独立董事提名 - 公司董事会提名李祖毅为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得培训证明，已签署培训承诺书[4] 任职资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 被提名人近三十六个月无相关不良记录[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12]

综上所述，我们一致同意提名徐世峰先生、武永生先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 杭州经纬信息技术股份有限公司 杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，我们作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的第四届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会董事候选人的任 职资格发表审查意见如下： 1、公司第四届董事会独立董事候选人江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生 具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独 立董事的任职条件、专业背景和工作经验，其中江乾坤先生为会计专业人士，其 与王俊先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料，李祖毅 先生尚未取得独立董事培训证明， ...

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股37.7元，募资总额5.655亿元，净额4.893642亿元，超募3717.25万元[1] 资金投向 - 募集资金计划投入综合能源服务等三个项目，分别为27613.06万元、13606.11万元、4000万元[4] 超募资金使用 - 2023年5月、2024年11月各拟用1100万元永久补流，累计用2200万元，余1517.25万元[5] - 拟再用1100万元永久补流，占比29.59%，需股东大会审议[7] 相关承诺 - 每十二个月内补流不超超募30%，补流后十二个月内不高风险投资及为特定对象资助[8][9] 审议情况 - 2025年10月24日董事会和监事会通过使用1100万元超募资金永久补流议案[10][12]

独立董事提名 - 王俊被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][11] - 担任独董公司不超三家，在公司任职不超六年[14][15] - 具备相关知识和经验，通过资格审查[6][2] - 不存在不得担任董事情形，符合任职条件[2]

人员提名 - 李祖毅被提名为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 在该公司连续任职未超六年[16] 培训与承诺 - 未取得培训证明但签署承诺书[3] - 承诺声明真实准确完整并承担责任[16] - 承诺任职遵守规定及不符合资格及时报告辞职[16]

关联交易数据 - 2026年度公司及子公司预计与关联人日常关联交易不超13800万元[2] - 2025年1 - 9月向科度科技出租办公场所实际交易4.5万元[5] - 2025年1 - 9月向炬华科技采购商品接受服务发生8.02万元，预计500万元，差异 - 91.98%[5][6] - 2025年1 - 9月向中碳新能采购商品接受服务发生408.31万元，预计2000万元，差异 - 79.58%[5][6] - 2025年1 - 9月向炬华科技出售商品提供服务发生340.19万元，预计500万元，差异 - 31.96%[5][6] - 2025年1 - 9月向中碳新能出售商品提供服务发生42.95万元，预计5000万元，差异 - 99.14%[5][6] - 2025年1 - 9月向经纬综合能源出售商品提供服务发生0万元，预计5000万元，差异 - 100.00%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人采购商品接受服务小计发生416.33万元，预计2800万元，差异 - 80.17%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人出售商品提供服务小计发生383.14万元，预计10800万元，差异 - 96.35%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人出租房屋小计发生4.5万元，预计200万元，合计发生803.97万元，预计13800万元[5] 公司业绩 - 截至2025年6月30日，杭州炬华科技上半年总资产480409.10万元，净资产413260.32万元，营收88407.28万元，净利润34909.85万元[7] - 截至2025年6月30日，杭州炬华集团上半年总资产122517.49万元，净资产120929.02万元，营收1780.69万元，净利润966.74万元[9] - 截至2025年6月30日，杭州中碳新能科技上半年总资产1796.55万元，净资产1308.54万元，营收670.83万元，净利润92.31万元[11] - 截至2025年6月30日，广东省经纬综合能源上半年总资产1003.44万元，净资产996.55万元，营收7.71万元，净利润 - 18.22万元[12] - 杭州科度科技2025年1 - 6月总资产3080.56万元，净资产 - 3523.63万元，营收1838.67万元，净利润 - 80.12万元[16] 股权结构 - 炬华科技直接持有公司5.87%的股份[17] - 公司持有中碳新能30%的股份[17] - 公司持有经纬综合能源45%的股份[17] - 公司持有龙源铭盛39%的股份[17] - 公司实际控制人、董事长叶肖华持有科度科技23.22%的股份[18] - 公司董事、总经理张伟持有科度科技22.31%的股份[18] 决策程序 - 2025年10月17日公司召开独立董事专门会议，同意2026年度日常关联交易预计事项[24] - 2025年10月24日公司召开董事会会议，《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议[25] - 2025年10月24日公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过2026年度日常关联交易预计议案[26] - 监事会认为2026年度日常关联交易满足生产经营必需，价格以市场定价为依据，未违反原则，符合规定，无损害利益情形，不影响公司独立性[26] - 保荐机构认为2026年度日常关联交易预计事项已通过独立董事专门会议及监事会审议[27] - 因关联董事回避表决，出席董事会会议非关联董事人数不足三人，议案提交股东大会审议，关联股东需回避表决[27] - 本次关联交易事项决策程序符合规定，基于正常生产经营所需，定价遵循市场化原则，无损害公司及非关联股东利益情形[27] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议，尚需公司股东大会审议通过后方可实施[27] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第四次会议决议[28] - 备查文件包含第四届监事会第四次会议决议[29] - 备查文件包含第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议[29] - 备查文件包含国泰海通证券关于公司2026年度日常关联交易预计的核查意见[29] 公司注册资本 - 杭州炬华科技股份有限公司注册资本为51418.7126万元人民币[7] - 杭州炬华集团有限公司注册资本为5000万元人民币[8] - 杭州中碳新能科技有限公司注册资本为2000万元人民币[10] - 广东省经纬综合能源股份有限公司注册资本为1100万元人民币[12] - 浙江龙源铭盛物业管理服务有限公司注册资本1010万元人民币[13]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 候选人具五年以上相关工作经验[6] 专业条件 - 以会计专业提名需有注册会计师资格[6] 独立性要求 - 候选人及亲属不在公司任职，无影响独立性关系[7][2] 合规要求 - 候选人不违反多项法律规定，近36个月无相关处罚[4][5][6][10] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[14][15]

董事会提名 - 2025年10月24日公司召开会议通过提名第四届董事会非独立董事候选人议案[3] - 拟提名徐世峰、武永生为候选人，任期至第四届董事会届满[3] 持股情况 - 徐世峰直接持股254.71万股，间接持股84.93万股[7][8] - 武永生直接持股120万股[9] 公告时间 - 公告发布于2025年10月28日[6]

人员变动 - 杨隽萍和王凤祥因连续任职近6年申请辞去独立董事，辞职后不在公司任职且未持股[2] 董事会提名 - 公司拟提名江乾坤、李祖毅、王俊为第四届董事会独立董事候选人[4] - 江乾坤和王俊已取得相关培训证明，李祖毅未取得但承诺参加[4] - 候选人均无违规任职情况，符合资格，需经深交所审核[4][9][11][12]

独立董事提名 - 公司董事会提名江乾坤为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年10月24日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且任期未超六年[11][12]