公司业务构成 - 公司电力业务主要涉及传统电力和以"光储充"为主的新能源领域 [1] - 公司暂未涉及核电领域 [1] - 公司向阿里巴巴集团相关企业提供电力工程建设服务、可视化平台开发服务 [1] 客户与业务规模 - 公司向阿里巴巴集团相关企业提供的业务占公司整体同类业务的比例不大 [1]

公司业务定位 - 公司长期深耕电力行业，提供全周期电力服务 [1] - 业务涵盖数据中心变电站、配电房、光储充等电力设计、建设和运维的全链服务 [1] 技术产品与应用 - 公司拥有数字孪生可视化管理平台、蓄电池远程在线核容系统 [1] - 相关技术产品可应用于数智运维、蓄电池可靠性管理等场景 [1] 项目进展与业务规模 - 公司在数据中心领域已有上述业务的落地项目 [1] - 目前相关业务在整体业务中占比不大 [1]

财务业绩与增长趋势 - 公司营收从2020年突破3亿元稳步增长至2024年突破6亿元 [1] - 2023年及2024年整体毛利率下降导致净利润下降 [1] - 2025年三季度存货为5.08亿元，同比增加2.44亿元，主要因未完工项目增加 [2] 业务构成与战略重点 - 2024年电力工程建设业务占比提升至54.78% [2] - 2024年电力咨询设计业务占比下降至24.16% [2] - 电力工程建设包括变电站、配电房、储能设施、光伏电站等基础设施，其中光伏电站和储能设施需求增长较多 [2] - 电力咨询设计涵盖电网和新能源领域，2024年光伏、储能的新能源咨询设计需求增加 [2] - 未来将重点拓展高电压等级电力设计及新能源设计业务 [2] 资产负债与运营状况 - 资产增加主要因在建工程增长，负债增加主要因未完工项目产生的合同负债 [2] - 公司资产负债率符合日常经营情况，未来将保持合理水平 [2] 行业展望与未来规划 - 电力行业正朝绿色化、智能化发展，保持较快增长趋势 [1] - “十五五”规划目标包括如期实现碳达峰、初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系 [3] - 未来公司将重点发展以“光储充”为核心的新能源服务、购售电服务、运维检测、能效管理、碳服务等综合能源服务业务 [3] - 将拓展创新产品“蓄电池远程在线核容系统”在电力、新能源、石油石化、轨道交通、数据中心、通信基站等领域的应用 [3]

股价与融资交易 - 10月30日公司股价下跌0.48%，成交额为2474.31万元 [1] - 当日融资买入293.87万元，融资偿还195.48万元，实现融资净买入98.39万元 [1] - 截至10月30日，融资融券余额合计3162.36万元，其中融资余额3162.36万元，占流通市值的2.56%，处于近一年来的低位水平 [1] - 融券方面，当日无融券交易，融券余量和余额均为0，但融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本面与股东结构 - 公司主营业务为电力工程咨询与设计、地理信息数据服务，收入构成为电力工程建设37.84%，电力咨询设计34.23%，电力设备销售27.23% [1] - 截至9月30日，股东户数为7013户，较上期减少7.57%；人均流通股为4374股，较上期增加14.24% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入3.44亿元，同比减少5.52%；实现归母净利润1568.72万元，同比减少40.89% [2] 分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派发现金分红2995.54万元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）已退出 [3]

公司治理变动 - 公司董事会于10月27日晚间同意提名徐世峰和武永生为第四届董事会非独立董事候选人 [1]

公司治理变动 - 公司董事会于10月27日晚间发布公告 [1] - 董事会同意提名江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生为第四届董事会独立董事候选人 [1]

关联交易数据 - 2026年度与关联人预计发生日常关联交易不超13800万元[1] - 2025年1 - 9月向关联人采购商品等发生416.33万元，预计2800万元[5] - 2025年1 - 9月向关联人出售商品等发生383.14万元，预计10800万元[5] - 2025年1 - 9月向关联人出租房屋发生4.50万元，预计200万元[5] - 2025年1 - 9月日常关联交易实际发生965.07万元，预计12900万元，差异 - 92.52%[8] 公司财务数据 - 杭州炬华科技股份有限公司注册资本51418.7126万元[10] - 截至2025年6月30日，该公司总资产480409.10万元，净资产413260.32万元，1 - 6月营收88407.28万元，净利润34909.85万元[10] 关联关系 - 炬华科技直接持有公司5.87%的股份，构成关联关系[20] - 公司持有中碳新能30%的股份，构成关联关系[20] - 公司持有经纬综合能源45%的股份，构成关联关系[20] - 公司持有龙源铭盛39%的股份，构成关联关系[20] - 公司实际控制人等持有科度科技股份，构成关联关系[21] 决策情况 - 2026年度日常关联交易预计事项获全体独立董事一致同意[27] - 2025年10月24日董事会因关联董事回避，议案提交股东大会审议[28] - 2025年10月24日监事会审议通过2026年度日常关联交易预计议案[29] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议，尚需股东大会审议通过[31]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募3717.248329万元[1] - 募集资金计划投入综合能源等项目[4] 资金使用 - 2023 - 2025年拟多次用1100万元超募资金补流，累计用2200万元，余1517.25万元[5] - 2025年10月董事会、监事会同意用1100万元补流，保荐机构无异议[10][11][12]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[2] - 独立董事最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] 独立董事提名与解除 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 连续两次未出席董事会应提议解除职务[15] - 提前解除应披露理由依据[15] 补选与任期 - 比例不符或缺会计人士应60日内补选[15] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[16] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[16] 职权行使 - 行使部分特别职权需1/2以上独立董事同意[19] - 关联交易等需过半数独立董事同意提交审议[25] - 特定事项应经专门会议审议[22] 工作要求 - 工作记录及资料至少保存10年[27] - 每年现场工作不少于15日[27] - 提名等委员会中独立董事应占多数或过半数[25] 信息披露与会议 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] - 2名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[29] 公司保障 - 保障独立董事知情权，提供资料和支持[29][30] - 聘请专业机构费用公司承担[30] - 定期通报运营情况[31] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[37]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[9] 投资计划调整与论证 - 募集资金投资项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[14] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应对项目可行性等重新论证[15] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[15] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[18] - 使用节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[16] 协议签订与核查 - 公司应在募集资金到位后1个月内与相关方签订三方监管协议[9] - 公司董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[14] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[16] - 自筹资金支付后六个月内实施置换，置换前需对外公告[18] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月，到期前归还，无法归还需提前履行审议程序并公告[18][19] 超募资金适用规则 - 2025年6月15日后发行取得的超募资金适用《上市公司募集资金监管规则》，之前的适用《上市公司监管指引第2号》[21] 现金管理与风险披露 - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月，不得质押，出现重大风险需及时披露[22][23] 资金用途改变 - 取消或终止原项目等四种情形属于改变募集资金用途，超额度等严重情形视为擅自改变[25] 内部审计与报告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况，审计委员会发现问题董事会2个交易日内向深交所报告并公告[27] 专项审核与核查 - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所专项审核，鉴证结论异常董事会需分析整改[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次，年度结束出具专项核查报告[28] 控股子公司定义与制度生效 - 本制度所称“控股子公司”指公司持有其50%以上股权等情况[30] - 本制度自董事会审议通过后生效实施，由董事会解释和修订[31][32]