广东汇成真空科技股份有限公司 总经理工作细则 广东汇成真空科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，同时参照《上市公司治理准则》等法律法规，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司全资子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-022 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午：14:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 ...

关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-025 特别提示： 1、本次控股子公司减资不构成关联交易； 2、本次控股子公司减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所 规定的重大资产重组； 3.本次减资事项在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东 大会批准。 一、减资事项概述 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"或"公司"） 根据实际经营情况及未来发展规划，决定对全资子公司东莞汇驰真空制造有 限公司（以下简称"汇驰真空"）减资2,980万元。本次减资完成后，汇驰 真空的注册资本由8,000万元减少至5,020万元，公司仍持有汇驰真空100%的 股权，汇驰真空仍为公司全资子公司。 二、减资主体基本情况 公司名称：东莞汇驰真空制造有限公司 统一社会信用代码：91441900MA531JH125 注册地址：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号1栋206室 经营范围：研发、设计、产销：真空设备；真空相关设备的售后服务、 技术服务 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-016 广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。根 据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，该事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260 号）同意注册， 公司以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 12.20 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 305,000,000.00 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对汇成真空使用闲置自有资金进行委托理财 的事项进行了核查，情况如下： 一、本次拟使用自有资金进行委托理财的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况 下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金收益，为公司及股东获取更 多投资回报。 （二）资金来源 本次公司拟进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常 经营，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （三）投资产品的品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东 汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小 股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关 联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-018 广东汇成真空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款 进行相应修订。具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表 | 第八条 总经理为公司的法定代表 | | 人。 | | 人。担任法定代表人的总经理或董事 | | | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | | 法定代表人。 | | 第十二条 | 公司的经营宗旨：以客户为 | 第十二条 公司根据中国共产党章程 | | 中心，以斗者为本，诚信、专业、高 | | 的规定，设立共产党组织、开展党的 | | 效。 | | 活动。公司为党组织的活动提供必要 | | | | 条件。 | | 第十六条 | 公司发行的股票，以人民币 | 第十七条 公司发行的股票，以人民 | | 标明面值，每股面值人民币1元 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理 财交易管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策和执行过程 中的风险，维护公司和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《广东汇 成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是在国家政策允许和投资风险能有效控制的前提 下，为了提高资金利用效率、增加现金资产收益，公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机 构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司" ...

广东汇成真空科技股份有限公司 监事会议事规则 广东汇成真空科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会事务 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会行使下列职权： （一）检查公司的财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程 中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会，在董事会不履行 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《广 东汇成真空科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在独立董事委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员 ...