二、募集资金的使用情况 1 海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目增加实施主体的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每股发 行价格为人民币37.70元，募集资金总额为人民币565,500,000.00元，减除发行费 用（不含增值税）人 ...

公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事[1] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[5] - 2025年1月23日召开董事会、监事会换届会议[1][5] 股权结构 - 叶肖华合计控制2083.41万股[12] - 张伟配偶谢晴直接、间接持股[14] - 钟宜国直接、间接持股[15] 任期信息 - 第四届董事会非独立董事任期三年[2] - 第四届董事会独立董事任期至2025年11月24日[4] - 第四届监事会监事任期三年[6][7] 人员持股 - 杨隽萍、王凤祥未持股[17][19] - 陈青海、余辉君、汪用平间接持股[21][22][25] 人员履历 - 杨隽萍曾任东方通信独立董事[16] - 王凤祥曾任宁波拓域投资职务[18] - 陈青海等任杭州经纬信息技术公司职务[20][22][24]

董事会提名 - 公司董事会提名杨隽萍为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年1月23日[13] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[7][10][11] - 被提名人最近十二个月及三十六个月有特定情形限制[8][10]

新策略 - 2025年1月23日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟增加经营范围，如人工智能应用软件开发等[1][2] - 修订后公司设副总经理5名[2] - 修订《公司章程》需股东大会三分之二以上通过[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记[2]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-005 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 2025 年 1 月 24 日 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次职工代表大会。经与会职工 代表审议，会议选举汪用平先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 汪用平先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 附件：第四届监事会职工代表监事简历 汪用平先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 3 月至 2011 年 5 月，2012 年 12 月至 2016 年 1 月，历任杭州经纬信息技 术有限公司部门经理、技术总监；2016 年 2 月至今，任杭州经纬信息技术股份 有限 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会现就提名王凤祥为杭州经纬 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025年1月制定） 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第一章 总 则 第一条 为提高杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规和规范性文件的规定及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》( 以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异常 波动的负 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨隽萍作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名 为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，我们作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的第三届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会董事候选人的任 职资格发表审查意见如下： 2025 年 1 月 17 日 （本页无正文，为杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会关于 第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见的签字页） 提名委员会委员： 1、公司第四届董事会独立董事候选人杨隽萍女士和王凤祥先生具备《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任 职条件、专业背景和工作经验，候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，其中杨隽萍女士为会计专业人士。 独立董事候选人杨隽萍女士和王凤祥先生 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-003 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行监事会换 届选举。经公司第三届监事会提名并对候选人的任职资格审查，监事会同意提名 陈青海先生、余辉君先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起三年。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 出席会议的监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下： 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法 ...