杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨隽萍作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名 为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，我们作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的第三届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会董事候选人的任 职资格发表审查意见如下： 2025 年 1 月 17 日 （本页无正文，为杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会关于 第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见的签字页） 提名委员会委员： 1、公司第四届董事会独立董事候选人杨隽萍女士和王凤祥先生具备《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任 职条件、专业背景和工作经验，候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，其中杨隽萍女士为会计专业人士。 独立董事候选人杨隽萍女士和王凤祥先生 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-003 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行监事会换 届选举。经公司第三届监事会提名并对候选人的任职资格审查，监事会同意提名 陈青海先生、余辉君先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起三年。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 出席会议的监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下： 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人王凤祥作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名 为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 杭州经纬信息技术股份有限公司 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于2月18日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年2月13日[2] 选举信息 - 应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[3][4][17] - 议案4为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年2月14日（09:30 - 11:30，15:00 - 17:00）[5] - 登记方式有现场、信函或传真，异地股东2月14日17:00前送达或传真[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"351390"，投票简称为"经纬投票"[11] - 选举非独立董事票数=股份总数×3，选独董和非职工监事票数=股份总数×2[12]

融资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股，每股37.70元，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元[1] 募投项目 - 募投项目含综合能源等三项，计划投资合计45219.17万元[4] 项目实施 - 拟新增鸿晟电力和鸿能电务为项目实施主体，不影响项目[5][6] 审批情况 - 2025年1月23日董事会、监事会审议通过增加主体议案[9][10] - 保荐机构对增加主体事项无异议[11]

会议安排 - 2024年11月26日公司董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 2024年11月28日公司公告召开该次股东大会通知[5] - 2024年12月13日14:50现场会议在杭州余杭区举行，由董事长主持[6] - 2024年12月13日进行网络投票，交易及互联网投票有对应时间[8] - 2024年12月9日为本次股东大会股权登记日[9] 参会情况 - 现场6名股东及代理人代表23,843,040股，占比39.7610%[9] - 网络65名股东代表9,541,440股，占比15.9114%[9] - 现场和网络共71名代表33,384,480股，占比55.6724%[9] 议案结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》获通过[15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》获通过[16]

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-051 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、 ...

公司竞争优势 - 公司作为民营甲级电力设计企业，提供差异化服务，具备20多年数字化技术沉淀和10多年电力一体化服务经验 [2] - 公司拥有综合能源服务、数字化平台开发全栈能力和资质 [2] - 公司已围绕用户侧打造全站式综合能源服务体系，提供独立自主开发的综合能源管理服务平台软件产品 [3] 业务发展与收入结构 - 新能源业务增速高于传统电力业务，未来重点发展以"光储充"为核心的新能源服务、购售电服务、运维与检测服务、碳服务等综合能源服务业务 [3] - 电力设备销售与电力设计、工程建设和运维业务协同发展，未来将继续投入研发电力相关设备 [3] - 公司正积极拓展以"光储充"为主的新能源规划咨询、设计、建设，购售电服务，运维服务，碳资产管理等综合能源服务业务 [5] 财务与运营情况 - 电力施工业务回款情况良好，基本按合同约定执行 [3] 技术与创新 - 公司积累了20多年的数据服务基础，有自主研发的3DGIS引擎、渲染引擎，打造了一站式数字孪生平台与综合能源管理平台的开发能力 [3][4]

回购方案 - 2024年8月26日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，回购34,100股，占比0.0568%[3] - 最高成交价24.91元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金846,566元（不含交易费）[3]