杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会依据法律、法规、规范性文件、公司章程及本议事规则的规 定行使职权。 （2024 年 1 月修订） 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会 内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》和公司章程设立，为公 司常设机构，对股东大会负责。 (八) 在公司章程规定的范围或股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 项； (九) 决定公司内部管理 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关 规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工 作细则（以下简称"本细则"）。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获 得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提 ...

董事会薪酬与考核委员会细则修订 - 公司于2024年1月修订该委员会工作细则[1] 委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议相关 - 每年至少召开一次会议[14] - 会前五日通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[21] 生效与修改 - 细则经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[21]

投资者关系管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 杭州经纬信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司 的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来长期收益为目的，将一 定数量的现金、股权、经评估的实物资产、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为，包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、向子公司追加投 资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等 （设立或增资全资子公司除外）。 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东 大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录 及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")股东大会运作， 保证股东能够依法行使职权，确保股东大会平稳、有序、规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、 规范性文件以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 并应于上一会计年度终结后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《中华 人民共和国公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第六条 公司通过控股子公司实施募集资金投资项目的，该控股子公司参照 本制度管理、使用募集资金。 第一条 为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会运作，完 善公司治理结构，保障监事会依法独立、规范、有效地行使职权，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州 经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》和公司章程设立。 第三条 监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合 规性实行监督，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定行使监督权的活 动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的性质和职权 第五条 监事会是依法设立的监督机构，维护公司及股东的合法权益。 第六条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当依法 对公司定期报告签署书面确认意见，监事无法保证 ...

披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[16] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[17] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日申请[17] 披露内容 - 年度报告应记载公司基本情况等多项内容[18] - 半年度报告应记载公司基本情况等多项内容[18] - 季度报告应记载公司基本情况等内容[19] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[42] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者未知时，公司应立即披露[23] - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现质押等情况需披露[25] - 公司应在特定时点及时履行重大事件信息披露义务[26] - 控股子公司和参股公司发生重大事件，公司应履行披露义务[28][29] - 涉及公司收购等行为致重大变化，应依法披露权益变动情况[29] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[32] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[32] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[32] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[32] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[32] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需披露[36] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[36] 诉讼披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼需披露[38] 披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案提请董事会审议，监事会审核，董事会秘书组织披露[51] - 重大事件报告后董事长应立即向董事会报告并敦促披露，未披露前信息泄露或股价异常应立即披露[52] - 信息公开披露前需董事会秘书向董事长报告并获核准签发，必要时召集临时董事会审议[54] 相关人员职责 - 董事应关注公司情况，监事监督信息披露，高级管理人员及时报告重大信息[57] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化等需告知公司并配合披露[59] - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明，履行关联交易审议和回避表决制度[60] 信息保存与发布 - 公司信息披露文件由董事会秘书保存，存放指定地点，保存期限不少于十年[61][63] - 公司信息披露在深交所网站和符合规定的媒体，其他媒体发布时间不得先于指定媒体[65] 保密与特殊处理 - 内幕信息知情人负有保密义务，公司与其签合同时应约定保密条款[67] - 董事会应控制信息知情者范围，重大信息文件专人报送保管[67] - 信息难以保密、已泄露或股价异常波动时应立即披露[67] - 拟披露信息符合条件可向深交所申请暂缓披露，已泄露等情况应立即披露[71] - 拟披露信息属国家秘密等情况可豁免披露[70][71] 违规处理 - 违反信息披露制度的部门和人员将受处分，可要求赔偿并追究法律责任[75]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-004 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议决议，公司定于2024年1月26日（星期五）召开公司2024年第一 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十三次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 6、股权登记日：2024 年 1 月 19 日（星期五） 7、会议出席对象： （1）于 2024 年 1 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算 ...