活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 参与公司信息 - 公司名称：广东汇成真空科技股份有限公司 [1] - 参与人员：董事长罗志明先生，董事、总经理李志荣先生，独立董事张军先生，董事、财务负责人林琳女士，副总经理、董事会秘书肖献伟先生（如有特殊情况，参加人员或有调整） [1] 交流内容 - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-029 广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别决议： 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会 议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 1.本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日； 5、会议主持人：董事长罗志明先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-027 广东汇成真空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经广东汇成真空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）在广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会议室 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决 方式。公司已于 2024 年 8 月 23 日在证监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）,本次股东大会将采取现场和网 络投票相结合的表决方式，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于召 ...

关于广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇成真空 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王辉 | 联系电话：0769-22118996 | | 保荐代表人姓名：潘云松 | 联系电话：0769-22119275 | 东莞证券股份有限公司 | 8.关注职责的履行情况 | | | --- | --- | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年6月19日 | | （3）培训的主要内容 | 创业板上市公司规范运作指引要点 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2. ...

公司业绩表现 - 2024年上半年实现营业收入2.91亿元，同比增长16.58% [3] - 归属于上市公司股东的净利润5908.40万元，同比增长34.72% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4866.60万元，同比增长25.34% [3] 产品应用领域 - 公司产品应用于智能手机、屏幕显示、光学镜头等消费电子领域，以及家居建材、生活用品、航空、半导体、核工业、工模具与耐磨件、柔性薄膜等工业品领域，以及高校、科研院所等领域 [3] - 下游产品应用包括智能手机、摄像头、屏幕显示、汽车配件、航空玻璃、磁性材料、半导体电子传感器、光刻掩膜版等 [3] 行业发展情况 - 我国真空镀膜产业近年来发展迅速，进口替代趋势明显，已成为世界范围内具有重要影响力的真空镀膜生产强国之一 [4] - 高端真空镀膜设备市场主要被跨国公司所占领，国内企业主要集中在传统装饰镀膜行业 [3] - 高端、核心真空镀膜技术是解决我国智能装备制造、新材料等"卡脖子"领域的关键环节之一 [3] 公司技术优势 - 拥有多项与真空镀膜设备设计相关的核心技术，包括真空腔体及真空系统设计、温控系统设计、电弧蒸发源设计等 [4] - 积累了丰富的真空镀膜技术和经验，满足下游应用领域客户的不同需求 [4] - 持续关注市场发展方向和技术变革趋势，在技术创新领域持续投入 [4] 公司发展计划 - 继续保持与境内外知名客户的合作，提供高质量、高水平、及时响应的定制化服务 [6] - 建立辐射全国、面向世界的销售网络，提高企业知名度 [6] - 合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率 [6] - 持续加强技术储备和科研管理，掌握自主知识产权的核心技术 [6] 其他信息 - 公司拟定2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.5元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [4] - 截至2024年6月30日，公司普通股股东人数为24561户 [4] - 2024年上半年公司研发费用1958.10万元，占营业收入的6.72% [4] - 公司目前销售毛利率为36.07% [7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 09 月 03 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通与交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-026 广东汇成真空科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 董事长罗志明先生，独立董事张永清先生，副总经理、董事会秘书肖献伟先 生，董事、财务负责人林琳女士，保荐代表人王辉先生，如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 09 月 03 日（星期二） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1hcEMGC59Zu 或 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 募集资金管理办法 广东汇成真空科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。募集资金到位后，公司应及时办 理验资手续，并聘请具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 公司应当真实、准确、 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事、监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 董事会不同意召开临时股东会或未在10日内反馈，单独或合计持10%以上股份股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知[6] - 监事会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[6] - 监事会或股东自行召集股东会，股东在发出通知至结束当日持股比例不得低于10%[7] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[11] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[9] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东有权提案，后者可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 提出临时提案的股东需提供持有公司1%以上股份的证明文件[10] 表决相关 - 关联股东回避表决，关联交易决议须非关联股东有表决权股份数二分之一以上通过[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的事项需特别决议通过[28] - 分拆所属子公司上市、股东会决议主动撤回股票上市交易等提案，除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东为特定股东[29] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且多于7个工作日，登记日确定后不得变更[13] - 股东会延期需在原定现场会议召开日前至少2个工作日通知并说明原因，延期后现场会议日期仍需遵守与股权登记日间隔不多于7个工作日规定[13][14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[21] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[21] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[22] - 股东会拟讨论董事、监事选举事项，通知应披露候选人详细资料，包括是否与持有公司5%以上股份的股东等存在关联关系等[12] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，通知中列明的提案不得取消[13] - 现场会议召开地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[29] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[30] - 会议记录保存期限不少于10年[25]

上市与股本 - 公司于2024年6月5日在深交所上市，首次发行2500万股[6] - 公司注册资本10000万元，股份总数10000万股[8][14] - 发起人认购7500万股，李志荣、罗志明、李志方分别持股占比32.1412%、21.5432%、13.6440%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[14] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[15] - 公司不得发行可转换为普通股的优先股[17] 股份收购与转让 - 公司在六种情况下可收购本公司股份[17] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[26] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况可诉讼[27][28] 交易关注事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需关注[33] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元需关注[33] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需关注[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[44] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[55] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[55] - 公司连续十二个月内重大资产交易或担保超资产总额30%需特别决议通过[58] 董事与监事 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[81] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[72] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[115] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[120] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[122] - 公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[125] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定审计费用[135][136] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[143][144][145] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[148]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股12.20元，募资3.05亿元，净额2.41727亿元[1] - 公司超募资金总额为672.70万元[4] 资金投向 - 研发生产等三项目拟投入2.35亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月可滚动使用[8] - 投资品种为安全、流动好、保本、期限不超12个月产品[7] - 董事会、监事会、保荐机构均同意现金管理安排[18][19][20] - 公司将控制现金管理风险[15][16]