主要工作情况报告如下： | | | | | | 22.《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 追究制度>的议案》 | | | | | | | 23.《关于修订<内部审计制度>的议案》 | | | | | | | 24.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 25.《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 26.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 | | | | | | | 案》 | | | 2024 月 ...

薪酬方案审议 - 2025年4月18日公司召开会议审议薪酬方案[1] 各类人员薪酬 - 独立董事津贴10万/年，按季度发放[1] - 担任岗位监事按标准领薪，不额外领津贴[2] - 未担任岗位监事不在公司领薪酬[2] - 高级管理人员薪酬由工资加年度奖金构成[4] 薪酬相关规则 - 薪酬与业绩、绩效等挂钩[4][5] - 薪酬及考核委员会组织考核与监督[5] - 离任按实际任期计算发放薪酬[5]

业绩总结 - 2024年营业收入12.23亿元，同比增长21.47%[3][14] - 2024年净利润2046.03万元，同比下降82.16%[3] - 2024年营业总成本11.96亿元，同比增长34.97%[14] 财务指标 - 2024年经营活动现金流量净额7832.22万元，同比增长12.14%[3][17] - 2024年应收账款6.18亿元，同比增长29.24%[6] - 2024年短期借款8622.23万元，同比增长3466.02%[9] 费用与收益 - 2024年研发费用7753.16万元，同比增长47.83%[14] - 2024年其他收益640.88万元，同比增长199.48%[14] - 2024年投资收益 - 172万元，同比下降1340.96%[14]

委托理财决策 - 公司及子公司拟用不超35000万元自有资金委托理财[2][8][18][19] - 2025年4月18日董监事会审议通过委托理财议案[11][18][19] - 保荐人对委托理财事项无异议[20] 理财相关安排 - 委托理财额度有效期至2026年4月17日[9] - 投资品种含大额存单等安全性高产品[2][7] - 理财资金可循环使用，不超额度[2][8][18] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[3][13] - 公司采取多项措施控制投资风险[14]