| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | | 为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司 | | 为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司 | （下称"公司"）的组织和行为，维护公司、 | | (下称"公司")的组织和行为，维护公司、 | | | 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 | 股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 | | | 券法》")和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | | 制订本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | 的股份有限公司。 | 的股份有限公司。 | | 公司由杭州经纬信息技术有限公司（以下简 | | | | 公司由杭州经纬信息技术有限公司（以下简 | | 称"有限公司"）整体变更，经发起人以发 | 称"有限公司 ...

独立董事提名 - 杭州经纬信息技术股份有限公司提名王俊为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年10月24日[13] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[11][12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，致同合伙人239人，注册会计师1359人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人[2] 业绩数据 - 2024年度致同经审计收入总额261427.45万元，审计业务收入210326.95万元，证券业务收入48240.27万元[2] - 2024年度致同上市公司审计客户297家、审计收费总额38558.97万元，同行业上市公司审计客户3家[2][3] 风险保障 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[3] 处罚情况 - 致同近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] - 67名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚16次等[3] 审计费用与续聘 - 本期审计费用95万元，较上一期无变化[6] - 2025年审计委员会和董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[7][8]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月24日14:30开始[2] - 网络投票11月24日9:15 - 15:00（不同系统时间有细分）[2][14][15] - 股权登记日为2025年11月17日[2] 选举信息 - 应选独立董事3人，非独立董事2人[4][5][19] - 议案6 - 8为特别决议事项，须三分之二以上通过[5] - 选举票数按不同董事类型计算[13] 登记事项 - 登记时间为2025年11月21日（特定时段）[6] - 异地股东11月21日17:00前登记并确认[6] - 参会股东登记表11月21日17:00前送达[21] 投票代码 - 普通股投票代码为"351390"，简称为"经纬投票"[12]

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-056 （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 经审核，监事会认为：公司及子公司与关联人发生的采购、销售商品，接受、 提供服务以及办公用房租赁系持续性关联交易，是满足正常生产经营所必需的， 交易价格以市场 ...

人事提名 - 提名江乾坤、李祖毅、王俊为独立董事候选人[3][4] - 提名徐世峰、武永生为非独立董事候选人[5] 资金使用 - 同意使用超募资金1100万元永久补充流动资金[8] 审计机构 - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[9] 制度修订 - 拟修订《公司章程》[10] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[12] - 审议通过修订《董事会议事规则》[13] - 多项制度修订议案均获通过[14][15][16][17][18][19][20] - 多项议案表决一致通过[21][22][23][24][25][27][28][29][30][31][32][34][35][36][37][38][39] - 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>》和《关于修订<累积投票制度实施制度>》需提交临时股东大会审议[33][34] 其他事项 - 2026年度日常关联交易预计议案提交股东大会审议[6][7] - 公司2025年第三季度报告审议通过[40] - 公司拟于2025年11月24日14:30召开2025年第二次临时股东大会[41]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.282亿元，同比下降22.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.440亿元，同比下降5.52%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为349.88万元，同比下降73.43%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1568.72万元，同比下降40.89%[5] - 营业总收入同比下降5.5%，从3.64亿元降至3.44亿元[19] - 净利润同比下降40.9%，从2654万元降至1569万元[20] - 营业利润同比下降39.2%，从3150万元降至1914万元[19] 成本和费用变化 - 销售费用同比下降12.4%，从3141万元降至2752万元[19] - 管理费用同比增长29%，从1878万元增至2423万元[19] - 研发费用同比增长9%，从1842万元增至2007万元[19] - 财务费用因利息收入增加而改善，从-900万元变为-451万元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1613.11万元，同比大幅增长123.01%[5] - 经营活动现金流增长主要因销售商品、提供劳务收到的现金增幅较大[9] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从-7010万元转为正1613万元[21] - 投资活动现金流量净额为-5046万元，较上期-7608万元有所收窄[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.69亿元，较期初4.30亿元有所减少[22] 资产和负债变动 - 货币资金为4.07亿元人民币，较期初4.48亿元下降9.1%[15] - 存货大幅增加至5.08亿元人民币，较期初1.80亿元增长182.0%[15] - 交易性金融资产为8,299万元人民币，较期初1.23亿元下降32.4%[15] - 应收账款为3.94亿元人民币，较期初4.07亿元下降3.2%[15] - 固定资产为2.75亿元人民币，较期初1,046.39万元大幅增长2529.5%[15] - 合同负债为3.66亿元人民币，较期初1.47亿元增长148.8%[16] - 应付票据为1.17亿元人民币，较期初184.20万元大幅增长6248.5%[16] 股东权益和股权结构 - 归属于母公司所有者权益为9.53亿元人民币，较期初9.62亿元下降0.9%[16] - 报告期末普通股股东总数为7,013户[11] - 公司最大股东杭州一晟投资管理合伙企业持股比例为9.91%[11] - 公司回购专用证券账户持有626,098股，占总股本比例为1.04%[12] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 净利润下降主要因收入减少及在建工程转固后折旧费用增加[9]

公司技术应用 - 公司地理信息技术、数字孪生技术可以应用于地下管网领域空间地理信息技术服务、空间仿真、数字孪生基底搭建及应用系统开发等 [2]

公司战略愿景 - 公司致力于成为国内领先的综合能源服务运营商 [1] - 公司在巩固主营业务基础上积极向产业链其他领域延伸发展 [1] 新能源业务发展 - 公司以光储充为主的新能源咨询设计、工程建设、运维等业务发展较快 [1] - 公司推出了自主研发生产的蓄电池远程在线核容系统 [1] - 该系统已应用于电力、石油石化等领域 [1] 未来发展策略 - 公司对于合适的标的持开放的态度 [1] - 具体信息以公司相关信息披露为准 [1]

资金冻结情况 - 2025/09/22公司募集资金专项账户9,583,697.49元被冻结，次日解除[1][3] - 冻结系子公司与陕西巽林电力合同纠纷[2] 资金占比影响 - 被冻结金额占募资净额1.96%，占去年净资产1.00%[4][5] - 冻结未对募资投资项目实施产生不利影响[4][5]