内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易或营业用主要资产处置超30%属内幕信息[6] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[7] 人员责任 - 公司董高及相关人员做好内幕信息保密及备案[4] 档案管理 - 内幕信息知情人档案含多方面信息[11] - 重大事项不同阶段需报备或补充档案[13][14][15] - 档案和进程备忘录至少保存10年[16] 事项管理 - 重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录[15] - 备忘录记载进展，披露后五日内向深交所报送[15] 自查追责 - 定期自查内幕信息知情人买卖证券情况[21] - 发现内幕交易核实追责并披露结果[21] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效及修改[25]

控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股份或能实际控制的公司为控股子公司[2] 重大事项管理 - 增加或减少注册资本、对外投资等属重大事项[3] - 控股子公司召开重大事项会议需提前十日报董事会秘书[6] 财务与预算管理 - 控股子公司财务运作由公司财务部归口管理[8] - 控股子公司预算全部纳入公司预算管理范畴[8] 对外事务审批 - 控股子公司对外借款需征得财务总监同意并履行审批程序[9] - 控股子公司对外投资需事先报告公司并按程序审批[9] 日常管理与战略 - 公司原则上不直接干预控股子公司日常运营管理[10] - 控股子公司发展战略纳入公司统一管理[10] 审计与指导 - 公司可定期或不定期对控股子公司进行审计和业务指导[11]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 主要职责是研究重大事项并提建议等[9] 会议相关 - 不定期召开，提议或必要时可开[12] - 提前三日通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 表决方式多样，临时可通讯表决[12] - 会议记录保存不少于十年[14]

报告界定 - 子公司指分公司及控股超50%或具实际控制权的公司[3] - 持有公司5%以上股份股东等为报告义务人[4] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营收占营收10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 与关联自然人成交超30万元需报告[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上需报告[10] 其他报告事项 - 重大诉讼仲裁涉及金额占净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 营业用主要资产被查扣超30%属重大风险[14] - 5%以上股份股东或实控人持股变化大需报告[17] - 5%以上股份被质押等情况需关注[18] 报告流程 - 报告义务人知悉重大信息1日内报董秘[19] - 董秘收报告后分析判断报董事会[19] 信息管理 - 证券部负责日常信息收集披露管理[20] - 未经授权各部门不得对外披露信息[20] 责任与制度 - 未及时上报重大信息追究报告义务人责任[20] - “以上”含本数，“超过”不含本数[22] - 制度由董事会制定、修改、解释[23] - 制度经董事会审议通过后生效[24] - 制度文件日期为2025年10月24日[25]

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[4] - 公司支付股东会网络投票服务费用[29] 股东会延期通知 - 股东会延期需在原定召开日前至少两个交易日发布通知说明原因及延期后网络投票时间[6] 股权登记与数据提供 - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日在册股东电子数据[7] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[8] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[11] - 互联网投票系统开始时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[15] 表决权相关 - 股东行使表决权数量是名下相同类别股份数量总和[20] - 集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份计入出席股东会表决权总数，交易系统投票不计入[21] 投票意见与方式 - 非累积投票提案股东应明确发表同意、反对或弃权意见[22] - 采用累积投票制议案股东每股拥有与应选人数相同选举票数，可集中或分散投票[22] 重复投票处理 - 同一股东重复投票以第一次有效投票结果为准[24] 中小投资者投票统计 - 审议影响中小投资者利益重大事项时，需单独统计并披露除董事、高管及合计持股5%以上股东外其他股东投票情况[26] 股东会结束时间 - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[26] 表决权征集 - 公司董事会、独立董事可向股东征集表决权[27] 投票结果确认与查询 - 公司及其律师需对投票数据合规性确认并形成表决结果[27] - 股东会结束次一交易日，交易系统投票股东可查结果，互联网投票系统可查一年内结果[27] 总议案表决查询 - 对总议案表决意见，网络投票查询显示各项议案结果[28] 制度权责与生效 - 本制度由董事会负责解释，股东会负责制定及修订[32] - 本制度经股东会审议通过之日起生效[33]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[3] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[17] 召开请求与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[11] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[12] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后二日内发出补充通知[19] - 临时股东会不得对通知未列明事项表决[44] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[21] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[39] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[40] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[41] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[38] - 部分提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议的中小投资者所持表决权三分之二以上通过[38] 其他规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] - 确需变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[23] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[30] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参与[42] - 股东会表决由律师与股东代表共同计票、监票并当场公布结果[43] - 未填等表决票视为弃权，其所持股份表决结果计为“弃权”[43] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[44] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[44] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后二个月内实施方案[45] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议[47] - 会议记录保存期限不少于十年[33]

担保制度适用范围 - 制度适用于公司及持股50%以上控股子公司对外担保行为[3] 需股东会审议的担保情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%[10] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[10] 审议要求 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[11] - 公司股东会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 其他规定 - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行还款义务，公司应上报董事会及时披露[19] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按最新规定执行[21] - 制度由公司董事会解释和修订[22] - 制度自公司董事会审议通过后生效实施，修改时亦同[23] 公司信息 - 杭州经纬信息技术股份有限公司，时间为2025年10月24日[24]

委员会修订 - 公司于2025年10月修订董事会提名委员会工作细则[1] 委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[4] 委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[7] 委员会会议 - 不定期召开，两名或以上委员提议等情况可召开[14] - 召开前三日须通知全体委员，主任委员主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15]

董事推荐 - 董事会、单独或合并持有公司1%有表决权股份股东可推荐董事候选人[6] 累积表决 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[11] - 选独董、非独董时分别计算且只能投向对应候选人[11] 投票规则 - 只投同意票，所投候选人人数不超应选人数[13] - 投票总数多于累积票数或候选人数超应选人数，投票无效[13] 当选规则 - 候选人得票超出席股东表决权股份总数二分之一且位次在前当选[16] - 当选人数不足规定三分之二需再次选举[17] - 再次选举仍不足则两个月内再开股东会选举缺额董事[17]

人员设置 - 公司设1名总经理，由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[10] 工作细则 - 工作细则于2025年10月修订[1] - 制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[33] 职责与会议 - 总经理主持公司全面工作，定期向董事会报告经营情况[12][25] - 1/3以上高级管理人员提议，总经理主持召开办公会议[21] - 办公会议未达成一致由总经理决定，职权内事项落实[23] 离任审计 - 总经理调离等情形，董事会必要时可要求离任审计[28]