审计机构情况 - 截至2024年12月31日致同从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计相关决策 - 公司同意续聘致同为2024年度审计机构，聘期一年[3] 审计工作情况 - 致同2024年4月25日审计公司2023年财报，出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 审计委员会认为致同审计勤勉尽责，报告客观完整清晰及时[7]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-030 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 为真实准确地反映杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经 纬股份"）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 （含合并报表范围内各级子公司，下同）截至 2024 年 12 月 31 日及 2025 年第一 季度末各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、 使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减值 的可能性进行了充分评估和分析，根据减值测试结果对可能发生资产减值损失的 相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度、2025 年第一季度，均不存在对单项资产计提的减值准备占 公司 2024 年度经审计的净利润绝对值的比例在 30 ...

公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[7] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东权益[6] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[7] - 制定《总经理工作细则》确保董事会决策实施[7] 内部控制机制 - 建立风险评估机制识别应对内外部风险[10] - 实施不相容职务分离控制形成制约机制[11] - 建立运营情况分析制度定期分析改进[12] - 建立信息与沟通制度确保信息沟通和系统安全[13] - 建立内部控制监督制度报告整改内控缺陷[14] 业务管理制度 - 制定货币资金和筹资管理制度规范资金营运管理[15] - 完善采购与付款管理制度考评更新供应商[16] - 建立销售与收款相关制度提高效率回笼资金[17] - 建立质量控制体系把控业务环节[18] - 制定成本费用和存货管理制度控制成本管理存货[18] - 制定固定资产和对外投资管理制度保障资产投资效益[19] - 制定关联交易、对外担保和研发管理制度规范业务[19][20] - 制定数据安全、保密、财务信息化管理条例，员工签保密协议[10] 内控评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 依据相关体系制度开展内部控制评价工作[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：错报＜0.5%为一般，0.5% - 1%为重要，＞1%为重大[25] - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊等[26] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策等[27] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[30] - 非财务报告内控缺陷定性按业务流程影响和可能性判定[31] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[33]

股东大会时间 - 2025年5月26日14:40召开现场会议[1][2][12][13] - 2025年5月26日9:15 - 15:00网络投票[12][13] 股权登记 - 2025年5月19日为股权登记日[2] 会议地点 - 杭州市余杭区虹良巷1号2幢3层[3] 议案情况 - 审议9项议案，议案8关联股东回避表决，议案9须三分之二以上通过[3][4] 登记信息 - 2024年5月22日登记，异地股东17:00前送达或传真证件[5] - 登记地点为公司证券部[5] 投票代码 - 普通股投票代码为"351390"，简称为"经纬投票"[11] 参会登记 - 已填妥登记表2025年5月22日17:00前送达，不接受电话登记[18]

内部控制 - 监事会审议公司2024年度内部控制自我评价报告[1] - 公司有完善法人治理结构和内部控制制度[1] - 报告全面客观真实完整，反映内控情况并控风险[1]

会议情况 - 杭州经纬信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议于2025年4月23日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票同意通过[3][4][5][7][8][11][12][13][14][15] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》3票回避[10] - 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》获一致同意[16] - 《关于购买股权暨关联交易的议案》3票同意通过[16] 报告评价 - 2024年度财务决算报告客观真实反映财务状况和经营成果[4] - 2024年度利润分配方案符合实际，考虑中小投资者利益[5] - 2024年度募集资金存放与使用无违规[5] - 2024年度内部控制自我评价报告全面反映内控情况[7] - 2024年年度报告及其摘要编制审核合规，内容真实准确完整[8][9] - 2025年度日常关联交易预计合规，不损害中小股东利益[11] - 2025年第一季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[14] 股权交易 - 监事会认为购买股权暨关联交易满足经营所需，符合规定[16] - 该交易不存在损害公司和中小股东利益情形[16] - 对公司独立性无影响，业务不依赖关联人[16] 其他 - 相关公告详见巨潮资讯网[16] - 备查文件为第四届监事会第二次会议决议[17] - 公告于2025年4月25日由公司监事会发布[19]

会议相关 - 杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年4月23日召开[2] - 公司拟于2025年5月26日14:40召开2024年年度股东大会[25] 业绩相关 - 2024年度公司营业收入稳步增长[3] - 公司2025年第一季度报告获董事会一致通过[21] 议案相关 - 《2024年度总经理工作报告》获一致通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获一致通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[4][5] - 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》获一致通过[6] - 《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》获一致通过[7] - 《2024年度财务决算报告的议案》获一致通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[8] - 《2024年度利润分配方案的议案》获一致通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》获一致通过，公司无违规使用募集资金情形[10] - 《2024年年度报告及其摘要的议案》获一致通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》3票同意，2票回避[15] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》获董事会一致通过，需提交2024年年度股东大会审议[17][18] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获董事会一致通过，公司同意使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可循环滚动使用[19] - 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》获董事会一致通过，公司同意调整“综合能源服务能力提升建设项目”内部投资结构，投资主体、用途及总金额不变[22][23] - 公司购买股权暨关联交易事项获董事会通过，关联董事张伟回避表决，该议案已通过独立董事专门会议审议[24]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润35,537,729.79元，母公司净利润8,377,190.64元[1] - 2024年营业收入672,920,285.04元，2023年为514,504,779.63元[6] - 2023、2024年金融资产核算及列报合计金额分别为20,596,568.49元、122,729,171.22元[9] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利1元，拟派发现金红利总额5,982,590元[4][5] - 2024年度累计现金分红及股份回购总额6,829,156元，占净利润19.22%[5] 研发投入 - 2024年研发投入26,363,564.07元，2023年为27,564,692.64元[6] 其他 - 2024年度利润分配方案需经股东大会审议通过[10] - 会议于2025年4月23日召开，公告日期为2025年4月25日[2][11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股37.7元，募资总额5.655亿元，净额4.893642亿元，超募3717.248329万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募资3.105758亿元，剩余1.567884亿元[3] - 2024年募资专户余额1.682646亿元，其中现金管理1.35亿元[5] 资金使用情况 - 2024年用自有资金先行支付募投项目款，再用募资置换[9] - 2024年用不超2.5亿元闲置募资现金管理，未到期余额1.35亿元[11] - 2024年用1100万元超募资金永久补流，累计使用2200万元[12] 募投项目情况 - 2024年调整两募投项目预定可使用日期至2025年9月30日[15] - 综合能源服务项目投资进度56.61%，研发中心项目83.98%[25] - 补充流动资金和永久补流（超募）投资进度100%[25] 合规情况 - 2024年募资使用合规，信披及时准确完整，无违规[17] - 会计师事务所认为募资存放与使用报告合规[18] - 保荐机构对募资存放和使用情况无异议[21]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[5] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[6] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，1名独董为会计专业人士且任召集人[7] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东权益[5] - 制定多项制度保障董事会科学决策[5] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[6] - 制定《货币资金管理制度》规范货币资金管理[16] - 制定《融资管理制度》防范融资风险、降低成本[16] - 制定《供应商管理办法》控制采购与付款业务[17] - 建立健全销售相关制度提高效率、加速资金回笼[19] - 制定业务质量控制制度按GB/T 19001 - 2016/ISO 9001：2015标准管理[20] - 制定《存货管理制度》管理未完工项目成本和库存商品[22] - 制定《固定资产管理制度》维护资产安全完整[23] - 制定《研发项目费用管理制度》加强研发全过程控制[28] - 制定数据安全等条例规范信息管理[29] 内控机制 - 建立风险评估机制识别应对内外部风险[10] - 实施多种控制活动保障运营[11] - 建立信息与沟通制度确保信息沟通促进内控运行[13] - 建立内部控制监督制度及时整改报告缺陷[14] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：与利润表、资产管理相关分别以收入、资产总额衡量[31][32] - 财务报告内控重大缺陷迹象包括董监高舞弊等四种情况[33] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控[36] - 非财务报告内控缺陷按发生可能性及影响程度分类[38][39] 内控评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 致同会计师事务所认为经纬股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[43] - 国泰海通认为截至2024年12月31日公司内控合规有效，自评报告公允[45] - 报告期内公司不存在其他需披露的内控重大事项[42] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[4]