公司公告核心内容 - 经纬股份于2025年12月5日召开第四届董事会第六次会议 [1] - 会议审议通过议案 拟将“综合能源服务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”的节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 用于补充流动资金的资金额度以资金转出当日银行结息后实际余额为准 [1] - 补充的流动资金将用于公司日常经营和业务发展 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [1] 募集资金使用计划变动 - 公司计划变更部分募集资金用途 将两个特定投资项目的节余资金转为永久流动资金 [1] - 涉及的项目为“综合能源服务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目” [1] - 资金用途从原定的资本性支出项目 调整为永久补充公司运营所需的流动资金 [1]

公司资产运营动态 - 公司拟将部分闲置场地对外出租 [1] - 拟出租场地位于杭州市余杭区良渚街道虹良巷1号 [1] - 拟出租面积为20,314.46平方米 [1] - 该场地系已结项的募集资金投资项目“综合能源服务能力提升建设项目”的部分闲置场地 [1]

公司资产处置与运营 - 公司拟将部分闲置场地对外出租 [1] - 拟出租场地位于杭州市余杭区良渚街道虹良巷1号 [1] - 拟出租面积为20,314.46平方米 [1] 募集资金项目情况 - 拟出租场地系已结项的募集资金投资项目“综合能源服务能力提升建设项目”的部分闲置场地 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股，每股发行价37.70元，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募3717.248329万元[2] 项目调整 - “综合能源服务能力提升”和“研发中心建设”项目预定可使用状态日期调至2025年9月30日[5] - 增加两家子公司为两项目实施主体[6] - 调整“综合能源服务能力提升项目”内部投资结构[8] 项目资金 - “综合能源服务能力提升项目”拟投27613.06万元，累计投23696.32万元，节余5110.71万元[11] - “研发中心建设项目”拟投13606.11万元，累计投12405.51万元，节余1424.86万元[11] - 两项目合计拟投41219.17万元，累计投36101.83万元，节余6535.57万元[11] 资金补充 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金[14] - 2025年12月5日董事会通过使用节余资金补充流动资金议案[17] - 该事项已通过董事会审议，尚需股东会审议[18]

公司变更 - 2025年12月5日董事会通过变更公司住所、修订《公司章程》议案[1] - 公司住所拟从余杭区古墩路变更至虹良巷[1] - 变更事项需2025年第三次临时股东会审议，三分之二以上表决权通过[3] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记[3]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月24日14:40开始[2] - 网络投票时间12月24日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为12月22日9:30 - 11:30、15:00 - 17:00[8] 会议信息 - 股权登记日为2025年12月17日[2] - 会议地点在杭州市余杭区虹良巷1号2幢3层[5] - 登记地点为公司证券部[8] 议案相关 - 审议议案含补充流动资金、对外出租等[5] - 议案3为特别决议须三分之二以上通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"351390"，简称为"经纬投票"[13] - 交易系统和互联网投票时间[14][15] 其他 - 参会股东登记表12月22日17:00前送达等[21]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票1500万股，发行价37.7元，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募3717.248329万元[2] 项目投资 - 综合能源服务能力提升等三项目计划投资4.521917亿元[6] 项目进展 - 2024 - 2025年项目调整实施主体、结构，预定使用日期延后，最终结项[7][8][9][11] 资金节余 - 截至2025年11月30日，两项目节余募集资金合计6535.57万元[14] 资金安排 - 公司拟将节余资金永久补流，已通过董事会审议，待股东会审议[17][19][21]

杭州经纬信息技术股份有限公司 关于部分闲置场地对外出租的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-068 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于对外出租的议案》，同意将已 于 2025 年 8 月 11 日结项的募集资金投资项目"综合能源服务能力提升建设项目" 的部分闲置场地出租给杭州优景企业服务有限公司（以下简称"优景企业"）。 该事项尚需提交股东会审议，同时，公司董事会提请股东会授权管理层及其授权 人员代表公司办理具体出租事项的一切事宜，包括但不限于签订相关租赁合同等。 具体情况公告如下： 一、对外出租场地的基本情况 公司本次拟对外出租的场地位于杭州市余杭区良渚街道虹良巷 1 号，拟出租 面积 20,314.46 平方米，系已结项的募集资金投资项目"综合能源服务能力提升 建设项目"的部分闲置场地。 二、交易对手方的基本情况 交易对手方一：杭州优景企业服务有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年12月5日召开，8位董事均参加[2] 议案审议 - 审议通过使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金等四个议案，均8票同意待提交2025年第三次临时股东会审议[3][4][5] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，拟于12月24日14:40召开[6]

上市与股本 - 公司于2023年5月8日在深交所创业板上市，3月21日核准首次发行1500万股[7] - 公司注册资本6000万元，已发行股份总数6000万股，面额股每股1元[9][19] - 公司设立时发行股份1001万股，面额股每股1元[18] 股东信息 - 杭州一晟投资持股18.76%，认购187.7876万股[19] - 杭州点力投资持股16.00%，认购160.1600万股[19] - 叶肖华持股14.15%，认购141.6415万股[19] 股份限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[20] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持有的股份数不超已发行股份10%，并在3年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足6人或未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提提案，股东会召开10日前提临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，独立董事人数不少于董事总数1/3[98] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[107] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形提交董事会审议[100] - 与关联自然人成交金额超30万元等关联交易经独立董事和董事会审议[104] - 与关联人交易金额超3000万元等关联交易提交股东会审议[106] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司可分配利润为正数时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[147] - 调整利润分配政策需经股东会持有出席股东表决权的2/3以上通过[154] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[162] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，经董事会决议即可[171] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[177]