授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[2] - 2025年度公司拟为子公司提供不超5亿元担保总额度[3] 子公司情况 - 经纬股份对鸿晟、鸿能电务持股均100%，资产负债率分别为34.10%、77.57%[6] - 鸿晟电力2024年末资产339903399.78元，营收234197920.83元，净利润12155422.15元[9][10] - 鸿能电务2024年末资产427857225.82元，营收373795678.89元，净利润14999089.92元[12] 担保相关 - 截至公告日，公司及子公司担保余额为0[17] - 本次担保后，总额5亿，占最近一期经审计净资产比例51.99%[18] - 事项需股东大会审议，有效期12个月，额度可循环使用[5]

关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 332A009639 号 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称经 纬股份公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自 ...

回购方案 - 2024年8月26日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价格不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购174,100股，占比0.2902%[3] - 最高成交价29.98元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金4,976,766元（不含交易费）[3] 回购规则 - 不在重大事项披露期内回购[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[4] - 不在特定时段进行回购委托[4] 未来计划 - 后续按规定及方案在期限内择机回购并披露信息[4]

回购方案 - 2024年8月26日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为董事会通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购174,100股，占比0.2902%[3] - 最高成交价29.98元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金4,976,766元（不含交易费）[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[4] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[4] 后续计划 - 按规定及方案在期限内择机回购并披露信息[4]

股权与投票 - 公司截至股权登记日有表决权股份总数为59,825,900股，扣除回购专用账户中股份174,100股[5] - 现场和网络投票股东63人，代表股份32,774,380股，占比54.7829%[5] 选举情况 - 选举叶肖华等为第四届董事会非独立董事，得票数占比超99.74%[6] - 选举杨隽萍等为第四届董事会独立董事，王凤祥得票数占比99.7428%[10][11] - 选举陈青海等为第四届监事会非职工代表监事，陈青海得票数占比99.7413%[12] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，同意票占出席有效表决权股份总数99.9649%[14] - 中小股东对修订《公司章程》议案同意票占比99.4421%[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年2月18日在公司会议室现场召开[2] - 本次会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 选举结果 - 会议表决同意选举陈青海为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满[3]

会议安排 - 2025年1月23日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2025年1月24日公告召开股东大会通知[5] - 2025年2月18日14:30现场会议在杭州余杭区召开[6] - 2025年2月18日进行网络投票[8] 股权信息 - 股权登记日为2025年2月13日[9] - 现场出席代表股份27,704,160股，占比46.3080%[9] - 网络投票代表股份5,070,220股，占比8.4750%[9] - 合计代表有表决权股份32,774,380股，占比54.7829%[9] 议案结果 - 多项议案获审议通过[15][16][17][18][19][20] - 《关于修订<公司章程>的议案》特别决议通过[21] 会议合规 - 律师认为会议召集等符合规定，结果合法有效[22]

公司治理 - 2025年2月18日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第四届董事会由3名非独立董事、2名独立董事组成，任期三年[1][3] - 第四届董事会设四个专门委员会，部分独立董事任期至2025年11月24日[4] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[5][6] - 聘任总经理等高管及证券事务代表，任期至第四届董事会届满[7] - 换届选举及聘任无离任情况[8] 人员持股 - 叶肖华合计控制2083.41万股，为公司实际控制人[12] - 张伟配偶谢晴直接、间接持股，占公司有表决权股份超5%[14] - 钟宜国直接、间接持有公司股份[15] - 徐世峰直接、间接持有公司股份[27] - 武永生直接持有公司股份120万股[28] 其他信息 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话、邮箱、地址[8] - 徐建珍、温晴取得深交所认可的董事会秘书资格证书[34][35] - 公司不存在相关规定情形，符合任职资格[36]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-012 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会 工作的连续性，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选 举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等 方式送达全体董事。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（董事钟宜国以通讯 表决方式出席会议）。经全体董事共同推举，公司董事叶肖华先生召集并主持本 次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 ...

业务服务相关 - 公司电力工程技术服务为电力系统各环节工程建设提供规划咨询、设计及工程施工等服务，发电环节主要涉及新能源，服务客户中国企占比居多 [1] 股份回购相关 - 截至2025年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量174,100股 [2] 业务展望相关 - 公司将深耕数字孪生技术，在智慧城市、未来社区、智慧园区、智慧电力、综合能源管理等智慧应用场景开展地理信息技术业务 [2] - 公司拓展综合能源服务的方向不变，未来将在电网、新能源、数字孪生、综合能源管控等技术方面增加研发投入，重点发展以“光储充”为核心的新能源服务、购售电服务、运维与检测服务、碳服务等综合能源服务业务 [2] 专利技术相关 - 公司2024年新增授权发明专利8项，2025年新增授权发明专利1项，涉及能耗预测、电力系统决策、配电网规划、变配电智能控制等相关技术、方法，有其他新的专利技术在受理中 [2]