证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-049 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销第一类限制性股票共计1.6744万股，约占公司当前总股本 的0.02%； 2、本次用于回购的资金约为310,919.34元，回购资金为自有资金； 3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续； 4、本次回购注销完成后，公司总股本将由106,763,948股变更为106,747,204 股。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。近日，公司完成了上述限制性股票的回购注 销工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法>的议案 ...

担保情况 - 公司为重庆致贯担保额度12000万元，有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 2024年10月12日担保最高本金限额2000万元[3] - 2025年8月4日担保最高本金限额4000万元，原2000万元合同失效[5] - 本次担保前余额8000万元，后余额10000万元，剩余可用额度2000万元[6] - 公司及控股子公司担保额度总金额47900万元，占净资产29.52%[15] - 公司及控股子公司担保总余额39809.97万元，占净资产24.54%[15] 重庆致贯数据 - 公司持有重庆致贯51%股权，资产负债率68.44%[6] - 2024年12月31日资产总额22255.99万元，2025年3月31日为24043.82万元[9] - 2024年12月31日负债总额14430.82万元，2025年3月31日为16455.92万元[9] - 2024年度营业收入5118.90万元，2025年1 - 3月为3779.89万元[9]

担保情况 - 公司为苏州致贯担保额度3000万元[2] - 为苏州致贯2025 - 2026年债务担保，最高债权本金2000万元[3] - 公司及控股子公司担保额度47900万元，占净资产29.52%[11] - 提供担保总余额37817.95万元，占23.31%[11] 苏州致贯财务数据 - 2024年营收6811.02万元、净利润160.91万元[7] - 2025年1 - 3月营收4747.19万元、净利润247.30万元[7] - 2024年末资产9301.70万元、负债10001.10万元[7] - 2025年3月末资产9156.67万元、负债9601.64万元[7] 苏州致贯其他数据 - 公司对苏州致贯持股51%，资产负债率104.86%[4] - 苏州致贯担保前余额0，新增2000万元，后余额2000万元[4] - 苏州致贯或有事项涉及总额1111.16万元[7]

担保情况 - 为重庆致贯担保额度12000万元，有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 2025年4月为其担保最高债权本金1000万元，期限至2025年12月31日[3] - 2025年7月新增担保最高债权本金3000万元，期限至2026年12月31日[5] - 担保前余额6000万元，担保后余额8000万元，剩余可用额度4000万元[6] - 公司及控股子公司担保额度总金额47900万元，占净资产29.52%[14] - 公司提供担保总余额35817.95万元，占净资产22.08%[14] 重庆致贯数据 - 公司持有重庆致贯51%股权，资产负债率68.44%[6] - 2024年12月31日资产总额22255.99万元，2025年3月31日为24043.82万元[8] - 2024年12月31日负债总额14430.82万元，2025年3月31日为16455.92万元[8] - 2024年度营业收入5118.90万元，2025年1 - 3月为3779.89万元[8]

行业概况 - 2025年Q1中国大陆PC市场出货量达890万台，同比增长12% [1] - 平板市场出货量达870万台，同比增长19%，主要受政府补贴政策刺激 [1] - 笔记本出货量同比增长20%，商用大型PC采购持平，中小企业市场同比增长2% [1] - 消费级PC增长显著，主要受政府补贴推动 [1] 市场竞争格局 - 本土品牌竞争加剧，联想、小米等品牌在消费PC领域竞争力显著增强 [1] 公司动态 - 联想提出"超级智能体"概念，加速AI功能在PC端渗透，业绩有望提升 [2] - 联想AI功能将扩展至手机等其他终端市场，利好公司整体发展 [2] - 荣耀公布AI PC升级计划，覆盖MagicBook与笔记本多款型号 [2] - 荣耀MagicBook Art 14 2025搭载"一语智控"功能，支持语音指令操作 [2] - 微星推出EdgeXpert MS-C931 AI超级计算机，本地AI算力达1000TOPS [2] - 微星AI超算支持2000亿参数规模的大型语言模型本地化运行 [2] 投资建议 - 建议关注联想集团、光大同创、春秋电子等产业链公司 [1]

光大同创ESG评分 - E项得分65.17 评级为CCC 行业内排名324/523 E项目评分维度包括气候变化、资源利用、环境污染、环境友好、环境管理 [2] - S项得分82.44 评级为BBB [2] A股ESG披露情况 - 2023年A股公司ESG报告披露率提升 截至2024年7月共有2117家A股公司发布2023年度ESG相关报告 包括ESG报告、社会责任报告等 [2] 华证指数背景 - 专业从事指数与指数化投资综合服务 拥有上海证券交易所、深圳证券交易所和香港交易所的指数编制行情授权 [2]

业绩分配 - 2024年年度分配以10649.1万股为基数，每10股派1.5元，拟派现金1597.365万元[2] - 调整后分配以10676.3948万股为基数，每10股派1.496165元，拟派现金1597.365万元[3] 股权信息 - 2025年5月28日归属股票27.2948万股上市流通，总股本增至10676.3948万股[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月7日，除权除息日为2025年7月8日[7] 红利派发 - A股股东现金红利2025年7月8日划入资金账户，首发前限售股由公司自行派发[9][10] 其他信息 - 境外机构等每10股派1.346548元，持股1个月内每10股补缴0.299233元，超1年不需补缴[7] - 咨询地址为深圳市南山区深铁金融科技大厦26楼，电话0755 - 86527252[13] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议等[13]

会议信息 - 2025年6月26日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 现场和网络投票股东及代理人共55人代表57人，代表股份79,532,620股，占比74.4939％[8] 议案表决 - 多议案同意股数占比超99.9%且均审议通过[11][13][15][18][20][26][28][29][31] 回避表决 - 关联股东对某议案回避表决，所持股份分别为29,942,465股等[25] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》激励对象回避表决[31] 决议情况 - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[33] - 董事会2025年6月26日发布公告[36]

会议安排 - 公司2025年4月18日召开第二届董事会第九次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[6] - 2025年6月5日发布召开2024年年度股东大会通知的公告[7] - 2025年6月26日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当天[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共55人，代表有表决权股份79,532,620股，占比74.4939%[10] - 出席现场会议的股东及代理人共6人，代表有表决权股份79,360,300股，占比74.3325%[10] - 参与网络投票的股东共49人，代表有表决权股份172,320股，占比0.1614%[10] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，同意79,522,540股，占参与表决股份总数99.9873%[14] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意79,522,540股，占参与表决股份总数99.9873%[16] - 《2024年度监事会工作报告》，同意79,522,540股，占99.9873%[17] - 《2024年度利润分配方案》，同意79,522,440股，占99.9872%[18] - 《2024年度财务决算报告》，同意79,522,540股，占99.9873%[20] - 《预计2025年度担保额度的议案》，同意79,522,040股，占99.9867%[21] - 《续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》，同意79,522,540股，占99.9873%[21] - 《2025年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬方案的议案》，同意15,523,232股，占99.9345%[22] - 《2025年度监事薪酬方案的议案》，同意79,521,940股，占99.9866%[24] - 《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意79,522,040股，占99.9867%[26] - 《回购注销部分限制性股票的议案》，同意79,467,340股，占99.9908%[27] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决结果合法有效[27]

回购注销 - 公司拟回购注销2名激励对象的第一类限制性股票1.6744万股[1] - 回购价格为18.569元/股[1] 股本与资本变化 - 回购注销完成后公司总股本将减少16,744股[2] - 回购注销完成后公司注册资本将减少16,744元[2] 债权人权益 - 债权人自公告之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2]