独立董事提名 - 王俊被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][11] - 担任独董公司不超三家，在公司任职不超六年[14][15] - 具备相关知识和经验，通过资格审查[6][2] - 不存在不得担任董事情形，符合任职条件[2]

人员提名 - 提名江乾坤、李祖毅、王俊为公司第四届董事会独立董事候选人[1][2][3] - 提名徐世峰、武永生为公司第四届董事会非独立董事候选人[2][3] 培训情况 - 江乾坤、王俊已取得深交所认可的独立董事相关培训证明材料[1] - 李祖毅未取得培训证明，出具《参加独立董事培训的承诺书》[1] 审查信息 - 审查意见发布于2025年10月17日[4]

人员提名 - 李祖毅被提名为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 在该公司连续任职未超六年[16] 培训与承诺 - 未取得培训证明但签署承诺书[3] - 承诺声明真实准确完整并承担责任[16] - 承诺任职遵守规定及不符合资格及时报告辞职[16]

关联交易数据 - 2026年度公司及子公司预计与关联人日常关联交易不超13800万元[2] - 2025年1 - 9月向科度科技出租办公场所实际交易4.5万元[5] - 2025年1 - 9月向炬华科技采购商品接受服务发生8.02万元，预计500万元，差异 - 91.98%[5][6] - 2025年1 - 9月向中碳新能采购商品接受服务发生408.31万元，预计2000万元，差异 - 79.58%[5][6] - 2025年1 - 9月向炬华科技出售商品提供服务发生340.19万元，预计500万元，差异 - 31.96%[5][6] - 2025年1 - 9月向中碳新能出售商品提供服务发生42.95万元，预计5000万元，差异 - 99.14%[5][6] - 2025年1 - 9月向经纬综合能源出售商品提供服务发生0万元，预计5000万元，差异 - 100.00%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人采购商品接受服务小计发生416.33万元，预计2800万元，差异 - 80.17%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人出售商品提供服务小计发生383.14万元，预计10800万元，差异 - 96.35%[5][6] - 2025年1 - 9月向关联人出租房屋小计发生4.5万元，预计200万元，合计发生803.97万元，预计13800万元[5] 公司业绩 - 截至2025年6月30日，杭州炬华科技上半年总资产480409.10万元，净资产413260.32万元，营收88407.28万元，净利润34909.85万元[7] - 截至2025年6月30日，杭州炬华集团上半年总资产122517.49万元，净资产120929.02万元，营收1780.69万元，净利润966.74万元[9] - 截至2025年6月30日，杭州中碳新能科技上半年总资产1796.55万元，净资产1308.54万元，营收670.83万元，净利润92.31万元[11] - 截至2025年6月30日，广东省经纬综合能源上半年总资产1003.44万元，净资产996.55万元，营收7.71万元，净利润 - 18.22万元[12] - 杭州科度科技2025年1 - 6月总资产3080.56万元，净资产 - 3523.63万元，营收1838.67万元，净利润 - 80.12万元[16] 股权结构 - 炬华科技直接持有公司5.87%的股份[17] - 公司持有中碳新能30%的股份[17] - 公司持有经纬综合能源45%的股份[17] - 公司持有龙源铭盛39%的股份[17] - 公司实际控制人、董事长叶肖华持有科度科技23.22%的股份[18] - 公司董事、总经理张伟持有科度科技22.31%的股份[18] 决策程序 - 2025年10月17日公司召开独立董事专门会议，同意2026年度日常关联交易预计事项[24] - 2025年10月24日公司召开董事会会议，《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议[25] - 2025年10月24日公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过2026年度日常关联交易预计议案[26] - 监事会认为2026年度日常关联交易满足生产经营必需，价格以市场定价为依据，未违反原则，符合规定，无损害利益情形，不影响公司独立性[26] - 保荐机构认为2026年度日常关联交易预计事项已通过独立董事专门会议及监事会审议[27] - 因关联董事回避表决，出席董事会会议非关联董事人数不足三人，议案提交股东大会审议，关联股东需回避表决[27] - 本次关联交易事项决策程序符合规定，基于正常生产经营所需，定价遵循市场化原则，无损害公司及非关联股东利益情形[27] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议，尚需公司股东大会审议通过后方可实施[27] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第四次会议决议[28] - 备查文件包含第四届监事会第四次会议决议[29] - 备查文件包含第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议[29] - 备查文件包含国泰海通证券关于公司2026年度日常关联交易预计的核查意见[29] 公司注册资本 - 杭州炬华科技股份有限公司注册资本为51418.7126万元人民币[7] - 杭州炬华集团有限公司注册资本为5000万元人民币[8] - 杭州中碳新能科技有限公司注册资本为2000万元人民币[10] - 广东省经纬综合能源股份有限公司注册资本为1100万元人民币[12] - 浙江龙源铭盛物业管理服务有限公司注册资本1010万元人民币[13]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 候选人具五年以上相关工作经验[6] 专业条件 - 以会计专业提名需有注册会计师资格[6] 独立性要求 - 候选人及亲属不在公司任职，无影响独立性关系[7][2] 合规要求 - 候选人不违反多项法律规定，近36个月无相关处罚[4][5][6][10] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[14][15]

人员变动 - 杨隽萍和王凤祥因连续任职近6年申请辞去独立董事，辞职后不在公司任职且未持股[2] 董事会提名 - 公司拟提名江乾坤、李祖毅、王俊为第四届董事会独立董事候选人[4] - 江乾坤和王俊已取得相关培训证明，李祖毅未取得但承诺参加[4] - 候选人均无违规任职情况，符合资格，需经深交所审核[4][9][11][12]

董事会提名 - 2025年10月24日公司召开会议通过提名第四届董事会非独立董事候选人议案[3] - 拟提名徐世峰、武永生为候选人，任期至第四届董事会届满[3] 持股情况 - 徐世峰直接持股254.71万股，间接持股84.93万股[7][8] - 武永生直接持股120万股[9] 公告时间 - 公告发布于2025年10月28日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名江乾坤为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年10月24日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且任期未超六年[11][12]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1001万股，面额股每股金额为1元[2] - 公司已发行股份总数为6000万股，全部为普通股，面额股每股金额为1元[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益与诉讼 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入本公司股票或其他具有股权性质的证券，所得收益归公司所有[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[5] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[5] 股东质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[6] 股东会审议事项 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保，需出席股东大会其他股东所持表决权过半数通过[8] 临时股东会相关 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3（即6人）时，公司2个月内召开临时股东会[8] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 股东会召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，相关流程有规定[9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] - 公司召开股东会，单独或合并持有公司1%以上股份股东有权在会前10日提临时提案[9] 股东大会投票与时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[10] 股东大会主持与决议 - 董事长不能履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东大会[11] - 监事会主席不能履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持监事会自行召集的股东大会[11] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[11] 董事任职资格与限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[13] - 犯罪被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[13] - 担任违法被吊销执照等公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[13] 董事会组成与选举 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事[15] - 董事会中独立董事人数不得低于董事总人数的1/3[15] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[15] 董事会权限与决策 - 公司提供对外担保、财务资助超董事会权限，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并报股东会批准[16][17] - 与关联自然人成交超30万元的交易应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[16] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[16] 独立董事任职与职权 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[18] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前5名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[18] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[19] 审计委员会职责 - 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名[20] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[20] 公司管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 6名，均由董事会决定聘任或解聘[21] 财务报告报送 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务报告[22] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[22] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] 公司通知送达 - 公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[24] - 公司通知以电子邮件送出的，以邮件服务器记录的发送日期为准[24] - 公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期[24] 公司合并分立与减资 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[24] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[24] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或公示系统公告[25] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可因公司经营困难请求法院解散公司[26] - 公司出现解散事由应在10日内通过公示系统公示[26] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组由董事组成（股东会另选除外）[26] 公司章程修订 - 《公司章程》修订需提交公司2025年第二次临时股东大会审议并经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[28] - 本次修订将《公司章程》中“股东大会”统一修订为“股东会”[27] - 本次修订将《公司章程》中“或”统一修订为“或者”[27]

独立董事提名 - 杭州经纬信息技术股份有限公司提名王俊为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年10月24日[13] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[11][12]