广东汇成真空科技股份有限公司 董事会议事规则 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号 ——创业板上市公司规范运作 》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室董事会办公室作为董事会的日常办事机构，负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理董事会 的日常事务。 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露的公 开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》及《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当对内 幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人登记名 单和信息的真实、准确、及时和完整。 公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，公司董事会秘书负责组织实 施、办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜，董事长 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 广东汇成真空科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止和杜绝大股东及其关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方（以下简称"大 股东及其关联方"）与公司间的资金管理。大股东及其关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司适用本制度。公司大股东及其关联方与纳入合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及其关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、承担成 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》以及公司有关规定制定本 制度。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、全资及控股子公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制制度的建立和实施等情况进行检查和监督。审计部对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告 等； 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议下设的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等。 第二章 产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在审计委员会成员中占 半数以上并担任召集人，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主 持审计委员会工作。召集人应为会计专业人士。 第六 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 审计委员会年度财务报告工作制度 广东汇成真空科技股份有限公司 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审 注册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第五条 在年审注册会计师进场前，审计委员会就审计计划、审计小组的人 员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审 注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、 独立性、及时性，并形成书面记录。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后，提交公司董事会审议之前，审阅公 司财务会计报表，形成书面意见。 第七条 财务会计审计报告完成后，提交公司董事会审议之前，审计委员会 需进行表决，形成决议后提交董事会审核。 - 1 - 审计委员会年度财务报告工作制度 为进一步完善广东汇成真空科技股份有限公司内部控制制度，规范年度财务 报告（以下简称"年报"）的 ...

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2024]518Z0063 号《验资报告》验证。本公司对募集资金实行专户存储，并已 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。上述全部 募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-017 关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会会第十二次会议，会议审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费 用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的实际金额为 100,000,000.00 元，置换预先支付发行费用（不含增值税）的实际金额为 8,598,182.70 元，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东汇成真空科技股 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号— 创业板上市公司规范运作》《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行职责 提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干 预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟 通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 子公司管理办法 广东汇成真空科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司发展战略规划、提高公司竞争力需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司直接或间接持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司。本制度所称控 股子公司指公司直接或间接持有的股权或股份占注册资本 50%以上（未达到 100%）的子公司或持股比例虽然不足 50%，但拥有其董事会半数以上表决权、 或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。 以下所称的子公司除特别说明均指全资、控股子公司。 第二章 管理职能 第三条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-015 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金红利2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止本 公告日，公司总股本1亿股，以此计算合计拟派发现金红利为25,000,000.00元。 如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股份总 广东汇成真空科技股份有限公司 关于利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简"公司"）于2024年8月22日召开的 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了公司《关于 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润为59,084,000.93元。截至2024年6月30日， 公司合并报表可分配利润为305,929,724.88 ...