证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举行2024年度业绩说明会的公告 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 摘要已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为 便于广大投资者进一步了解公司经营成果、财务状况、未来发展等情况，公司将 于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30-16:30 举办 2024 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。具体情况如下： 杭州经纬信息技术股份有限公司 一、业绩说明会召开时间、地点及方式 时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30-16:30 地点：价值在线（www.ir-online.cn） 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 20 日 （ 星 期 二 ） 15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1nuv6B89KQo 进入参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针 ...

审计相关 - 审计意见类型为标准无保留意见，签署日期为2025年04月23日[3] - 审计机构为致同会计师事务所，报告文号为致同审字（2025）第332A015976号[3] - 注册会计师为王益宠和罗静雅[3] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项[7][10] 财务数据 - 2024年度主营业务收入为6.70亿元[7] - 2024年末资产总计14.65亿元，较期初增长22.16%[20] - 2024年末负债合计5.03亿元，较期初增长101.78%[21] - 2024年末所有者权益合计9.62亿元，较期初增长1.25%[22] - 2024年营业总收入6.73亿元，较2023年增长30.79%[27] - 2024年营业总成本6.26亿元，较2023年增长40.12%[27] - 2024年净利润3553.77万元，较2023年下降36.76%[28] - 2024年基本每股收益0.5923元，较2023年下降42.03%[29] - 2024年利息收入为1107.50万元，较2023年增长51.48%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9802.22万元，2023年为4591.86万元[34] 资产项目 - 2024年末货币资金4.48亿元，较期初下降23.74%[19] - 2024年末应收账款4.07亿元，较期初增长15.33%[19] - 2024年末存货1.80亿元，较期初增长197.84%[19] 应收款项坏账 - 2024年12月31日，应收账款原值为4.66亿元，计提坏账准备5910.95万元[10] - 本期计提坏账准备6488.91万元，核销坏账准备2680.82万元[186] 会计政策与核算 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[137] - 合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格[137] - 满足特定条件在某一时段内按履约进度确认收入[137] - 所得税采用资产负债表债务法确认递延所得税[143] 税收优惠 - 杭州经纬信息技术股份有限公司和杭州鸿晟电力设计咨询有限公司企业所得税减按15%征收[161][162] - 公司自行开发生产销售的软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退[163] - 子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司上海分公司2023年1月1日至2027年12月31日月销售额10万元以下免征增值税[163]

杭州经纬信息技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度 | 2024 年 期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-019 杭州经纬信息技术股份有限公司 公司监事（含职工代表监事与非职工代表监事）按照其在公司担任的具体职 务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，不再另行领取监事 津贴。 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议 案》及《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；同日召开了第四届监 事会第二次会议，审议了《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中，《关 于董事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》涉 及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的有关情况公告如下： 一、 适用对象：公司董事、监事、高级 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）对会计师事务所 2024 年度（以下简称"报告期"）履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"或"致同"） 前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。致同具备证券期货业务资格，过去一直从事证券服务业务，已建 立完备的质量控制制度、规范的治理结构和内部管理制度。 截至 2024 年 12 月 31 日，致同从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-030 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 为真实准确地反映杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经 纬股份"）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 （含合并报表范围内各级子公司，下同）截至 2024 年 12 月 31 日及 2025 年第一 季度末各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、 使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减值 的可能性进行了充分评估和分析，根据减值测试结果对可能发生资产减值损失的 相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度、2025 年第一季度，均不存在对单项资产计提的减值准备占 公司 2024 年度经审计的净利润绝对值的比例在 30 ...

公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[7] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东权益[6] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[7] - 制定《总经理工作细则》确保董事会决策实施[7] 内部控制机制 - 建立风险评估机制识别应对内外部风险[10] - 实施不相容职务分离控制形成制约机制[11] - 建立运营情况分析制度定期分析改进[12] - 建立信息与沟通制度确保信息沟通和系统安全[13] - 建立内部控制监督制度报告整改内控缺陷[14] 业务管理制度 - 制定货币资金和筹资管理制度规范资金营运管理[15] - 完善采购与付款管理制度考评更新供应商[16] - 建立销售与收款相关制度提高效率回笼资金[17] - 建立质量控制体系把控业务环节[18] - 制定成本费用和存货管理制度控制成本管理存货[18] - 制定固定资产和对外投资管理制度保障资产投资效益[19] - 制定关联交易、对外担保和研发管理制度规范业务[19][20] - 制定数据安全、保密、财务信息化管理条例，员工签保密协议[10] 内控评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 依据相关体系制度开展内部控制评价工作[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：错报＜0.5%为一般，0.5% - 1%为重要，＞1%为重大[25] - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊等[26] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策等[27] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[30] - 非财务报告内控缺陷定性按业务流程影响和可能性判定[31] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[33]

股东大会时间 - 2025年5月26日14:40召开现场会议[1][2][12][13] - 2025年5月26日9:15 - 15:00网络投票[12][13] 股权登记 - 2025年5月19日为股权登记日[2] 会议地点 - 杭州市余杭区虹良巷1号2幢3层[3] 议案情况 - 审议9项议案，议案8关联股东回避表决，议案9须三分之二以上通过[3][4] 登记信息 - 2024年5月22日登记，异地股东17:00前送达或传真证件[5] - 登记地点为公司证券部[5] 投票代码 - 普通股投票代码为"351390"，简称为"经纬投票"[11] 参会登记 - 已填妥登记表2025年5月22日17:00前送达，不接受电话登记[18]

杭州经纬信息技术股份有限公司 经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了 较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证 了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。公司编制的 2024 年度内 部控制自我评价报告全面、客观、真实、完整地反映了公司内部控制体系的建设 及运行情况，有效地控制了经营风险。 杭州经纬信息技术股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关要求，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审议并发表如下审核意见： ...

会议情况 - 杭州经纬信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议于2025年4月23日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票同意通过[3][4][5][7][8][11][12][13][14][15] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》3票回避[10] - 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》获一致同意[16] - 《关于购买股权暨关联交易的议案》3票同意通过[16] 报告评价 - 2024年度财务决算报告客观真实反映财务状况和经营成果[4] - 2024年度利润分配方案符合实际，考虑中小投资者利益[5] - 2024年度募集资金存放与使用无违规[5] - 2024年度内部控制自我评价报告全面反映内控情况[7] - 2024年年度报告及其摘要编制审核合规，内容真实准确完整[8][9] - 2025年度日常关联交易预计合规，不损害中小股东利益[11] - 2025年第一季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[14] 股权交易 - 监事会认为购买股权暨关联交易满足经营所需，符合规定[16] - 该交易不存在损害公司和中小股东利益情形[16] - 对公司独立性无影响，业务不依赖关联人[16] 其他 - 相关公告详见巨潮资讯网[16] - 备查文件为第四届监事会第二次会议决议[17] - 公告于2025年4月25日由公司监事会发布[19]