合同情况 - 公司拟与甘肃奥森豪威签合同，预计金额3.7亿人民币[2] - 近日已完成合同签署[3] 影响与风险 - 合同推进预计对业绩有积极影响[4] - 履行可能因多种因素存不确定性风险[5]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-011 广东汇成真空科技股份有限公司 关于拟签署日常经营重大销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：本合同自双方盖章之日起生效。 2、重大风险及重大不确定性：本合同为框架性协议，预计所涉金额较大， 在合同履行过程中可能存在因政策因素、市场环境、恶劣天气、贸易限制、客户 需求等因素的影响导致实际正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在 不确定性风险。 3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同为框架合作协议， 所涉金额为预计金额，后续将根据客户项目开展情况调整，并另行签订独立的采 购合同；若顺利推进预计将对公司经营业绩产生积极影响，公司将根据后续进展 情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 4、截至本公告披露日，公司最近三年未披露相关协议。 一、合同签署概况 双方经友好协商，本着平等互利的原则，广东汇成真空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与甘肃奥森豪威智能设备制造有限公司签订《 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-010 广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别决议： 1.本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午：14:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日； 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会 议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长罗志明先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...

东莞证券股份有限公司 关于对广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作为广东汇成真空科技股 份有限公司（以下简称"汇成真空"）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及汇成真空的实际情况，认真履行保 荐机构应尽的职责，对汇成真空的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中 层以上管理人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 6 月 19 日，东莞证券相关人员按照要求完成了对汇成真空实际控制 人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员的持续培训工作，特向贵所 报送培训报告。 | 培训日期 | 2024 年 6 月 19 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 汇成真空会议室 | | 培训主题 | 创业板上市公司规范运作指引要点 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年6月8日刊载2023年度股东大会召开通知[3] - 股东大会于2024年6月28日下午14:00在广东东莞大岭山镇召开[4] - 股东可于2024年6月28日通过深交所系统网络投票[4] - 股东大会审议10项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[10][11] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意72,521,184股，占比99.9874％[14][15] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意72,521,184股，占比99.9874％[16] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意72,521,184股，占比99.9874％[17] - 议案1表决同意72,521,184股，占比99.9874％[19] - 议案2表决同意72,515,384股，占比99.9794％[20] - 议案3表决同意72,515,384股，占比99.9794％[21] - 议案4表决同意72,521,184股，占比99.9874％[22] - 议案5表决同意72,521,184股，占比99.9874％[23] 中小投资者表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》中小投资者同意9,573,146股，占比99.9049％[15] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》中小投资者同意9,573,146股，占比99.9049％[16] - 议案1中小投资者同意9,573,146股，占比99.9049％[19] - 议案2中小投资者同意9,567,346股，占比99.8444％[20] - 议案3中小投资者同意9,567,346股，占比99.8444％[21] - 议案4中小投资者同意9,573,146股，占比99.9049％[22] - 议案5中小投资者同意9,573,146股，占比99.9049％[23]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-009 广东汇成真空科技股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审判决。 3、涉案的金额：本案原告起诉金额、一审案件受理费、二审案件受理费等 共计 2641.96 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，公司前期已经按 照相关会计准则进行处理，本次诉讼结果不会对公司本期利润或期后利润产生 重大影响，最终影响金额以公司年度审计结果为准。 近日，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到江西省 赣州市中级人民法院作出的《民事判决书》[案号：（2024）赣 07 民终 1377 号]， 公司作为被上诉人（原审被告），与上诉人（原审原告）赣州市宝明显示科技 有限公司的买卖合同纠纷一案审理终结。现将相关诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司收到江西省赣州经济技术开发区人民法院寄出的开庭 传票等材料，赣州市宝明显示科技有限公司作为原告对公司提起买 ...

资产与负债 - 2023年末资产合计851,798,884.48元，较2022年末增长[2] - 2023年负债合计399,108,216.10元，2022年为372,922,590.96元[2] 经营业绩 - 2023年营业收入522,114,408.08元，2022年为570,792,716.22元[3] - 2023年净利润81,075,481.46元，2022年为71,290,421.07元[3] 其他指标 - 2023年资产负债率46.10%，2022年为48.75%[5] - 2023年基本每股收益1.08元，2022年为0.95元[5] - 2023年研发投入占比5.77%，2022年为5.44%[5] - 2021年现金分红1800.00万元[5]

会议情况 - 2023年度公司监事会召开5次会议，监事列席和出席5次董事会、2次股东大会[2] - 第二届监事会多次会议审议通过审阅报告等议案[3][4] 合规情况 - 2023年度公司股东大会、董事会会议召集、召开合规，无违法违规经营行为[5] - 董事会编制审核财务报告等程序合法合规[5] 公司独立性与内控 - 2023年度公司在多方面与股东独立，有自主经营能力[6] - 公司已建立有效内部控制体系[6]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 收入情况 - 2023年度经审计收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.8万元[3] 客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户159家，收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户394家[3] 保险与处罚 - 容诚购买职业保险累计赔偿限额2亿元[3] - 近三年容诚及其从业人员受不同处罚情况[4] 公司决策 - 2023年相关会议审议通过聘任容诚为2023年度审计机构[4][6] - 2024年会议审议通过2023年财务决算报告等议案[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2023年财务报告审计表现良好[8]

东莞证券股份有限公司关于 广东汇成真空科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见 公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发生产基地项目 | 20,000.00 | 10,000.00 | | 2 | 真空镀膜研发中心项目 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 33,500.00 | 23,500.00 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币24,172.70万元，其中超 募资金总额为人民币672.70万元。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东汇 成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...