公司基本信息 - 公司于2024年6月5日在深交所上市，首次发行2500万股[5] - 公司注册资本为10000万元[7] - 公司设立时发行7500万股，面额股每股1元[13] - 公司已发行10000万股，全部为普通股[14] 股权结构 - 李志荣持股24105919股，比例32.1412%[12] - 罗志明持股16157405股，比例21.5432%[12] - 李志方持股10233017股，比例13.6440%[12] - 新余碧水投资合伙企业持股5780421股，比例7.7072%[12] - 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业持股5102044股，比例6.8027%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[14] - 收购股份后特定情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] - 公司不接受本公司股份作为质权标的[20] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可就董事、高管违规请求诉讼[28] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[34] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 六种情形下2个月内召开临时股东会[42] - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈[45] - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并备案[46] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[47] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前书面通知股东[47] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 会议记录保存不少于10年[58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，职工代表董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[93] - 临时董事会提前3日通知，特殊情况不受限[93] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[94] - 会议记录保存不少于10年[98] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事[102] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[105] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[106] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[107] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事2名[111] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[111] - 负责审核公司财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[111] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，现金分红优先[130] - 原则上每年现金分红，每年不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[131] - 现金分红需满足多项条件[132] - 不同阶段现金分红比例不同[134] - 股票股利分配需未分配利润和当期可供分配利润为正，比例由董事会审议后提交股东会决定[135] - 利润分配政策变动需董事会拟定方案，经股东会特别决议通过[138] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[127] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘提前15天通知[145][146][147] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[153] - 公司合并或分立应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[154][156] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[160] - 修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[160] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[163] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[171] - 法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[157] - 公司减少注册资本按股东持股比例相应减少出资额或股份[156] - 清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[167]

董事会提名 - 公司董事会提名江绍基先生为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情形[8][9][10] - 被提名人无重大业务往来及不良记录[10][11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[14]

独立董事提名 - 鄢国祥被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 鄢国祥及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 鄢国祥近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 鄢国祥担任独董公司数、任期符合规定[10][11] 承诺事项 - 鄢国祥承诺材料真实准确完整，承担责任[11] - 鄢国祥承诺履职遵守规定、勤勉尽责[12] - 鄢国祥承诺不符资格及时报告辞职[12] - 鄢国祥授权公司董秘报送信息并担责[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名涂溶先生为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 提名人具备相关知识和工作经验[7] - 提名人无禁止情形且任职公司数量合规[10][12][13]

独立董事提名 - 江绍基被提名为广东汇成真空科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 江绍基及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 无重大失信等不良记录，过往任职无相关撤换情况[10] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 承诺声明 - 江绍基承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[11]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-031 广东汇成真空科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护广东汇成真空科技股份有限公 | 第一条 为维护广东汇成真空科技股份有限公司 | | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工、债权人的 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 1 | 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 | 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 | | | 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中 | 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 会"）颁布的《上市公司章程指引》及其他有关 | | | 会"）颁 ...

募集资金情况 - 发行2500万股A股，发行价12.2元/股，募资总额3.05亿元，净额2.4172700597亿元，超募672.700597万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用1.75776502亿元，含补流6000万元、置换1亿元等[4] - 截至2025年6月30日，利息收入扣除手续费净额51.241239万元，注销账户节余7.459258万元，未使用余额6638.832378万元[4] 募投项目进展 - 研发生产基地项目承诺投资1亿元，累计投入1亿，进度100%，2021年达预定状态，本年度效益1.619614亿元[14] - 真空镀膜研发中心项目承诺投资7500万元，本年度投入1173.2万元，累计投入1377.65万元，进度18.37%，预计2026年6月5日达预定状态[14] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，累计投入6000万元，进度100%[14] 其他资金安排 - 2025年4月23日计划用不超1亿元闲置资金现金管理，报告期未使用[9] - 2024年用200万元超募资金永久补流，置换预先投入1亿元及费用859.81827万元[15] - 研发生产基地与补流项目节余利息用于永久补流[15]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-026 广东汇成真空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人涂溶，作为广东汇成真空科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东汇成真空科技股份有限公司董事会提 名为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东汇成真空科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名鄢国祥为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第二届董事会提名委员会资格审查[2] - 被提名人符合任职资格和条件[3] - 提名人保证声明真实准确完整并督促履职[14]

业绩总结 - 汇成光电设备2025年初往来资金余额1851739.2元，半年累计发生769186.60元，半年末余额1082552.60元[3] - 东莞汇驰真空制造2025年初往来资金余额8737.86元，半年累计发生8737.86元，半年末余额0元[3] - 公司2025年初往来资金总计余额1860477.06元，半年累计发生777924.46元，半年末余额1082552.60元[3]