证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-058 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，公司拟增加董事席位并进行第四届董事会独立董事的选举。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委 员会对候选人的任职资格审查，董事会同意提名江乾坤先生、李祖毅先生、王俊 先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 江乾坤先生为会计专业人士，其与王俊先生均已取得深圳证券交易所认可的 独立董事相关培训证明材料，李祖毅先生尚未取得独立董事培训证明，其已出具 《参加独立董事培训的承诺书》。 本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东 大会审议。独立董事提名人声明与承诺及候选 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-059 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 二、其他说明 公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 28 日 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历 1、徐世峰 徐世峰先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2014 年 7 月至 2016 年 1 月，任杭州鸿晟电力设计咨询有限公司副总经理；2016 年 2 月至 2019 年 11 月，任杭州经纬信息技术股份有限公司董事兼副总经理；2019 年 12 月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司副总经理。 截至目前，徐世峰先生直接持有公司股份 254.71 万股，间接持有公司股份 84.93 万股。徐世峰先生不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职的情 况，其与公司实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及 ...

如否，请详细说明：______________________________ 杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会现就提名江乾坤为杭州经纬 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | | 为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司 | | 为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司 | （下称"公司"）的组织和行为，维护公司、 | | (下称"公司")的组织和行为，维护公司、 | | | 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 | 股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 | | | 券法》")和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | | 制订本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | 的股份有限公司。 | 的股份有限公司。 | | 公司由杭州经纬信息技术有限公司（以下简 | | | | 公司由杭州经纬信息技术有限公司（以下简 | | 称"有限公司"）整体变更，经发起人以发 | 称"有限公司 ...

提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会现就提名王俊为杭州经纬信 息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-053 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 首席合伙人：李惠琦 截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 239 人，注册会计师 1,359 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 445 人。致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的收入总额 261,427.45 万 ...

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-057 （1）于 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：杭州 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-056 （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 经审核，监事会认为：公司及子公司与关联人发生的采购、销售商品，接受、 提供服务以及办公用房租赁系持续性关联交易，是满足正常生产经营所必需的， 交易价格以市场 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-055 杭州经纬信息技术股份有限公司 鉴于杨隽萍女士、王凤祥先生连续担任公司独立董事即将满 6 年，根据《上 市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限规定，申请辞去公司独立 董事职务及董事会专门委员会所有职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟增加董事席位 并进行第四届董事会独立董事的选举。经公司董事会提名，并经董事会提名委员 会对候选人的任职资格审查，董事会提名江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生为 第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司 董事会审议。出席会议的董事对该议案进行逐项表决，表决结果如下： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 10 月 24 日在公司 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.282亿元，同比下降22.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.440亿元，同比下降5.52%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为349.88万元，同比下降73.43%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1568.72万元，同比下降40.89%[5] - 营业总收入同比下降5.5%，从3.64亿元降至3.44亿元[19] - 净利润同比下降40.9%，从2654万元降至1569万元[20] - 营业利润同比下降39.2%，从3150万元降至1914万元[19] 成本和费用变化 - 销售费用同比下降12.4%，从3141万元降至2752万元[19] - 管理费用同比增长29%，从1878万元增至2423万元[19] - 研发费用同比增长9%，从1842万元增至2007万元[19] - 财务费用因利息收入增加而改善，从-900万元变为-451万元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1613.11万元，同比大幅增长123.01%[5] - 经营活动现金流增长主要因销售商品、提供劳务收到的现金增幅较大[9] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从-7010万元转为正1613万元[21] - 投资活动现金流量净额为-5046万元，较上期-7608万元有所收窄[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.69亿元，较期初4.30亿元有所减少[22] 资产和负债变动 - 货币资金为4.07亿元人民币，较期初4.48亿元下降9.1%[15] - 存货大幅增加至5.08亿元人民币，较期初1.80亿元增长182.0%[15] - 交易性金融资产为8,299万元人民币，较期初1.23亿元下降32.4%[15] - 应收账款为3.94亿元人民币，较期初4.07亿元下降3.2%[15] - 固定资产为2.75亿元人民币，较期初1,046.39万元大幅增长2529.5%[15] - 合同负债为3.66亿元人民币，较期初1.47亿元增长148.8%[16] - 应付票据为1.17亿元人民币，较期初184.20万元大幅增长6248.5%[16] 股东权益和股权结构 - 归属于母公司所有者权益为9.53亿元人民币，较期初9.62亿元下降0.9%[16] - 报告期末普通股股东总数为7,013户[11] - 公司最大股东杭州一晟投资管理合伙企业持股比例为9.91%[11] - 公司回购专用证券账户持有626,098股，占总股本比例为1.04%[12] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 净利润下降主要因收入减少及在建工程转固后折旧费用增加[9]