会议情况 - 2024年召开6次董事会，独董现场参会5次、通讯参会1次[5] - 2024年召开2次股东会，独董出席2次[5] - 2024年战略审计委员会召开1次会议，独董正常参会[5] - 2024年未召开提名委员会会议[6] - 2024年召开1次独董专门会议，独董正常参会[6] 其他事项 - 2024年独董开展现场工作17天[7] - 报告期内按时编制并披露相关定期报告[10] - 报告期内独董审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金事项[10]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独董现场5次、通讯1次[4] - 2024年召开2次股东会，独董现场1次、通讯1次[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独董无缺席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独董无缺席[6] - 2024年召开1次独董专门会议，独董无缺席[6] 其他事项 - 2024年独董现场工作累计15天[7] - 续聘容诚会计师事务所承办2024年度审计业务[9] - 2024年按时编制披露定期报告，财务数据准确[9] - 2025年独董将持续学习、加强沟通维护股东权益[10]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独董现场5次、通讯1次[5] - 2024年召开2次股东会，独董现场1次、通讯1次[5] - 2024年审计委员会开6次会，独董无缺席[5] - 2024年薪酬与考核委员会开1次会，独董无缺席[6] - 2024年开1次独董专门会议，独董无缺席[7] 其他事项 - 2024年独董现场工作累计15天[7] - 续聘容诚会计师事务所承办2024年度审计业务[10] - 按时编制并披露2024年相关定期报告[10]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-007 广东汇成真空科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资的产品进行评估，选择流 动性与投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于购买银行、信托公司、证券公司、基金 管理公司等金融机构发行的中高风险及以下的理财产品。在前次使用超募资金永久补充流动 资金实施完毕并满十二个月前，公司将不会使用自有资金购买高风险理财产品。 2.投资金额：公司拟使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委 托理财。 3.特别风险提示：本次委托理财拟投资的产品可能含中高风险品种，存在政策、 市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期、投资亏损或本金损 失的可能。敬请广大投资者注意投资风险。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025- 008 广东汇成真空科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关情况 公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在为公司提供 2024 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东汇成真空科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 广东汇成真空科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

一、会计师事务所基本情况 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《公司法》《 ...

会并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位:广东汇成真空科技股份有限公司 | | | | | | 单位: 元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | | 1.762.618.12 | 128,910,166.47 | 短期借款 | 五、18 | 30,028,166.67 | 51,054,831.95 | | 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | . | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 五、2 | 33,368,652.87 | 9,245,946.09 | 应付票据 | 五、19 | 21,712,150.00 | 14,765,294.64 | | 应收账款 | 五、3 | 299,179,199.95 | 213 ...

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 [2023]21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回的会计处理"的内容。该解释规定自2024年1 月1日起施行。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-010 广东汇成真空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17 号）、《企业会计准则应用指南汇编2024》以及《企业会计准则解释第18号》 （财会[2024]24号，以下简称解释18号）的要求对原会计政策相关内容进行变 更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2.广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 ...