回购计划 - 拟回购A股用于员工持股或股权激励[2][3][8][11] - 回购价格不超43.06元/股[3][10] - 资金2000 - 4000万元，来源自有资金[3][11][13] - 期限自董事会通过方案起12个月内[3][14] - 采用集中竞价交易方式[10] 回购数量及占比 - 4000万元上限测算，回购约928,936股，占总股本1.55%[3][12][16] - 2000万元下限测算，回购约464,468股，占总股本0.77%[3][12][17] 股份结构变化 - 回购前限售股30,949,270股，占比51.58%；无限售股29,050,730股，占比48.42%[16] - 上限测算，回购后限售股31,878,206股，占比53.13%；无限售股28,121,794股，占比46.87%[16] - 下限测算，回购后限售股31,413,738股，占比52.36%；无限售股28,586,262股，占比47.64%[17] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产138,157.31万元，净资产93,985.89万元，流动资产120,837.84万元[18] - 4000万元上限占总资产2.90%、净资产4.26%、流动资产3.31%[18] 其他情况 - 截至公告披露日，未收到股东减持计划[4][5] - 回购存在价格超上限、资金未到位等风险[6][25] - 全体董事承诺不损害公司债务履行和持续经营能力[19] - 2024年8月26日董事会同意回购股份[24]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年 | 2024 年半年度偿 | 2024 年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 期初占用资金 | 累计发生金额（不含 | 度占用资金 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | | | | | 余额 | 利息） | 的利息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-029 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司 董事会审议。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥、 杨隽萍以通讯表决方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公 司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每 股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00 元，减除 发行费用（不含增值税）人民币 76,135,833.90 元后，募集资金净额为人民币 489,364,166.10 元，超募资金为人民币 37,172,483.29 元。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 27 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-030 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

公司基本信息 - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期内无变化[10] - 公司半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期内无变化[11] - 公司注册情况在报告期内无变化[12] - 公司股份总数为60,000,000股，占总股本的100.00%[90] - 2024年5月8日，公司部分首次公开发行前已发行股份19,842,920股上市流通[90] - 杭州炬华科技股份有限公司期初限售股3,520,000股，本期解除限售3,520,000股，期末限售股为0[90] - 徐世峰期初限售股2,547,080股，本期解除限售2,547,080股，本期增加限售1,910,310股，期末限售股为1,910,310股[90] - 林建林期初限售股2,166,920股，本期解除限售2,166,920股，本期增加限售1,625,190股，期末限售股为1,625,190股[90] - 钟宜国期初限售股1,808,920股，本期解除限售1,808,920股，本期增加限售1,356,690股，期末限售股为1,356,690股[90] - 报告期末普通股股东总数为6,951人[92] - 杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为9.91%，持股数量为5,943,160股[92] - 叶肖华持股比例为9.00%，持股数量为5,402,800股[92] - 杭州点力投资管理合伙企业持股比例为8.45%，持股数量为5,068,800股[92] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为199,246,751.14元，同比增长9.23%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为13,366,857.90元，同比增长0.52%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,771,838.93元，同比增长10.67%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,399,755.32元，同比改善81.15%[13] - 公司总资产为1,381,573,070.29元，同比增长15.19%[13] - 公司2024年上半年营业成本为144,658,374.41元，同比增长22.03%[34] - 公司2024年上半年销售费用为20,483,673.05元，同比下降11.26%[34] - 公司2024年上半年财务费用为-6,310,048.67元，同比下降1,810.89%，主要由于存款利息收入增加[34] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-15,399,755.32元，同比增长81.15%，主要由于销售收款增加[34] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-34,141,500.73元，同比下降53.91%，主要由于在建工程建设支出增加[34] - 公司2024年上半年营业收入为199,246,751.14元，同比增长9.2%[110] - 营业总成本为183,631,254.90元，同比增长9.9%[110] - 净利润为13,366,857.90元，同比增长0.5%[111] - 研发费用为12,057,896.18元，同比下降5.6%[110] - 母公司2024年上半年营业收入为24,796,914.59元，同比下降39.2%[112] - 母公司净利润为626,157.82元，同比下降88.1%[113] - 基本每股收益为0.2228元，同比下降20.4%[111] - 母公司基本每股收益为0.0104元，同比下降90.6%[114] - 财务费用为-6,310,048.67元，主要由于利息收入增加[110] - 信用减值损失为1,192,506.34元，同比改善显著[110] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为362,176,830.63元，同比增长110.7%[115] - 公司2024年半年度经营活动现金流入小计为385,004,632.51元，同比增长116.5%[115] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-15,399,755.32元，同比改善81.1%[115] - 公司2024年半年度投资活动现金流入小计为120,001,064.48元，同比增长478.6%[116] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-34,141,500.73元，同比减少53.9%[116] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-29,799,038.70元，同比减少106.1%[116] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为377,210,979.42元，同比减少24.0%[116] - 公司2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-21,732,574.50元，同比减少129.5%[117] - 公司2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-32,816,843.60元，同比减少84.9%[118] - 公司2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为49,181,889.05元，同比减少89.8%[118] - 公司本期综合收益总额为13,366,857.90元[120] - 公司所有者投入资本为572,357.56元，主要用于股份支付[120] - 公司本期利润分配为-24,000,000.00元，主要用于对股东的分配[120] - 公司本期期末所有者权益总额为939,858,918.03元[121] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益为403,202,677.46元[122] - 公司本期增减变动金额中，所有者投入资本为489,936,523.66元[123] - 公司本期期末余额为906,437,349.24元[124] - 公司2024年上半年所有者权益合计为691,754,442.77元，较年初减少22,801,484.62元[126] - 公司2024年上半年综合收益总额为626,157.82元[125] - 公司2024年上半年所有者投入资本为572,357.56元[126] - 公司2024年上半年利润分配为-24,000,000.00元[126] - 公司2024年上半年期末股本为60,000,000.00元，资本公积为547,761,453.72元[126] - 公司2023年上半年所有者权益合计为204,504,244.55元，2024年上半年增加至699,713,941.25元[127][128] - 公司2024年上半年综合收益总额为5,273,173.04元，较2023年同期有所增长[127] - 公司2024年上半年所有者投入资本为489,936,523.66元，其中普通股投入为489,364,166.10元[127] - 公司2024年上半年期末股本为60,000,000.00元，资本公积为546,616,738.60元[128] - 公司2024年上半年未分配利润为83,414,799.69元，较2023年同期有所增长[128] 业务与市场 - 公司电力咨询设计服务涵盖电网系统的发电、输电、变电、配网配电环节及新型电力系统分布式新能源并网等[20] - 公司电力工程建设及电力设备销售业务包括输变电、配电网工程、光伏电站、储能、充电桩的专业承包和EPC总承包[20] - 公司提供综合能源服务，包括以"光储充"为核心的新能源建设、节能服务、购售电服务等[20] - 公司地理信息技术服务包括3D可视化管理平台、行业应用数字孪生管理平台、综合能源管理平台等数字化平台开发服务[21] - 公司通过招投标和谈判委托等方式承接业务，主要涉及电力工程和地理信息技术服务[22] - 公司主要业务集中在浙江省，存在业务区域集中风险，正在拓展省外市场以降低风险[56] - 公司积极参与农村电网巩固提升、农村电网升级改造、农业"渔光互补"、"农光互补"发电等项目，助力城乡一体化和可持续发展[67] 研发与创新 - 公司研发模式包括项目立项申请、立项审批、研发、测试验收等程序，确保研发过程规范[24] - 公司拥有20多年数字化技术沉淀，打造了具有核心自主知识产权的数字孪生平台[27][30] - 公司获得授权发明专利20项、实用新型专利31项、软件著作权登记117项[32] - 公司为国家高新技术企业，通过了能力成熟度模型集成CMMI5认证[33] - 公司研发支出包括研发人员职工薪酬、折旧与摊销、差旅费等，研发人员工资按项目工时分摊计入研发支出[200] - 公司开发阶段支出在满足技术可行性、经济可行性等条件后予以资本化[200] - 公司已资本化的开发阶段支出在资产负债表上列示为开发支出，达到预定用途后转为无形资产[200] 股东与股权 - 公司股东炬华科技及其一致行动人炬华联昕承诺在股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[68] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%[68] - 公司股东王川德因解除婚姻关系，将其持有的1,400,000股限售股通过非交易过户方式登记至倪芳华名下[70] 风险与挑战 - 公司面临人才流失风险，计划通过完善人才引进、培养和激励机制来稳定技术团队[57] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但存在其他诉讼事项，涉案金额为445.42万元[73] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[74] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[74] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[75] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[76] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[77] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[79] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[81][82] 公司治理与合规 - 公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[65] - 公司通过深交所互动易平台、投资者服务热线、接待投资者调研、业绩说明会等方式与投资者保持良好沟通[65] - 公司及子公司鸿晟电力、鸿能电务均获得浙江省AAA级"守合同重信用"公示企业称号[65] - 公司建立了完善的薪酬管理体系，薪酬与岗位价值、员工业绩和企业发展的短期、中期与长期收益有效结合[66] - 公司注重员工教育培训体系建设，定期进行专业技能培训，全面提升研发、技术人员的综合能力[66] - 公司通过工会组织多种俱乐部活动，如书法、篮球、台球、羽毛球等，营造和谐健康的企业文化氛围[67] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[64] 投资与融资 - 报告期投资额为154,506,637.64元，同比增长225.08%[41] - 交易性金融资产期末数为141,261,910.95元，本期公允价值变动损益为665,342.46元[39] - 募集资金总额为48,936.42万元，报告期投入募集资金总额为3,450.66万元，已累计投入募集资金总额为24,599.28万元[43] - 综合能源服务能力提升建设项目累计投入金额为9,525.51万元，投资进度为34.50%[45] - 研发中心建设项目累计投入金额为9,973.77万元，投资进度为73.30%[45] - 补充流动资金项目累计投入金额为4,000万元，投资进度为100.00%[45] - 公司超募资金总额为3,717.25万元，其中1,100万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.59%[48] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金中12,000万元购买保本收益型大额存单，10,000万元购买保本收益型单位定期存款，1,800万元购买保本收益型七天通知存款[50] 子公司与关联公司 - 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司2024年上半年净利润为5,323,363.67元[54] - 浙江鸿能电务有限公司2024年上半年净利润为7,414,322.87元[54] - 公司2024年上半年营业收入为4,020,409.95元，净利润为4,020,396.32元[55] 会计政策与财务处理 - 公司采用公历年度作为会计期间，即每年1月1日至12月31日[134] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[136] - 单项应收账款金额超过100万元且单独计提坏账的应收款项被视为重要[137] - 单项在建工程金额超过资产总额0.3%被视为重要[137] - 对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占合并净资产总额3%以上，或长期股权投资权益法下投资损益占合并净利润的10%以上被视为重要的合营企业或联营企业[137] - 同一控制下的企业合并中，合并方取得的资产、负债按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[138] - 非同一控制下的企业合并中，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值[140] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报[142] - 现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[146] - 金融工具的确认和终止确认条件包括收取该金融资产现金流量的合同权利终止或该金融资产已转移且符合金融资产转移的终止确认条件[147] - 公司金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[148] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量，利得或损失在终止确认、摊销或确认减值时计入当期损益[149] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在终止确认时，累计利得或损失从其他综合收益转入当期损益[151] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益[152] - 公司金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[153] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[154] - 公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资等进行减值会计处理[158] - 公司衍生金融工具以公允价值进行后续计量，公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益[156] - 公司按照未来12个月内的预期信用损失计量处于第一阶段的金融工具损失准备[159] - 公司按照整个存续期的预期信用损失计量处于第二和第三阶段的金融工具损失准备[159] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日与初始确认日的违约风险来评估信用风险是否显著增加[160] - 公司考虑债务人未能按合同支付本金和利息、信用评级恶化、经营成果恶化等因素评估信用风险[160][161] - 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加[161] - 公司评估金融资产是否已发生信用减值时考虑债务人重大财务困难、违约、破产等可观察信息[162] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[164] - 公司对应收票据按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[168] - 公司通过比较应收票据在资产负债表日与初始确认日的违约风险来评估信用风险是否显著增加[169] - 应收账款分为三个组合：应收国有企业、机关事业单位及集体企业等客户[170]，应收关联方[170]，应收民营企业[170] - 其他应收款分为五个组合：应收保证金[171]，应收押金[171]，应收员工备用金[171]，应收合并范围内关联方[171]，应收其他款项[171] - 合同资产组合为质保金[173] - 存货分为技术服务未完工项目成本、工程未完工项目成本、发出商品等[174] - 存货按照单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本[175] - 存货跌价准备按照成本与可变现净值孰低计量[176] - 债权投资通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[179] - 其他债权投资通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[180] - 长期股权投资的初始投资成本确定方法包括同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并，分别按照被合并方所有者权益账面价值份额和合并成本确定[182] - 长期股权投资的后续计量方法包括成本法和权益法，分别适用于子公司和联营企业及合营企业[184] - 长期股权投资在丧失共同控制或重大影响时，剩余股权按公允价值计量，差额计入当期损益[185] - 公司对联营企业及合营企业的未实现内部交易损益按持股比例计算并确认投资损益[185] - 固定资产的折旧方法采用年限平均法，不同类别的固定资产折旧年限和残值率不同[191] -

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-026 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利润分配方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分 配方案的议案》，同意以现有公司总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共派发现金红利 24,000,000.00 元（含税）。 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年 度分配。 在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，则以未来实施分 配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的方式实施。 2、本次实施权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施权益分派方案与 2 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》，于 2024 年 5 月 25 日对经纬 股份到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关 人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真 学习培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 5 | 年 | 月 | 25 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 经纬股份会议室 | | | | | | 培训主题 | 国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》及配套政策文件解读 | | | | | | 培训讲师 | 李守伟 | ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-025 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于指定募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募 集资金不超过人民币 2.5 亿元用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个 月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保 本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品）。上 述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。 公司于 2024 年 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-024 杭州经纬信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 21 人，代表股份 35,700,280 股，占上市公司总股份的 59.5005％。其中：通过现场 投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 29,513,080 股，占上市公司总股份的 49.1885％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 6,187,200 ...