董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[11] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[11] - 董事辞职报告收到日辞任生效，2个交易日内披露情况[15] - 董事辞职公司60日内完成补选[16] - 董事忠实义务在任期结束后六个月内有效[16] - 单独或合并持股1%以上股东有权提名董事候选人[19] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[23] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[30] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[30] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[33] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[36] - 董事委托他人出席遵循原则，一名董事不超接受两名董事委托[38] - 董事会决议表决方式为记名投票表决[39] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[58] 委员会设置 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[26] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[26] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况提交董事会审议[46] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况经董事会审议还需股东会批准[47] 担保与资助 - 公司提供对外担保、财务资助须经出席董事会会议三分之二以上董事同意[48] - 资助对象为持股超50%控股子公司且满足条件可免审议程序[49] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%按章程规定执行[50] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超30万元等关联交易经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[52] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易提交股东会审议[52] - 公司为关联人提供担保不论数额大小提交股东会审议[53] 其他 - 董事会决议违反规定致公司受损，参与决议董事负赔偿责任，有异议并记载者免责[56] - 董事会为公司常设机构应配备专职人员[62] - 公司为董事会提供办公条件和业务活动经费[62] - 议事规则由董事会负责解释，股东会负责制定及修订[62] - 议事规则自股东会审议通过后生效实施[63] - 公司为杭州经纬信息技术股份有限公司[64] - 时间为2025年10月24日[64]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项过半数同意后提交董事会审议[7][9] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策，审议决定聘用机构并提费用建议[11] - 至少每年向董事会提交对外部审计履职及自身监督情况报告[12] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立和实施[13] - 发现财务舞弊线索可要求自查或调查，必要时聘第三方[14] - 根据内审报告对内控有效性出具书面评估意见并报告董事会[14] 内部审计规定 - 内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[13][14] 股东会会议规定 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后十日内书面反馈[16][21] - 同意召开应在决议后五日内发通知，会议在提议后两个月内召开[17] 诉讼规定 - 审计委员会接受特定股东请求可提起诉讼[18] - 审计委员会、董事会收到请求三十日内未诉讼，股东可自行起诉[18] 会议规定 - 审计委员会定期会议每年至少召开四次，每季度一次[21] - 会议召开前三日通知全体委员，紧急情况除外[21] - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料[23] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[23] 资料保存与细则生效 - 审计委员会会议资料保存期限至少十年[26] - 本细则经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[30]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[6][7] 关联交易审议 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[10] - 与关联自然人成交超30万元，经独立董事同意后董事会审议披露[11] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后董事会审议披露[11] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事不足3人提交股东会[12] - 股东会审议关联交易，特定股东回避且不得代理表决[14] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情况向关联参股公司资助需审议并提交股东会[14] - 公司为关联人提供担保，不论数额经董事会审议后提交股东会审批[15] - 为控股股东等关联方担保，对方应提供反担保[16] 其他规定 - 关联交易遵循公平原则，不得损害公司和股东利益[3] - 交易致被担保方成关联人，就存续关联担保履行审议披露义务[18] - 未通过关联担保审议，交易各方提前终止担保[18] - 连续12个月关联交易按累计计算，已审批披露的不再累计[18][19] - 公司按规定及时披露关联交易[21] - 制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[23] - 制度未尽事宜按新规定执行，由董事会解释修订[23][24] - 制度经董事会审议通过生效实施，修改亦同[25] - 制度由杭州经纬信息技术股份有限公司2025年10月24日发布[26]

独立董事提名 - 公司董事会提名李祖毅为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得培训证明，已签署培训承诺书[4] 任职资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 被提名人近三十六个月无相关不良记录[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12]

综上所述，我们一致同意提名徐世峰先生、武永生先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 杭州经纬信息技术股份有限公司 杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，我们作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的第四届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会董事候选人的任 职资格发表审查意见如下： 1、公司第四届董事会独立董事候选人江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生 具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独 立董事的任职条件、专业背景和工作经验，其中江乾坤先生为会计专业人士，其 与王俊先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料，李祖毅 先生尚未取得独立董事培训证明， ...

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股37.7元，募资总额5.655亿元，净额4.893642亿元，超募3717.25万元[1] 资金投向 - 募集资金计划投入综合能源服务等三个项目，分别为27613.06万元、13606.11万元、4000万元[4] 超募资金使用 - 2023年5月、2024年11月各拟用1100万元永久补流，累计用2200万元，余1517.25万元[5] - 拟再用1100万元永久补流，占比29.59%，需股东大会审议[7] 相关承诺 - 每十二个月内补流不超超募30%，补流后十二个月内不高风险投资及为特定对象资助[8][9] 审议情况 - 2025年10月24日董事会和监事会通过使用1100万元超募资金永久补流议案[10][12]

独立董事提名 - 王俊被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][11] - 担任独董公司不超三家，在公司任职不超六年[14][15] - 具备相关知识和经验，通过资格审查[6][2] - 不存在不得担任董事情形，符合任职条件[2]

人员提名 - 李祖毅被提名为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 在该公司连续任职未超六年[16] 培训与承诺 - 未取得培训证明但签署承诺书[3] - 承诺声明真实准确完整并承担责任[16] - 承诺任职遵守规定及不符合资格及时报告辞职[16]

关联交易数据 - 2026年度公司及子公司预计与关联人日常关联交易不超13800万元[2] - 2025年1 - 9月向科度科技出租办公场所实际交易4.5万元[5] - 2025年1 - 9月向炬华科技采购商品接受服务发生8.02万元，预计500万元，差异 - 91.98%[5][6] - 2025年1 - 9月向中碳新能采购商品接受服务发生408.31万元，预计2000万元，差异 - 79.58%[5][6] - 2025年1 - 9月向炬华科技出售商品提供服务发生340.19万元，预计500万元，差异 - 31.96%[5][6] - 2025年1 - 9月向中碳新能出售商品提供服务发生42.95万元，预计5000万元，差异 - 99.14%[5][6] - 2025年1 - 9月向经纬综合能源出售商品提供服务发生0万元，预计5000万元，差异 - 100.00%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人采购商品接受服务小计发生416.33万元，预计2800万元，差异 - 80.17%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人出售商品提供服务小计发生383.14万元，预计10800万元，差异 - 96.35%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人出租房屋小计发生4.5万元，预计200万元，合计发生803.97万元，预计13800万元[5] 公司业绩 - 截至2025年6月30日，杭州炬华科技上半年总资产480409.10万元，净资产413260.32万元，营收88407.28万元，净利润34909.85万元[7] - 截至2025年6月30日，杭州炬华集团上半年总资产122517.49万元，净资产120929.02万元，营收1780.69万元，净利润966.74万元[9] - 截至2025年6月30日，杭州中碳新能科技上半年总资产1796.55万元，净资产1308.54万元，营收670.83万元，净利润92.31万元[11] - 截至2025年6月30日，广东省经纬综合能源上半年总资产1003.44万元，净资产996.55万元，营收7.71万元，净利润 - 18.22万元[12] - 杭州科度科技2025年1 - 6月总资产3080.56万元，净资产 - 3523.63万元，营收1838.67万元，净利润 - 80.12万元[16] 股权结构 - 炬华科技直接持有公司5.87%的股份[17] - 公司持有中碳新能30%的股份[17] - 公司持有经纬综合能源45%的股份[17] - 公司持有龙源铭盛39%的股份[17] - 公司实际控制人、董事长叶肖华持有科度科技23.22%的股份[18] - 公司董事、总经理张伟持有科度科技22.31%的股份[18] 决策程序 - 2025年10月17日公司召开独立董事专门会议，同意2026年度日常关联交易预计事项[24] - 2025年10月24日公司召开董事会会议，《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议[25] - 2025年10月24日公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过2026年度日常关联交易预计议案[26] - 监事会认为2026年度日常关联交易满足生产经营必需，价格以市场定价为依据，未违反原则，符合规定，无损害利益情形，不影响公司独立性[26] - 保荐机构认为2026年度日常关联交易预计事项已通过独立董事专门会议及监事会审议[27] - 因关联董事回避表决，出席董事会会议非关联董事人数不足三人，议案提交股东大会审议，关联股东需回避表决[27] - 本次关联交易事项决策程序符合规定，基于正常生产经营所需，定价遵循市场化原则，无损害公司及非关联股东利益情形[27] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议，尚需公司股东大会审议通过后方可实施[27] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第四次会议决议[28] - 备查文件包含第四届监事会第四次会议决议[29] - 备查文件包含第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议[29] - 备查文件包含国泰海通证券关于公司2026年度日常关联交易预计的核查意见[29] 公司注册资本 - 杭州炬华科技股份有限公司注册资本为51418.7126万元人民币[7] - 杭州炬华集团有限公司注册资本为5000万元人民币[8] - 杭州中碳新能科技有限公司注册资本为2000万元人民币[10] - 广东省经纬综合能源股份有限公司注册资本为1100万元人民币[12] - 浙江龙源铭盛物业管理服务有限公司注册资本1010万元人民币[13]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 候选人具五年以上相关工作经验[6] 专业条件 - 以会计专业提名需有注册会计师资格[6] 独立性要求 - 候选人及亲属不在公司任职，无影响独立性关系[7][2] 合规要求 - 候选人不违反多项法律规定，近36个月无相关处罚[4][5][6][10] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[14][15]