利润分配 - 以100,000,000股为基数，每10股派现金红利1元（含税）[1] - 深股通等部分投资者每10股派0.9元[2] - 股权登记日2025年9月17日，除权除息日2025年9月18日[3] 减持调整 - 实际控制人锁定期满后两年内减持，最低减持价调为11.65元/股[8]

董事会换届选举 - 公司于2025年9月5日召开第三届董事会第一次会议 以现场方式举行并豁免会议通知期限 [1] - 全体董事一致选举罗志明先生担任第三届董事会董事长 任期三年 [1] 专门委员会组成 - 董事会下设审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会四个专门委员会 [2] - 各专门委员会委员任期三年 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 [2] 高级管理人员任命 - 聘任李志荣先生为公司总经理 经董事长提名及提名委员会资格审查 [2] - 聘任肖献伟先生 张继芳先生 吴立华先生担任副总经理 经总经理提名及提名委员会资格审查 [3] - 聘任林琳女士为财务负责人 经总经理提名及提名委员会 审计委员会审议通过 [5] - 聘任肖献伟先生为董事会秘书 经董事长提名及提名委员会资格审查 [5] - 聘任刘珊女士为证券事务代表 任期至第三届董事会届满 [6] 表决结果 - 所有议案均以7票同意 0票反对 0票弃权获得一致通过 [2][3][5][6]

公司治理变动 - 汇成真空选举罗志明担任公司董事长 [1]

公司治理变动 - 公司选举郭雪峰为第三届董事会职工代表董事 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日以现场方式召开第三届第一次董事会会议 [1] - 会议审议关于聘任董事会秘书的议案等文件 [1] 业务收入结构 - 2024年营业收入主要构成：真空镀膜设备－消费电子占比26.02% [1] - 真空镀膜设备－其他消费品占比22.19% [1] - 配件及耗材占比20.52% [1] - 真空镀膜设备－工业品占比20.3% [1] - 真空镀膜设备－科研占比5.46% [1] - 技术服务及其他业务占比5.44% [1] 市值数据 - 公司当前市值达148亿元 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入26,301.92万元，同比降9.71%[4] - 2025年1 - 6月净利润4,264.43万元，同比降27.82%[4] - 2025年1 - 6月扣非净利润4,251.59万元，同比降23.58%[4] 保荐机构情况 - 未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] - 查询募集资金专户次数为2次[3] - 发表独立意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 拟下半年进行现场检查[3] - 拟下半年开展对上市公司培训工作[4] 其他 - 公司各项承诺事项均已履行[7]

公司人事 - 2025年9月5日召开职代会选举郭雪峰为第三届董事会职工代表董事[1] - 第三届董事会成员7名，兼任高管及职工代表董事人数未超总数1/2[1] 股权情况 - 郭雪峰通过新余碧水间接持股76,502股[4] - 间接持股占公司股本总额0.08%[4]

人事变动 - 2025年9月5日公司完成董事会换届选举，第三届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第三届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4] - 公司聘任李志荣为总经理，林琳为财务负责人等，任期三年[8] - 徐浩洁不再担任公司非独立董事，未直接持股[6] - 潘峰、张军和张永清不再担任独立董事，未直接或间接持股[7] - 刘珊、郭雪峰、黄淑娴不再担任监事，郭间接持股76,502股，黄间接持股27,463股[10] - 李迎春不再担任副总经理，间接持股375,693股[11] - 李志方不再担任副总经理，直接持股9,717,470股，间接持股505,095股[11] 人员资格 - 董事会秘书及证券事务代表已取得深交所资格证书[6] 股东信息 - 肖献伟间接持有公司股份375,693股，占公司股本总额的0.38%[17] - 张继芳间接持有公司股份125,540股，占公司股本总额的0.13%[19] - 张继芳与公司实际控制人罗志明、李志荣、李志方和李秋霞为舅甥关系[19] 合规情况 - 肖献伟、张继芳、吴立华、刘珊未受处罚和纪律处分[17,19,20,22] - 肖献伟、张继芳、吴立华、刘珊无立案侦查或调查未明确结论情形[17,19,20,22] - 肖献伟、张继芳、吴立华、刘珊未被公示或纳入失信名单[17,19,20,22] 任职条件 - 肖献伟、张继芳、吴立华符合《公司法》和《公司章程》任职条件[17,19,20] - 刘珊符合有关法律等要求的任职资格[22] 其他 - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议等[12] - 李志荣、林琳简历详见公司2025年8月21日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025 - 035）[16]

股东会信息 - 公司董事会于2025年8月21日公告召开2025年第一次临时股东会[3] - 股东会通知提前15日以公告方式作出[4] - 股东会于2025年9月5日14:30在公司会议室召开[4] - 出席股东会股东资格以2025年9月1日深交所交易结束时股东名册核对[5] - 股东会召集人为公司董事会[7] - 股东会以记名投票方式进行现场和网络投票表决[8] 选举结果 - 选举罗志明为非独立董事，同意58,075,727股，占比93.7163%，中小投资者同意1,415,483股，占比26.6596%[13] - 选举李志荣为非独立董事，同意58,076,222股，占比93.7171%，中小投资者同意1,415,978股，占比26.6690%[14] - 选举鄢国祥为独立董事，同意58,075,723股，占比93.7163%，中小投资者同意1,415,479股，占比26.6596%[16] - 选举涂溶为独立董事，同意58,076,227股，占比93.7171%，中小投资者同意1,415,983股，占比26.6691%[18] 议案表决 - 多项制度修订议案同意股数占比超99.95%，反对股数占比约0.0448%[19][21][24][26][28][29][30][32][33] - 《募集资金管理办法》议案同意61,941,170股，占比99.9540%；反对28,033股，占比0.0452%；弃权500股，占比0.0008%[34] - 2025年半年度利润分配预案议案同意61,941,670股，占比99.9548%；反对28,033股，占比0.0452%；弃权0股[37] - 该利润分配预案中小投资者同意5,281,426股，占比99.4720%；反对28,033股，占比0.5280%；弃权0股[37] 律师意见 - 信达律师认为公司2025年第一次临时股东会召集、召开等程序及决议合法有效[38] - 信达同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告[39]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于9月5日14:30召开，网络投票时间为9月5日[2] - 出席现场和网络投票股东86人，代表股份61,969,703股，占比61.9697％[7] 选举结果 - 选举罗志明等6人为第三届董事会非独立董事和独立董事，同意票数占比超93％[8][9][10][11][12][13][14] 议案表决 - 多项议案同意比例超99％，中小股东对多项议案同意比例也超99％[15][16][17][18][19] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉等议案》同意比例及中小股东同意比例[20][21][23][24][25][27][28][29] 决议效力 - 广东信达律师事务所认为股东会召集、召开等程序合法，决议有效[31] 备查文件 - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[32]