深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为规范和完善深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事履职完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议组成 1 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并由全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳光大同创新材料股份有限公司董事会现就提 名唐都远为深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳 光大同创新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人唐都远作为深圳光大同创新材料股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳 光大同创新材料股份有限公司董事会提名为深圳光大同创新 材料股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳光大同创新材料股份有限公司第 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化和规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 （一）不具有法律、行政法规、其他有关规定或《公司章程》规定的不得担 任公司独立董事的禁止性情形； （二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一致 认为 4 位非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。董事会对各 位董事的提名和董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 综上，我们一致同意提名马增龙先生、张京涛先生、马英女士及王辉先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为深圳光大同创新材料股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本着 认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，现就公司第一届董事会第 三十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 李建伟（签字）： 唐都远（签字）： 2.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳光大同创新材料股份有限公司董事会现就提 名曾晓亮为深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳 光大同创新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人冯泽辉作为深圳光大同创新材料股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳 光大同创新材料股份有限公司董事会提名为深圳光大同创新 材料股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳光大同创新材料股份有限公司第一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人曾晓亮作为深圳光大同创新材料股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳 光大同创新材料股份有限公司董事会提名为深圳光大同创新 材料股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳光大同创新材料股份有限公司第一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

特此承诺。 承诺人：曾晓亮 二〇二三年十二月八日 根据深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第三十六次会议决议，本人曾晓亮被提名为公司第二届董事会独立董 事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董 事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为了规范地履行独立董 事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...