杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 公司召开涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会 议资料。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向 深圳证券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 有下列情况之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，杭州经纬信息技术股份有限公司 (以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")并结合公司的实际情况制定本细则。 1 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书系公司高级管理人员，为公司 与深圳证 ...

内部审计制度 - 内部审计制度于2025年10月修订[1] - 内部审计涵盖销货与收款等业务环节，可依情况调整[8] 报告与检查 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次[10] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等检查一次[15] 内部控制评价 - 公司内部控制评价工作由内部审计部门负责[17] - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 报告披露与说明 - 公司应在披露年度报告时披露内部控制评价报告和审计报告[17] - 会计师事务所出具非标准报告等情况，董事会应作专项说明[19] 资料保存与奖惩 - 内部审计工作报告等资料保存期限为10年[21] - 公司内部审计部门可建议表扬和奖励执行制度成绩显著的单位和个人[21] 违规处理 - 公司会对违反制度的被审计单位和个人给予处分等处理[23] - 审计工作人员违反制度会被给予处分、经济处罚[24] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜按有关规定执行[24] - 制度由公司董事会解释和修订[25] - 制度自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同[26]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[5] 职责权限 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案，董事薪酬需股东会审议[7] 考评要求 - 考评前公司应提供主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易或营业用主要资产处置超30%属内幕信息[6] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[7] 人员责任 - 公司董高及相关人员做好内幕信息保密及备案[4] 档案管理 - 内幕信息知情人档案含多方面信息[11] - 重大事项不同阶段需报备或补充档案[13][14][15] - 档案和进程备忘录至少保存10年[16] 事项管理 - 重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录[15] - 备忘录记载进展，披露后五日内向深交所报送[15] 自查追责 - 定期自查内幕信息知情人买卖证券情况[21] - 发现内幕交易核实追责并披露结果[21] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效及修改[25]

杭州经纬信息技术股份有限公司 子公司管理制度 杭州经纬信息技术股份有限公司 杭州经纬信息技术股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强对杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公 司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭 州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"，是指公司，即杭州经纬信息技术股份有限公司。 （二）"控股子公司"，指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 （三）"控股子公司管理"，是指公司作为股东，对控股子公司设立、运营 及退出等过程中与股东权利有关事务的管理行为。 （四）"股东派出人员"，是指由公司委派（ ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第七条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解公司未公开披露信息的 其他人员，在相关信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第一条 为进一步规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及 公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下 同）的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披 露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律法规以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等制度的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及衍生品种的交易价 格或者投资决策已经或可能产生较大影响的尚未公 ...

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 主要职责是研究重大事项并提建议等[9] 会议相关 - 不定期召开，提议或必要时可开[12] - 提前三日通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 表决方式多样，临时可通讯表决[12] - 会议记录保存不少于十年[14]

杭州经纬信息技术股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东，就公司某次股东会而言，特指在该次股东会股权登 记日登记在册的持有公司股份的所有股东。 第三条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投 票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助 ...

担保制度适用范围 - 制度适用于公司及持股50%以上控股子公司对外担保行为[3] 需股东会审议的担保情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%[10] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[10] 审议要求 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[11] - 公司股东会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 其他规定 - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行还款义务，公司应上报董事会及时披露[19] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按最新规定执行[21] - 制度由公司董事会解释和修订[22] - 制度自公司董事会审议通过后生效实施，修改时亦同[23] 公司信息 - 杭州经纬信息技术股份有限公司，时间为2025年10月24日[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[3] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[17] 召开请求与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[11] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[12] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后二日内发出补充通知[19] - 临时股东会不得对通知未列明事项表决[44] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[21] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[39] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[40] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[41] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[38] - 部分提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议的中小投资者所持表决权三分之二以上通过[38] 其他规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] - 确需变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[23] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[30] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参与[42] - 股东会表决由律师与股东代表共同计票、监票并当场公布结果[43] - 未填等表决票视为弃权，其所持股份表决结果计为“弃权”[43] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[44] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[44] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后二个月内实施方案[45] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议[47] - 会议记录保存期限不少于十年[33]