财务表现 - 上半年营业收入2.63亿元 同比下降9.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4264.43万元 同比下降27.82% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4251.59万元 同比下降23.58% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.43元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.63亿元，同比减少9.71% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4264万元，同比减少27.82% [2] - 基本每股收益0.43元，同比减少42.67% [2]

担保范围与条件 - 公司及子公司对外担保总额为两者对外担保总额之和[3] - 为非全资、控股子公司担保需被担保方提供反担保[4] - 不得为连续两年亏损的申请担保单位提供担保[6] 审批要求 - 对风险较小的申请担保人经特定程序可担保[5] - 单笔担保额超净资产10%等多种情况需经董事会审议后提交股东会批准[9] - 连续十二个月内担保金额超总资产30%，股东会审议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9][10] - 持有50%以上权益子公司对外担保须经相关董事会或股东会审议[13] 担保管理 - 财务部负责对外担保管理[15] - 对外担保须采用书面形式，责任人审查法律文件[12] - 担保合同应包含主债权种类数额等内容[13] - 签订互保协议实行等额原则，超出部分要求对方提供反担保[13] 后续处理 - 提前通知被担保企业做好清偿债务工作[16] - 被担保人未履行还款义务及时披露[22] - 被担保人违约启动反担保追偿程序并报董事会[16] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务[22]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 人员构成 - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 主要职责是研究并建议公司长期战略和重大投资决策[6] 会议规则 - 分定期和临时会议，每年至少一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 讨论关联议题时，关联委员应回避[18] - 工作细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[15][17]

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议下设的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当在审计委员会成员中占半数以上， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任 ...

董事离职 - 董事辞职报告公司收到之日辞任生效，2 个交易日内披露[4] - 任期届满未获连任，换届股东会决议通过之日自动离职[4] 任职限制 - 对破产负有个人责任，破产清算完结之日起未逾 3 年不能任职[6] 离职交接 - 离职生效或任期届满后 3 个工作日内移交文件等[8] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数 25%[11] - 离职后半年内不得转让所持股份[11] 其他规定 - 离职异议可 15 日内向审计委员会申请复核[13] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[16]

新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎、客观、及时，保证公平性[4][6] - 不得涉及未公开重大及不宜公开信息[6] - 涉及不确定事项应提示风险，不得迎合热点等[6][7] - 董事会办公室负责互动易信息发布和问题回复管理[10]

委托理财原则 - 遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，用闲置自有资金，募集资金不用于高风险投资[3] 资金管理 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[3] 额度审议 - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万，经董事会审议披露[5] - 单次或连续12个月额度占净资产50%以上且超5000万，经董事会和股东会审议[5] 执行规定 - 额度使用期限不超十二个月，任一时点余额不超委托理财额度[5] 部门职责 - 财务部门负责投资前期论证等工作[6][7] 信息披露 - 按深交所规定披露委托理财事项，含目的等内容[8] - 理财产品募集失败等及时披露进展及措施[8] 保密要求 - 委托理财具体执行人员等信息公开前不得透露投资情况[9] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责修改、解释[10]

股份转让限制 - 公司董事、高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[6][8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7][8] - 公司股票上市交易之日起一年内不得转让股份[4] - 离职后半年内不得转让股份[4][6] - 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报日起十八个月内不得转让直接持股[4] - 首次公开发行股票上市之日起第七个月至十二个月申报离职，自申报日起十二个月内不得转让直接持股[4] 股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[5] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[5] 减持规定 - 计划通过集中竞价或大宗交易减持股份，应在首次卖出十五个交易日前报告并披露[7] 股份锁定 - 上市满一年后董事、高管新增无限售股按75%自动锁定，未满一年新增股份按100%自动锁定[9] - 每年第一个交易日按25%计算本年度可转让股份法定额度[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[10] 信息申报 - 董事、高管应在任职等多个时点后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[13] 交易问询 - 买卖公司股票及其衍生品种应在买卖前三个交易日提交问询函[13] 减持计划披露 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日披露减持计划[15] 股份变动报告 - 股份变动应在两个交易日内向公司报告并公告[15] 亲属股份信息 - 公司应对董事、高管亲属股份相关信息确认并反馈结果[19] 离任股份锁定 - 离任后6个月内所持及新增股份全部锁定，到期后无限售股自动解锁[22] 限制条件登记 - 因公司相关情形对董事、高管股份设限制条件，应向交易所和结算公司申请登记[18] 违规处理 - 违规买卖公司证券由董事会追究责任[24] - 可给予警告、降职等处分[24] - 违规买卖股票，董事会收回所得收益并披露[24] - 违规在禁售期买卖股票，视情节处分并追究赔偿责任[24] - 造成重大影响或损失，要求承担民事赔偿责任[24] - 触犯法律法规，移送司法机关追究刑事责任[24] 违规报告 - 董秘得知违规信息应立即向证监会派出机构报告[25] 违规说明 - 违规责任人需作书面说明并备案，造成重大影响要向投资者致歉[25] 制度相关 - 本制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过日生效[27] 交易确认 - 提交证券交易问询函，董事会确认是否同意交易[30][34]

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《广 东汇成真空科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在独立董事委员内选举，并报董事会批准产生。 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会提名 ...