法律意见书 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东汇成真空科技股份有限公司2023年度股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第195号 致：广东汇成真空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、石力律 师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦1 ...

东莞证券股份有限公司 关于对广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作为广东汇成真空科技股 份有限公司（以下简称"汇成真空"）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及汇成真空的实际情况，认真履行保 荐机构应尽的职责，对汇成真空的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中 层以上管理人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 6 月 19 日，东莞证券相关人员按照要求完成了对汇成真空实际控制 人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员的持续培训工作，特向贵所 报送培训报告。 | 培训日期 | 2024 年 6 月 19 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 汇成真空会议室 | | 培训主题 | 创业板上市公司规范运作指引要点 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-009 广东汇成真空科技股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审判决。 3、涉案的金额：本案原告起诉金额、一审案件受理费、二审案件受理费等 共计 2641.96 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，公司前期已经按 照相关会计准则进行处理，本次诉讼结果不会对公司本期利润或期后利润产生 重大影响，最终影响金额以公司年度审计结果为准。 近日，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到江西省 赣州市中级人民法院作出的《民事判决书》[案号：（2024）赣 07 民终 1377 号]， 公司作为被上诉人（原审被告），与上诉人（原审原告）赣州市宝明显示科技 有限公司的买卖合同纠纷一案审理终结。现将相关诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司收到江西省赣州经济技术开发区人民法院寄出的开庭 传票等材料，赣州市宝明显示科技有限公司作为原告对公司提起买 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-004 广东汇成真空科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配方案的议案》，同意公司2023年度拟不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议。 一、公司2023年度可供分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润81,075,481.46元，2023年度母公司实现净利润 71,418,340.03 元 ； 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 252,791,517.47元，母公司未分配利润为255,731,963.81元。 4 目前公司处于发展阶段，高度重视研发投入与市场开拓以及寻找营业收入与 利润的新 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东汇成真空科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事 务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 ...

在本报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程 中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履 行义务并按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地 发挥了监事会的监督作用。据此，监事会对报告期内公司有关情况形成如下决议 及意见： （一）监事会决议事项 广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规 要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年 度内广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的各方面情况进行了监 督，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度内，公司监事会召开 5 次监事会会议，有关监事列席和出席了公 司的 5 次董事会会议、2 次股东大会，参与了公司管理的全流程，听取了公司各 项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩 情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。随着公司规模的迅速扩张，公司 监事会以维护全体股东利益为出发点，切实履行监 ...

东莞证券股份有限公司关于 广东汇成真空科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见 公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发生产基地项目 | 20,000.00 | 10,000.00 | | 2 | 真空镀膜研发中心项目 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 33,500.00 | 23,500.00 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币24,172.70万元，其中超 募资金总额为人民币672.70万元。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东汇 成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

关于 2023 年度财务决算报告的议案 公司 2021 年度至 2023 年度的主要财务数据和财务指标汇报如下： （一）合并资产负债表主要数据 | 单位：元 | | --- | （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动现金流量净额 | -7,739,176.94 | 179,457,103.82 | 22,336,405.48 | | 投资活动现金流量净额 | -23,423,334.70 | -62,502,734.40 | -53,990,895.20 | | 筹资活动现金流量净额 | 4,801,308.31 | -116,858,565.18 | 99,690,380.40 | | 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 225,277.59 | 3,761,210.94 | -277,062.63 | | 现金及现金等价物净增加额 | 116,568,624.48 | 142,704,550.23 | 138,847,535.05 | （二）合并利润表主要数据 单 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议之会议决议公告 2023 年度，董事会严格按照《公司章程》及有关法规等相关规定，认真履行 职责，认真执行了股东大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-003 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 6 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 26 日以微信方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志 明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依 照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、董事会会议 ...

一、公司 2023 年度总体运营情况 2023 年度宏观经济增速放缓，各产业对固定资产投资亦有所放缓。公司所 处的设备制造业生产周期性更加明显，公司管理层加大新产品的研发力度，积极 拓宽下游应用领域，持续提升产品技术水平和产品附加值。同时，公司加强人才 培养计划，努力打造核心管理团队。 2023 年度公司实现营业收入约 5.22 亿元，实现净利润约 0.81 亿元。 二、董事会日常工作情况 广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东汇成真空科技股份有限公司（以下"公司"）第二届董事会由 7 名董事组 成，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地 开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 三、董事会 2024 年发展展望 未来公司将继续应用于消费电子领域， PET 薄膜等工业品、光伏、航天应 用领域，以及高校、科研院所使用的实验设备等，同时，公司根据自身特点和优 势，依托良好的外部市场环境，不断进行技术创新，积极开拓新能源 ...