会议相关 - 杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年4月23日召开[2] - 公司拟于2025年5月26日14:40召开2024年年度股东大会[25] 业绩相关 - 2024年度公司营业收入稳步增长[3] - 公司2025年第一季度报告获董事会一致通过[21] 议案相关 - 《2024年度总经理工作报告》获一致通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获一致通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[4][5] - 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》获一致通过[6] - 《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》获一致通过[7] - 《2024年度财务决算报告的议案》获一致通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[8] - 《2024年度利润分配方案的议案》获一致通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》获一致通过，公司无违规使用募集资金情形[10] - 《2024年年度报告及其摘要的议案》获一致通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》3票同意，2票回避[15] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》获董事会一致通过，需提交2024年年度股东大会审议[17][18] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获董事会一致通过，公司同意使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可循环滚动使用[19] - 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》获董事会一致通过，公司同意调整“综合能源服务能力提升建设项目”内部投资结构，投资主体、用途及总金额不变[22][23] - 公司购买股权暨关联交易事项获董事会通过，关联董事张伟回避表决，该议案已通过独立董事专门会议审议[24]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-022 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属于母公司股东的净利润 35,537,729.79 元，母公司实现净利润 8,377,190.64 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按照母公司 2024 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 837,719.06 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计 未分配利润为 79,269,619.69 元，合并报表累计未分配利润为 340,793,934.02 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 79,269,619.69 元。 3、2024 年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 （二）募集资金以前年度使用金额 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 21,148.62 万元， 剩余募集资金余额人民币 28,279.22 万元（其中尚未使用的募集资金余额为 27,787.80 万元，专户存储累计利息、理财收益扣除手续费金额 479.19 万元）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对经纬股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 1 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （三）募集资金本年 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对经纬股份《2024 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 控制有效性评价结论 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州经纬信息技术股份公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对经纬股份 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股， 每股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00 元 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司2025年度日常关联交易预计事项进行了核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易基本情况 为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）日常经 营业务发展的需要，公司及子公司预计2025年度与关联人杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"炬华科技"）及其控股子公司以及其控股股东杭州炬华集团有 限公司（以下简称"炬华集团"）、杭州中碳新能科技有限公司（以下简称"中碳 新能"）、广东省经纬综合能源股份有限公司（以下简称"经纬综合能源"）及其 控股子公司发生日常关 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为杭 州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，就经纬股份使用闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每 股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00 元， ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州经纬信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A009638 号 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了经纬股份公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 332A01597 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：经纬股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李守伟 联系电话：021-23180000 | | | | 保荐代表人姓名：赵中堂 联系电话：021-23180000 | | | | 现场检查人员姓名：李守伟、朱云祥、黄海舟 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日-2025 年 4 月 18 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | 2、查看上市公司的主要经营、管理场所； | | | | 3、查阅并核查公司章程、三会规则及公司治理制度的具体内容及执行情况； | | | | 4、查阅关于公司实际控制人、董事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文 | | | | 件； ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 杭州经纬信息技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称经纬股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是经纬股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变 ...