财务审计 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定或无法表示意见审计报告[1] 利润分配 - 公司上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 股权激励 - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超过公司股本总额的1%[1] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年[3] - 每个归属期的时限不少于12个月[3] - 各期归属比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50%[3] - 激励计划有效期从授予日起计算未超过10年[2] - 激励计划草案由薪酬与考核委员会负责拟定[2] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额的50%[36] - 薪酬与考核委员会就股权激励计划发表有利公司持续发展且无损害股东利益的意见[37] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[38] - 公司符合实行股权激励的条件[38] - 股权激励计划内容符合规定[38] - 股权激励计划拟订、审议、公示等程序符合规定[38] - 股权激励对象确定符合规定[38] - 公司已履行信息披露义务[38] - 公司不为激励对象提供财务资助[38] 股东会表决 - 股东会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[41]

股权激励计划概况 - 拟授予第二类限制性股票总量110.00万股，占公司股本总额6,000.00万股的1.83%[7][30] - 限制性股票授予价格为19.10元/股[8][38] - 激励对象总人数为44人[8][27] - 激励计划有效期最长不超过50个月[9][32] 激励对象构成 - 财务总监黄丹宇获授限制性股票3.00万股，占授予总数的2.73%，占股本总额的0.05%[31] - 中层管理人员及核心骨干人员（43人）获授107.00万股，占授予总数的97.27%，占股本总额的1.78%[31] 实施程序 - 股东会审议通过后60日内完成激励对象授予及相关程序，否则终止计划，3个月内不得再审议[10][33] - 激励对象名单公示期不少于10天[28] - 董事会薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露激励对象名单审核及公示情况说明[28] 归属条件 - 第二类限制性股票归属需满足绩效考核目标[34] - 限制性股票分三批归属，比例分别为40%、30%、30%[35] 业绩考核目标 - 2026年净利润不低于3400万元[42] - 2027年净利润不低于3800万元，或2026 - 2027年两年净利润合计不低于7200万元[42] - 2028年净利润不低于4200万元，或2026 - 2028年三年净利润合计不低于11400万元[42] 费用摊销 - 本次激励计划授予110.00万股限制性股票，预计摊销总费用为2,189.77万元[53][55] - 2026 - 2029年预计摊销费用分别为1,036.86万元、762.49万元、318.24万元、72.18万元[55] 公允价值计算参数 - 计算110.00万股限制性股票公允价值的标的股价为37.90元/股[53] - 有效期分别为14个月、26个月、38个月[53] - 历史波动率分别为27.6705%、33.3109%、29.0553%[53] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[53] - 股息率为0%[53]

激励计划基本信息 - 拟授予第二类限制性股票总量110.00万股，占公司股本总额6,000.00万股的1.83%[7][30] - 激励对象共44人，授予价格19.10元/股[8][38] - 激励计划有效期最长不超过50个月[9][32] - 股东会审议通过后60日内完成授予等程序，未完成则终止，3个月内不得再审议[10][33][61] 激励对象分配 - 财务总监黄丹宇获授3.00万股，占授予总数2.73%，占股本总额0.05%[31] - 中层及骨干43人获授107.00万股，占授予总数97.27%，占股本总额1.78%[31] 归属条件 - 限制性股票分三个归属期，比例40%、30%、30%[35] - 归属考核年度2026 - 2028年，2026年净利润不低于3400万元，2027年不低于3800万元或两年合计不低于7200万元，2028年不低于4200万元或三年合计不低于11400万元[42] - 个人绩效考核分A、B两级，A合格归属比例100%，B不合格归属比例0%[44] 费用测算 - 以2026年2月4日为基准日测算110.00万股限制性股票公允价值[53] - 假设2026年3月授予，预计摊销总费用2,189.77万元[54][55] - 2026 - 2029年预计摊销费用分别为1,036.86万元、762.49万元、318.24万元、72.18万元[55] 实施流程 - 董事会薪酬与考核委员会拟定草案，董事会决议后提交股东会审议并提请授权[57] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东会审议前5日披露审核及公示说明[28][58] - 股权激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3（含）以上通过[58] 调整与终止 - 资本公积转增等情况调整授予数量和价格，派息增发有不同处理[47][48][49] - 股东会审议前变更需董事会通过，审议后变更由股东会决定且有禁止情形[63][64] - 股东会审议前终止需董事会通过，审议后终止由股东会决定，终止时未归属股票作废[65] 其他规定 - 董事和高管任期内和届满后6个月内每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不得转让[36] - 公司不为激励对象提供财务资助，激励对象资金自筹，归属前不得转让等[67][69][70] - 公司与激励对象纠纷60日未解决可向公司所在地法院诉讼[79]

公司基本信息 - 公司成立于2003年3月6日，注册资本6000万元[9] - 2023年3月21日获证监会首次公开发行股票注册申请同意[10] - 2023年5月4日深交所同意公司股票在创业板上市[10] 激励计划 - 拟授予限制性股票总量110.00万股，占股本总额1.83%，无预留权益[16] - 全部在有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额20%[16] - 任一激励对象获授股票数量未超股本总额1.00%[16] - 2026年2月4日董事会审议通过激励计划相关议案[24] - 激励对象共44人，公示期不少于10天[30] - 需在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[27][31] - 股东会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[27] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[35]

激励考核 - 考核期为2026 - 2028年，每年考核一次[5] - 激励对象为公司中高层及核心骨干[6] 业绩目标 - 2026年净利润不低于3400万元[9] - 2027年净利润不低于3800万元或26 - 27年合计不低于7200万元[9] - 2028年净利润不低于4200万元或26 - 28年合计不低于11400万元[9] 考核流程 - 财务部判断公司层面业绩考核[12] - 人力5个工作日内通知结果[13] - 绩效记录保存5年[13] 实施条件 - 办法经股东会审议通过，2026年激励计划生效后实施[14]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2026-006 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:40 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会薪酬与 考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"激励计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下 列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2026-005 杭州经纬信息技术股份有限公司 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第七次会议于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 为提高会议决策效率，会议于 2026 年 2 月 4 日公司第四届董事会薪酬与考核委 员会 2026 年第一次会议结束后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口 头等方式送达全体董事。 本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人（董事徐世峰、独立 董事李祖毅以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公 司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 表决结果：8 票同意，0 ...

公司业绩预告 - 经纬股份预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为500万元至750万元 [2] - 公司预计2025年净利润将较上年同期下降78.90%至85.93% [2]

公司业绩预告 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为500万元至750万元，较上年同期下降85.93%至78.90% [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为300万元至450万元，较上年同期下降90.61%至85.91% [1] 业绩变动原因分析 - 电力工程建设业务营业收入较去年同期减少 [1] - 电力咨询设计业务毛利率较去年同期下降 [1] - 行业政策变化、市场需求波动、竞争环境加剧等综合因素影响了主营业务收入和净利润 [1] - 在建工程转为固定资产，增加了当期的折旧及摊销费用 [1] 公司经营举措 - 报告期内持续优化业务结构、拓展新客户 [1]