利润分配 - 以100,000,000股为基数，每10股派现金红利2.5元（含税）[2][5] - 深股通投资者等每10股派2.25元[5] - 不同持股时间补缴税款不同[6] 时间安排 - 股权登记日2024年9月25日，除权除息日2024年9月26日[7] - 代派现金红利2024年9月26日划入账户[9] 其他事项 - 分配对象为9月25日收市后在册股东[8] - 部分股东红利公司自派[10] - 实施后调整最低减持价格限制[12]

公司概况 - 公司主营真空镀膜设备及配套工艺服务，下游应用行业包括消费电子、集成电路、光学光电子元器件、新能源动力电池、复合铜箔等 [1][2] - 公司拥有96项专利，其中发明专利29项，实用新型专利66项，外观设计专利1项 [16] 财务数据 - 2024年上半年实现营业收入2.91亿元，同比增长16.58% [12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润5908.40万元，同比增长34.72% [12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4866.60万元，同比增长25.34% [12] - 公司净资产收益率和每股收益在报告期内表现不错，盈利能力稳步提升 [12] 政府补助 - 公司分别收到2024年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用项目专项资金2,996,389.00元和享受工业母机企业增值税加计抵减税额6,968,514.47元 [5] - 政府补助具有一定持续性，但主要为单次单项补助 [5] 资金管理 - 公司对外投资共有三家100%控股子公司，实行资金集中管理策略 [11] - 资金集中管理可提高财务效率、降低成本、防范风险、增强核心竞争力 [11] 应收款项管理 - 公司其他应收款中保证金及押金金额约217万元，主要为与科研单位和高校的交易 [14] - 公司定期审查上述单位，暂不存在无法收回的风险 [14] 预付款项管理 - 公司预付款项中账龄1年以内的金额占比较大，主要为境外采购交期较长的原材料款 [15] - 公司对预付款项供应商有相应管理措施，不存在资金安全问题 [15] 产能利用 - 公司产能利用率维持在良好水平，根据客户订单规划产能 [6] 股价波动 - 股价波动受宏观经济、资本市场环境等多方面因素影响 [9][10] - 公司将持续加大研发投入、提升技术服务支持，通过良好业绩回馈投资者 [9][10] 业务发展 - 公司柔性电子卷绕真空镀膜设备可用于柔性屏镀膜，暂无专门用于手机折叠屏的下游客户 [13] - 公司将持续积极拓展相关应用领域客户 [13]

股东大会安排 - 2024年8月23日刊载召开股东大会通知[3] - 2024年9月9日下午14:30在东莞召开股东大会，可网络投票[4] - 截止2024年8月30日核对出席股东与股东名册一致[6] 议案审议结果 - 《关于利润分配预案的议案》同意64,560,153股，占99.9627％[15] - 《关于修订<公司章程>暨办理工商备案登记的议案》同意64,560,553股，占99.9633％[16] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》同意64,555,853股，占99.9560％[17] 中小股东意见 - 中小股东对《关于利润分配预案的议案》同意1,612,115股，占98.5271％[15] - 中小股东对《关于修订<公司章程>暨办理工商备案登记的议案》同意1,612,515股，占98.5515％[16] 法律意见 - 信达律师认为股东大会召集、召开程序合法[35] - 出席或列席会议人员及召集人资格合法有效[35] - 本次股东大会表决程序及会议决议合法有效[35]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-029 广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别决议： 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会 议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 1.本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日； 5、会议主持人：董事长罗志明先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 参与公司信息 - 公司名称：广东汇成真空科技股份有限公司 [1] - 参与人员：董事长罗志明先生，董事、总经理李志荣先生，独立董事张军先生，董事、财务负责人林琳女士，副总经理、董事会秘书肖献伟先生（如有特殊情况，参加人员或有调整） [1] 交流内容 - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-027 广东汇成真空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经广东汇成真空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）在广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会议室 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决 方式。公司已于 2024 年 8 月 23 日在证监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）,本次股东大会将采取现场和网 络投票相结合的表决方式，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于召 ...

关于广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇成真空 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王辉 | 联系电话：0769-22118996 | | 保荐代表人姓名：潘云松 | 联系电话：0769-22119275 | 东莞证券股份有限公司 | 8.关注职责的履行情况 | | | --- | --- | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年6月19日 | | （3）培训的主要内容 | 创业板上市公司规范运作指引要点 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2. ...

公司业绩表现 - 2024年上半年实现营业收入2.91亿元，同比增长16.58% [3] - 归属于上市公司股东的净利润5908.40万元，同比增长34.72% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4866.60万元，同比增长25.34% [3] 产品应用领域 - 公司产品应用于智能手机、屏幕显示、光学镜头等消费电子领域，以及家居建材、生活用品、航空、半导体、核工业、工模具与耐磨件、柔性薄膜等工业品领域，以及高校、科研院所等领域 [3] - 下游产品应用包括智能手机、摄像头、屏幕显示、汽车配件、航空玻璃、磁性材料、半导体电子传感器、光刻掩膜版等 [3] 行业发展情况 - 我国真空镀膜产业近年来发展迅速，进口替代趋势明显，已成为世界范围内具有重要影响力的真空镀膜生产强国之一 [4] - 高端真空镀膜设备市场主要被跨国公司所占领，国内企业主要集中在传统装饰镀膜行业 [3] - 高端、核心真空镀膜技术是解决我国智能装备制造、新材料等"卡脖子"领域的关键环节之一 [3] 公司技术优势 - 拥有多项与真空镀膜设备设计相关的核心技术，包括真空腔体及真空系统设计、温控系统设计、电弧蒸发源设计等 [4] - 积累了丰富的真空镀膜技术和经验，满足下游应用领域客户的不同需求 [4] - 持续关注市场发展方向和技术变革趋势，在技术创新领域持续投入 [4] 公司发展计划 - 继续保持与境内外知名客户的合作，提供高质量、高水平、及时响应的定制化服务 [6] - 建立辐射全国、面向世界的销售网络，提高企业知名度 [6] - 合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率 [6] - 持续加强技术储备和科研管理，掌握自主知识产权的核心技术 [6] 其他信息 - 公司拟定2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.5元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [4] - 截至2024年6月30日，公司普通股股东人数为24561户 [4] - 2024年上半年公司研发费用1958.10万元，占营业收入的6.72% [4] - 公司目前销售毛利率为36.07% [7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 09 月 03 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通与交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-026 广东汇成真空科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 董事长罗志明先生，独立董事张永清先生，副总经理、董事会秘书肖献伟先 生，董事、财务负责人林琳女士，保荐代表人王辉先生，如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 09 月 03 日（星期二） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1hcEMGC59Zu 或 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 募集资金管理办法 广东汇成真空科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。募集资金到位后，公司应及时办 理验资手续，并聘请具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 公司应当真实、准确、 ...