广东汇成真空科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘 书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有 关法规以及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 董事会秘书应当由上市公司董事、总经理、副总经理、财务负责人或《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联络 人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的 法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出 时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 董事会秘 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 总经理工作细则 广东汇成真空科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，同时参照《上市公司治理准则》等法律法规，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司全资子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成与聘用 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 章 程 - 0 - 广东汇成真空科技股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | | 第二节 | 董事会 | | | 第三节 | 独立董事 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | ...

董事会提名 - 公司董事会提名江绍基先生为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情形[8][9][10] - 被提名人无重大业务往来及不良记录[10][11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[14]

广东汇成真空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鄢国祥，作为广东汇成真空科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东汇成真空科技股份有限公司董事会 提名为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东汇成真空科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-027 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名涂溶先生为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 提名人具备相关知识和工作经验[7] - 提名人无禁止情形且任职公司数量合规[10][12][13]

独立董事提名 - 江绍基被提名为广东汇成真空科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 江绍基及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 无重大失信等不良记录，过往任职无相关撤换情况[10] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 承诺声明 - 江绍基承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[11]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-031 广东汇成真空科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护广东汇成真空科技股份有限公 | 第一条 为维护广东汇成真空科技股份有限公司 | | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工、债权人的 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 1 | 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 | 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 | | | 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中 | 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 会"）颁布的《上市公司章程指引》及其他有关 | | | 会"）颁 ...

募集资金情况 - 发行2500万股A股，发行价12.2元/股，募资总额3.05亿元，净额2.4172700597亿元，超募672.700597万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用1.75776502亿元，含补流6000万元、置换1亿元等[4] - 截至2025年6月30日，利息收入扣除手续费净额51.241239万元，注销账户节余7.459258万元，未使用余额6638.832378万元[4] 募投项目进展 - 研发生产基地项目承诺投资1亿元，累计投入1亿，进度100%，2021年达预定状态，本年度效益1.619614亿元[14] - 真空镀膜研发中心项目承诺投资7500万元，本年度投入1173.2万元，累计投入1377.65万元，进度18.37%，预计2026年6月5日达预定状态[14] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，累计投入6000万元，进度100%[14] 其他资金安排 - 2025年4月23日计划用不超1亿元闲置资金现金管理，报告期未使用[9] - 2024年用200万元超募资金永久补流，置换预先投入1亿元及费用859.81827万元[15] - 研发生产基地与补流项目节余利息用于永久补流[15]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-026 广东汇成真空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人涂溶，作为广东汇成真空科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东汇成真空科技股份有限公司董事会提 名为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东汇成真空科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...