回购方案 - 2024年8月26日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购445,600股，占比0.7427%[3] - 最高成交价30.10元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金13,035,786元（不含费用）[3]

股权与投票 - 公司截至股权登记日有表决权股份总数59,554,400股[5] - 现场和网络投票股东60人，代表股份31,760,780股，占比53.3307%[5] - 现场投票股东8人，代表股份30,713,080股，占比51.5715%[5] - 网络投票股东52人，代表股份1,047,700股，占比1.7592％[5] - 现场和网络投票中小股东52人，代表股份1,047,700股，占比1.7592％[5] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意31,739,280股，占比99.9323％[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意31,739,280股，占比99.9323％[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意31,739,280股，占比99.9323％[9] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意31,739,280股，占比99.9323％[10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意25,607,400股，占比99.9161％[15] - 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计议案，同意31740180股，占比99.9351％[17] - 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计议案，反对17200股，占比0.0542％[17] - 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计议案，弃权3400股，占比0.0107％[17] - 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计议案，中小股东同意1027100股，占比98.0338％[17] - 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计议案，中小股东反对17200股，占比1.6417％[17] - 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计议案，中小股东弃权3400股，占比0.3245％[17] 其他 - 关联股东杭州炬华科技股份有限公司等对相关议案回避表决[16] - 该议案为特别决议议案，已获出席会议股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[17] - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[17] - 律师认为公司本次股东大会召集等程序及表决结果合法有效[18]

会议时间 - 2025年4月23日审议通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年4月25日刊登召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月26日下午14:40股东大会现场会议召开[7] - 2025年5月26日为股东大会网络投票时间[7] 参会股东情况 - 现场8名股东及代理人代表30,713,080股，占比51.5715%[9] - 网络52名股东代表1,047,700股，占比1.7592%[9] - 合计60名代表31,760,780股，占比53.3307%[9] 议案表决情况 - 多议案同意股数占比超99.9%，中小投资者同意占比超97.9%[20][21][23][24][27][28] - 《2025年度授信及担保议案》为特别决议，需三分之二以上通过[29] - 各议案均按相应比例通过，中小投资者弃权占比多为0.3245%[20][21][23][24][27][28] 其他 - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[30]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参加公司2024年度业绩说明会的全体投资者 [2] - 时间为2025年05月20日15:30 - 16:30 [2] - 地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 [2] - 接待人员包括董事长叶肖华、财务负责人黄丹宇、董事会秘书徐建珍、独立董事王凤祥、保荐代表人李守伟 [2] 市场竞争力提升 - 基于10多年电力和新能源领域服务经验、20多年数字化专业能力，进行技术和服务模式创新 [2] - 巩固电力一体化服务能力、一站式数智应用平台开发能力和全链条一站式综合能源服务体系 [3] - 与产业链上下游战略合作伙加强合作，聚合优质资源 [3] 业绩相关 - 2024年度净利润下滑原因是行业整体毛利率下降，盈利空间收窄 [3] 资本开支与布局 - 根据行业和自身发展情况，在新能源资产的开发、建设等方面进行布局 [3] - 目前在储能技术和市场方面均有布局 [3] 市场拓展 - 积极关注海外市场发展机遇，根据市场需求和自身业务优势综合评估，选择目标市场重点拓展 [3] 发展战略与计划 - 致力于成为国内领先的综合能源服务运营商，夯实电力一体化服务能力，发挥一站式数智应用平台开发能力，打造全站式综合能源服务体系 [3][4] 财务状况 - 目前资金充裕且有良好的银行授信支持，新能源项目长期投资不会使公司短期财务状况承压 [4] - 有完善的内部控制流程，确保财务数据真实、准确、完整 [4] 产品功能与应用 - 蓄电池远程在线核容系统能实现对蓄电池组的远程实时监控、在线核容、故障预警、健康评估、寿命预测等功能，可应用于电力、新能源等多个领域 [4]

保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 保荐人列席三会次数均为1次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为8次[4] - 保荐人向本所报告次数为0次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年5月25日[4] 承诺履行 - 公司及股东11项承诺事项均已履行[7] 行业事件 - 2024年1月8日，国泰君安因债券受托管理问题被出具警示函[9] - 2025年3月14日，国泰君安换股吸收合并海通证券完成交割[9]

回购方案 - 2024年8月26日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购445,600股，占比0.7427%[3] - 最高成交价30.10元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金13,035,786元（不含交易费用）[3] 回购规则 - 未在特定重大事项及规定情形内回购[4] - 以集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[4] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[4] 未来展望 - 后续按规定及方案在期限内择机回购并披露信息[4]

办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址，自2025年5月6日启用新址[2][3] - 变更前地址为余杭区良渚古墩路1899号A1幢6楼626 - 628室[2] - 变更后地址为余杭区良渚街道虹良巷1号，邮编311100[2] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址同步变更，其他联系方式不变[2]

交易概述 - 公司于2025年4月23日与经纬综合能源签署股权转让协议 拟以自有资金819.52万元受让其持有的瑞祥光伏85%股权 [1] - 股权转让完成后 经纬综合能源不再持有瑞祥光伏股权 公司持有其85%股权 瑞祥光伏成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 交易性质 - 此次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组 [1] - 交易无需提交股东大会审议 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟819.52万元受让瑞祥光伏85%股权[2] - 交易完成后标的公司成控股子公司并纳入合并报表[15] 关联交易 - 公司持有经纬综合能源45%股份，本次购买股权构成关联交易[3] - 截至公告披露日，12个月内累计已发生关联交易总金额72.21万元[17] 财务数据 - 经纬综合能源2024年度净利润-97.18万元，2025年1 - 3月净利润-26.67万元[5] 交易流程 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过购买股权议案[19][20] 交易影响 - 交易有利于延伸新能源业务，减少关联交易[15]

市场扩张和并购 - 公司拟819.52万元受让瑞祥光伏85%股权[1] - 交易完成后拟货币认缴出资85万占85%[1] - 公司持有经纬综合能源45%股份，交易构成关联交易[2] 业绩数据 - 经纬综合能源2024年末总资产1009.65万元等[4] - 经纬综合能源2025年1 - 3月总资产994.30万元等[4] 交易安排 - 转让对价819.52万元，30日内支付[8][9] - 30日内配合办理工商变更[10] - 工商变更完成视为股权交割[10] - 未出资由受让方等按章程实缴[11] 审批情况 - 2025年4月11日独董同意提交董事会[19] - 2025年4月23日董事会审议通过[20] - 2025年4月23日监事会审议通过[21] - 保荐机构对交易无异议[22][23]