关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 332A009639 号 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称经 纬股份公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自 ...

回购方案 - 2024年8月26日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价格不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购174,100股，占比0.2902%[3] - 最高成交价29.98元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金4,976,766元（不含交易费）[3] 回购规则 - 不在重大事项披露期内回购[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[4] - 不在特定时段进行回购委托[4] 未来计划 - 后续按规定及方案在期限内择机回购并披露信息[4]

回购方案 - 2024年8月26日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为董事会通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购174,100股，占比0.2902%[3] - 最高成交价29.98元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金4,976,766元（不含交易费）[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[4] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[4] 后续计划 - 按规定及方案在期限内择机回购并披露信息[4]

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-011 杭州经纬信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-013 杭州经纬信息技术股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的连 续性，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第 四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式送达 全体监事。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。经全体监事共同推 举，公司监事陈青海主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 监事会 2025 年 2 月 18 日 根据《深圳证券交易所创 ...

会议安排 - 2025年1月23日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2025年1月24日公告召开股东大会通知[5] - 2025年2月18日14:30现场会议在杭州余杭区召开[6] - 2025年2月18日进行网络投票[8] 股权信息 - 股权登记日为2025年2月13日[9] - 现场出席代表股份27,704,160股，占比46.3080%[9] - 网络投票代表股份5,070,220股，占比8.4750%[9] - 合计代表有表决权股份32,774,380股，占比54.7829%[9] 议案结果 - 多项议案获审议通过[15][16][17][18][19][20] - 《关于修订<公司章程>的议案》特别决议通过[21] 会议合规 - 律师认为会议召集等符合规定，结果合法有效[22]

公司治理 - 2025年2月18日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第四届董事会由3名非独立董事、2名独立董事组成，任期三年[1][3] - 第四届董事会设四个专门委员会，部分独立董事任期至2025年11月24日[4] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[5][6] - 聘任总经理等高管及证券事务代表，任期至第四届董事会届满[7] - 换届选举及聘任无离任情况[8] 人员持股 - 叶肖华合计控制2083.41万股，为公司实际控制人[12] - 张伟配偶谢晴直接、间接持股，占公司有表决权股份超5%[14] - 钟宜国直接、间接持有公司股份[15] - 徐世峰直接、间接持有公司股份[27] - 武永生直接持有公司股份120万股[28] 其他信息 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话、邮箱、地址[8] - 徐建珍、温晴取得深交所认可的董事会秘书资格证书[34][35] - 公司不存在相关规定情形，符合任职资格[36]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-012 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会 工作的连续性，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选 举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等 方式送达全体董事。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（董事钟宜国以通讯 表决方式出席会议）。经全体董事共同推举，公司董事叶肖华先生召集并主持本 次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 ...

业务服务相关 - 公司电力工程技术服务为电力系统各环节工程建设提供规划咨询、设计及工程施工等服务，发电环节主要涉及新能源，服务客户中国企占比居多 [1] 股份回购相关 - 截至2025年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量174,100股 [2] 业务展望相关 - 公司将深耕数字孪生技术，在智慧城市、未来社区、智慧园区、智慧电力、综合能源管理等智慧应用场景开展地理信息技术业务 [2] - 公司拓展综合能源服务的方向不变，未来将在电网、新能源、数字孪生、综合能源管控等技术方面增加研发投入，重点发展以“光储充”为核心的新能源服务、购售电服务、运维与检测服务、碳服务等综合能源服务业务 [2] 专利技术相关 - 公司2024年新增授权发明专利8项，2025年新增授权发明专利1项，涉及能耗预测、电力系统决策、配电网规划、变配电智能控制等相关技术、方法，有其他新的专利技术在受理中 [2]

关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回购价格 不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为 464,468 股至 928,936 股，占公司当前总股本比例为 0.77%至 1.55%。具体回购股 份数量和金额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 ...