广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 1 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。 4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配 缴款通知。 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 特别提示 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""发行人"或"公司"） 首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券 交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2023﹞2260 号）。东莞证券股份有限公司 （以下简称"东莞证券"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），兴业证券股 份有限公司（以下简称"兴业证券"）担任本次发行的联席主承销商（东莞证券和 兴业证券以下合称"联席主承销商"）。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 5 月 28 日（T+2 日） 及时履 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 特别提示 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"或"发行人"）首 次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券 交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2023﹞2260 号）。东莞证券股份有限公 司（以下简称"东莞证券"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），兴业证 券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）担任本次发行的联席主承销商（东莞 证券和兴业证券以下合称"联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,500.00 万股，发行价 格为人民币 12.20 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 特别提示 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上 〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行 证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）等相关法律法规、监管规 ...

广东华商律师事务所 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者专项核查 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者专项 核查 法律意见书 致：东莞证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受东莞证券股份有限公司（以下简称 "东莞证券""保荐人（主承销商）"或"主承销商"）、兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"）（东莞证券、兴业证券以下合称"联席主承销商"）委托，就 兴证资管鑫众汇成真空 1 号员工战略配售集合资产 ...

东莞证券股份有限公司、 兴业证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（联席主承销商） 东莞证券股份有限公司 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 联席主承销商 兴业证券股份有限公司 （住所：福建省福州市湖东路 268 号） 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 12 月 22 日经深圳证券交易所（以下简称"贵所"或"深交所"）创业 板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"或"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2260 号）。保荐人(联席主承 销商)东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）和联席主承销商兴业证 券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）（东莞证券及兴业证券以下合称为"联 席主承销商"）担任本次发行的主承销商。 本次发行的战略配售为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计划（兴证资管鑫众汇成真空 1 号员工战略配售集合资产 管理计划 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市委员会审议通过，并已获中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2260 号）。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），兴业证券股份有限公司（以下简称"兴 业证券"）担任本次发行的联席主承销商（东莞证券和兴业证券以下合称"联席 主承销商"）。 本次发行股份数量为 2,500.00 万股，占本次发行后总股本的 25.00%。全部 为公开发行新股，发行人股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所 创业板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（ ...

广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,487.50 万股，占扣除初始战略配售 数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 637.50 万股，占扣除初始战略配 售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣 除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、 网上发行数量及战略配售情况将在 2024 年 5 月 28 日（T+2 日）刊登的《广东汇成 真空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果 公告》中予以明确。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和联席主承销商定于2024年5月23日（T-1日）举行网上路演，敬请广大 投资者关注。 一、网上路演网址：全景网·全景路演平台（https://rs.p5w.net） 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请 ...

RSM 容诚 录 目 | 子号 | R 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | l - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 - 15 | | 7 | 母公司利润表 | 16 | | 8 | 母公司现金流量表 | 17 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 18 - 20 | | 10 | 财务报表附注 | 21 - 173 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0021 号 审计报告 广东汇成真空科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行直播 ："上一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.sn）"进行直播 广东汇成真空科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 特别提示 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发 行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号，以下简称"《实 施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号，以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协 会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 章 程(草案) 4-2-1 in th -0- r your a 广东汇成真空科技股份有限公司 章程(草案) 目 录 | 第一章 - 1 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | 第一节 股东 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 第三节 股东大会的召集 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 股东大会的召开 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | 第一节 董事 | | | 第二节 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | 第一节 蓝事 | | | 第二节 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 内部审计 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知和公告 | | ...