融资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股，每股37.70元，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元[1] 募投项目 - 募投项目含综合能源等三项，计划投资合计45219.17万元[4] 项目实施 - 拟新增鸿晟电力和鸿能电务为项目实施主体，不影响项目[5][6] 审批情况 - 2025年1月23日董事会、监事会审议通过增加主体议案[9][10] - 保荐机构对增加主体事项无异议[11]

会议安排 - 2024年11月26日公司董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 2024年11月28日公司公告召开该次股东大会通知[5] - 2024年12月13日14:50现场会议在杭州余杭区举行，由董事长主持[6] - 2024年12月13日进行网络投票，交易及互联网投票有对应时间[8] - 2024年12月9日为本次股东大会股权登记日[9] 参会情况 - 现场6名股东及代理人代表23,843,040股，占比39.7610%[9] - 网络65名股东代表9,541,440股，占比15.9114%[9] - 现场和网络共71名代表33,384,480股，占比55.6724%[9] 议案结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》获通过[15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》获通过[16]

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-051 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、 ...

公司竞争优势 - 公司作为民营甲级电力设计企业，提供差异化服务，具备20多年数字化技术沉淀和10多年电力一体化服务经验 [2] - 公司拥有综合能源服务、数字化平台开发全栈能力和资质 [2] - 公司已围绕用户侧打造全站式综合能源服务体系，提供独立自主开发的综合能源管理服务平台软件产品 [3] 业务发展与收入结构 - 新能源业务增速高于传统电力业务，未来重点发展以"光储充"为核心的新能源服务、购售电服务、运维与检测服务、碳服务等综合能源服务业务 [3] - 电力设备销售与电力设计、工程建设和运维业务协同发展，未来将继续投入研发电力相关设备 [3] - 公司正积极拓展以"光储充"为主的新能源规划咨询、设计、建设，购售电服务，运维服务，碳资产管理等综合能源服务业务 [5] 财务与运营情况 - 电力施工业务回款情况良好，基本按合同约定执行 [3] 技术与创新 - 公司积累了20多年的数据服务基础，有自主研发的3DGIS引擎、渲染引擎，打造了一站式数字孪生平台与综合能源管理平台的开发能力 [3][4]

回购方案 - 2024年8月26日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，回购34,100股，占比0.0568%[3] - 最高成交价24.91元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金846,566元（不含交易费）[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股37.7元，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募3717.248329万元[1] - 募资计划投入三项目合计45219.17万元[4] 资金使用 - 2023年已用1100万元超募资金补流，占29.59%，余2617.25万元[5] - 拟再用1100万元超募资金补流，占29.59%，需股东大会审议[6] - 2024年11月26日董事会、监事会通过该议案，保荐机构无异议[8][9][10][11]

审计机构相关 - 2024 年 11 月 26 日董事会同意续聘致同会计师事务所为 2024 年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024 年 11 月 21 日审计委员会以 3 票赞同通过续聘议案[7] - 2024 年 11 月 26 日董事会以 5 票赞同通过续聘议案[7] 机构数据 - 2023 年末致同合伙人 225 人，注册会计师 1364 人，签过证券审计报告的 454 人[2] - 2023 年度致同收入总额 270337.32 万元，审计业务收入 220459.50 万元，证券业务收入 50183.34 万元[2] - 2023 年致同上市公司审计客户 257 家，审计收费总额 35481.21 万元，同行业上市公司审计客户 5 家[2][3] 费用情况 - 本期审计费用 95 万元，其中财报审计 85 万元，内控审计 10 万元，较上期无变化[6] 其他信息 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，2023 年末职业风险基金 815.09 万元[3] - 致同近三年受监督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次[3] - 项目相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告数量分别为 12 份、1 份、6 份[4]

会议情况 - 第三届监事会第十七次会议于2024年11月26日现场召开[2] - 会议通知于2024年11月21日送达[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 资金使用 - 公司使用超募资金1100万元永久补充流动资金[3]

会议相关 - 第三届董事会第十八次会议于2024年11月26日召开，5位董事全参加[2] - 公司拟于2024年12月13日14:50召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案相关 - 董事会同意用超募1100万元永久补充流动资金，待股东大会审议[3] - 董事会同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待审议[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于12月13日14:50召开[1] - 股权登记日为2024年12月9日[2] - 会议审议总议案及两项具体议案[3] 投票信息 - 普通股投票代码为“351390”，简称为“经纬投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15 - 15:00[12] 登记信息 - 登记时间为2024年12月11日09:30 - 11:30和15:00 - 17:00[5] - 异地股东须在12月11日17:00前送达或传真登记证件[5]