深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人独 立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 曾晓亮，1973 年 3 月出生，博士研究生学历，中国香港籍，拥有中国香港永 久居留权。2002 年至 2008 年任美国德克萨斯大学达拉斯分校纳文金达尔管理学 院助教、讲师；2008 年至 2015 年任香港中文大学管理学院助理教授、终身副教 授；2015 年至 2019 年任加拿大约克大学舒立克商学院终身副教授、约克教席教 授；2019 年至 2022 年任香港理工大学会计金融学院教授；2022 年至今任南方科 技大学商学院讲席教授，教育部长江讲席学者，广东省十四届人大常委会财经咨 询专家。2023 年 1 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1922 | 1.1757 | -83.65 | 1.9978 | | 每股净资产（元） | 0 | 21.64 | -100 | 10.04 | | 每股公积金(元) | 11.04 | 15.78 | -30.04 | 3.75 | | 每股未分配利润(元) | 3.00 | 4.47 | -32.89 | 4.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.23 | 10.07 | 21.45 | 9.96 | | 净利润(亿元) | 0.2 | 1.15 | -82.61 | 1.14 | | 净资产收益率(%) | 1.25 | 8.93 | -86 | 21.86 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1788.05万股，累计占流通股比： 42.17%， ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平、不断提升规范运作能力。现将董 事会 2024 年主要工作情况报告如下： | | | | | | 22.《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 追究制度>的议案》 | | | | | | | 23.《关于修订<内部审计制度>的议案》 | | | | | | | 24.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 25.《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 26.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 | | | | | | | 案》 | | | 2024 月 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-021 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于同意光大同创股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]361 号）同意注册，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过深 圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股） 股票 1,900.00 万股，发行价为每股人民币为 58.32 元，共计募集资金总额为人民 币 110,808.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 7,801.10 万元后，主承销商东方 证券承销保荐有限公司于 2023 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户人民币 103,006.90 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发 行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-019 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及授权的议案》，现将相关情况 公告如下： 基于公司日常经营业务活动的实际需要，公司及子公司预计在 2025 年度向 银行及其他金融机构申请总额不超过人民币或等值外币 25 亿元的综合授信额度。 授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长/短期贷款、银行承兑汇票、贸易 融资、保函、信用证、融资租赁等。 上述授信额度及授信产品最终以金融机构实际审批的授信额度为准，授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司 实际发生的融资金额为准。 授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开 之日止，授信期限内，授信额度可循环 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年度，公司管理层在董事会的带领下，积极应对外部环境变化，忠实 勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，共同努力 完成 2024 年各项目标工作。 我现代表深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）管理层， 向公司董事会作如下汇报： 一、2024 年总体经营回顾 2024 年度公司实现营业收入 122,266.53 万元，同比增长 21.47%，归属于上 市公司股东的净利润 2,046.03 万元，同比减少 82.16%；扣除非经常性损益后的 归属于上市公司股东的净利润 2,044.22 万元，同比减少 80.94%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 232,257.13 万元，同比增长 13.24%，归属于上市公 司股东的净资产 162,241.68 万元，同比减少 1.35%。 | 年度主要财务指标如下： | | --- | | 2024 | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-024 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的产品，包括但不限于大额存 单、结构性存款、保本浮动收益凭证、银行理财、银行结构性存款、信托等产品 及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将按照相关规定 严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日常经营正常。 2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自 有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的 理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。 3.特别风险提示： （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。请投资者注意投资风险。 一、使用自有资金进行委托理财的情况 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-028 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要， 决定聘任李相悦女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期与公司第二届董事会任期相同。 李相悦女士具备履行证券事务代表职责所需的专业知识、工作经验，并已 取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 证券事务代表联系方式如下： 通讯地址：深圳市南山区深南大道与科苑南路交汇处深铁金融科技大厦 2601 电话：0755-86527252 传真：0755-86527252 邮箱：irm@bromake.com 特此公告。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 附件： 李相悦女士，1994 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）作为深圳光大同创新材料 股份有限公司（以下简称"光大同创"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对光大同创 2024 年募 集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意光大同创股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]361 号）同意注册，由主承销商东方证券 承销保荐有限公司（已被其母公司东方证券股份有限公司吸收合并）通过深圳证 券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，发行价为每股人民币为 58.32 元，共计募集资金总额为人民币 110,808.00 万元，扣除券商承销佣 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事唐都远、冯泽辉、曾晓亮的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事唐都远、冯泽辉、曾晓亮的任职经历以及其出具的相关自查 文件，董事会认为公司独立董事均能够满足独立董事的职责要求，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 深圳光大同创新材料股份有限公司董事会 ...