深圳光大同创新材料股份有限公司 章程 二〇二六年一月 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 利润分配 | 40 | | 第三节 | 内部审计 | 44 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 45 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | | 第二节 | 解散和清算 | 48 | | | | 第一章 总则 第一条 为维 ...

人员变动披露 - 公司将在两个交易日内披露董事和高级管理人员辞职情况[1] 人员补选及确定 - 董事辞职，公司应在60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[5] 离职手续及限制 - 董事、高管离职10日内办妥移交手续[5] - 离职后6个月内不得转让所持股份[6] - 任职期间每年转让股份不超25%[6] - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[10]

深圳光大同创新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，提高股东会议事效率， 保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳光大同创新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高级管理人员是 指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为深圳光大 同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等文件的要求，东方证券对光大同创募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项进行核查，并发表独立意见如下： 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，发行 价格为 58.32 元/股，募集资金总额为人民币 1,108,080,000.00 元，扣除发行费用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 103,717,534.12 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,004,362,465.88 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资 金到 ...

公司IPO进程与估值 - 蓝箭航天于2025年12月31日向上交所递交科创板上市申请并预披露招股书[1][4] - 公司IPO上市辅导工作于2025年7月29日启动，并于2025年12月23日完成，仅用时5个月[5] - 公司计划发行不低于4000万股，占发行后总股本不低于10%，拟募集资金75亿元，据此估算公司估值达750亿元[1][11] 公司技术与业务里程碑 - 公司专注于液氧甲烷推进剂的中大型运载火箭研发与运营[5] - 2023年，朱雀二号遥二火箭成功发射，成为全球首枚入轨的液氧甲烷火箭[7] - 2025年12月3日，朱雀三号重复使用运载火箭完成首飞入轨，成为全球第三款重复使用运载火箭，实现了中国在该领域的重大突破[1][7] - 公司是全国首家取得全部准入资质、唯一基于自研液体发动机实现成功入轨的民营运载火箭企业，具备全产业链条交付能力[8] - 朱雀三号的终极目标是将每公斤发射费用降至2万元以下[15] 公司财务与研发状况 - 公司尚未实现盈利，截至2025年6月末，累计未分配利润为-48.40亿元[2][16] - 2025年上半年，公司营业收入为0.36亿元，首次超过千万元[17] - 报告期内（2022年至2025年6月），公司归母净利润分别为-8.04亿元、-11.88亿元、-8.76亿元、-5.97亿元[15] - 近三年半，公司累计投入研发费用22.90亿元，报告期内各期研发费用分别约为4.87亿元、8.30亿元、6.13亿元及3.60亿元[3][15] - 本次IPO募资75亿元中，27.70亿元用于可重复使用火箭产能提升项目，47.30亿元用于可重复使用火箭技术提升项目[17] 政策与上市标准 - 2025年6月，证监会提及科创板将重启并扩大第五套上市标准适用范围，以支持商业航天等前沿科技领域企业[6] - 2025年12月26日，上交所发布专门指引，明确商业火箭企业适用科创板第五套上市标准的细化规定[6] - 蓝箭航天符合科创板第五套上市标准，该标准要求企业至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨[7] 资本运作与股东结构 - 公司自成立以来累计完成9轮核心融资，吸引了超50家机构入股，股东阵容包括国家队基金、产业资本和财务投资[9] - 2023年12月，公司完成单次最大规模增资，融资12.20亿元，此时估值约为177亿元[10] - 2025年4月，公司完成报告期内第9次增资，估值升至约207亿元[11] - 报告期内发生了十一次股份转让，部分股东如成都鲁信、鲁信转型基金及上海科慧等在IPO前清仓退出[12] - 上海科慧于2025年12月8日（递交上市申请前22天）清仓套现2.61亿元[12]

市场整体表现 - 2023年12月25日，消费电子板块整体上涨1.38%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股信维通信涨幅达13.35%，长盈精密上涨8.52%，恒铭达上涨8.27%，同时有部分个股下跌，如易天股份下跌2.86%，可川科技下跌2.74% [1][2] 领涨个股详情 - 信维通信收盘价50.70元，成交量174.12万手，成交额84.42亿元，涨幅13.35%为板块最高 [1] - 长盈精密收盘价40.25元，成交量136.38万手，成交额53.47亿元，涨幅8.52% [1] - 恒铭达收盘价56.28元，成交量27.74万手，成交额15.42亿元，涨幅8.27% [1] - 奕东电子收盘价79.16元，成交量34.88万手，成交额26.48亿元，涨幅6.97% [1] 下跌个股详情 - 易天股份收盘价29.53元，成交量11.53万手，成交额3.43亿元，跌幅2.86% [2] - 可川科技收盘价33.04元，成交量8.45万手，成交额2.79亿元，跌幅2.74% [2] - 安克创新收盘价115.02元，成交量3.98万手，成交额4.62亿元，跌幅2.54% [2] - 传音控股收盘价67.63元，成交量11.75万手，成交额7.97亿元，跌幅2.13% [2] 板块资金流向 - 消费电子板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入格局，当日主力资金净流出8.43亿元，游资资金净流出4.72亿元，散户资金净流入13.16亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，工业富联主力净流入6.87亿元，净占比5.07%，长盈精密主力净流入5.56亿元，净占比10.40% [3] - 胜利精密主力净流入9171.97万元，净占比7.87%，立讯精密主力净流入8395.38万元，净占比1.79% [3] - 部分个股主力资金为净流出，工业富联游资净流出4.89亿元，长盈精密游资净流出1.82亿元 [3]

公司业务与战略 - 公司表示碳纤维材料凭借其轻量化、高强度、高模量及优异的抗疲劳性，在航空航天等高端制造领域应用广泛 [1] - 在低空经济领域，碳纤维材料的轻量化与高强度特性为实现飞行器的结构减重、提升续航与载重性能提供了关键支撑 [1] - 公司持续投入研发、积累相关技术储备，发掘新客户及应用场景，积极向新兴轻量化市场拓展 [1] - 公司立足自身战略，通过对行业政策、技术创新与市场动态的敏锐洞察，力求在快速变化的市场中把握发展先机，开拓更广阔空间 [1] 行业与市场 - 碳纤维材料在航空航天等高端制造领域应用广泛 [1] - 低空经济领域是碳纤维材料的重要应用场景，其特性对飞行器的结构减重、续航与载重性能提升至关重要 [1] - 新兴轻量化市场是公司积极拓展的方向 [1]

公司股权质押事件 - 公司控股股东深圳汇科智选投资有限合伙企业于12月15日晚间进行了股份质押 [2] - 控股股东质押股份数量为251万股 [2] - 股份质押的质权方为深圳市中小担小额贷款有限公司 [2]

控股股东股份质押情况 - 汇科智选本次质押251万股，占其持股8.38%，占总股本2.35%[2] - 汇科智选持有公司股份29942465股，占总股本28.05%[3] 风险相关 - 控股股东质押比例低于50%，无平仓风险[5] - 截至披露日无股份冻结、拍卖或设定信托情况[5] - 本次质押不会导致公司实际控制权变更[5]