担保范围与条件 - 公司及子公司对外担保总额为两者对外担保总额之和[3] - 为非全资、控股子公司担保需被担保方提供反担保[4] - 不得为连续两年亏损的申请担保单位提供担保[6] 审批要求 - 对风险较小的申请担保人经特定程序可担保[5] - 单笔担保额超净资产10%等多种情况需经董事会审议后提交股东会批准[9] - 连续十二个月内担保金额超总资产30%，股东会审议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9][10] - 持有50%以上权益子公司对外担保须经相关董事会或股东会审议[13] 担保管理 - 财务部负责对外担保管理[15] - 对外担保须采用书面形式，责任人审查法律文件[12] - 担保合同应包含主债权种类数额等内容[13] - 签订互保协议实行等额原则，超出部分要求对方提供反担保[13] 后续处理 - 提前通知被担保企业做好清偿债务工作[16] - 被担保人未履行还款义务及时披露[22] - 被担保人违约启动反担保追偿程序并报董事会[16] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务[22]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 人员构成 - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 主要职责是研究并建议公司长期战略和重大投资决策[6] 会议规则 - 分定期和临时会议，每年至少一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 讨论关联议题时，关联委员应回避[18] - 工作细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[15][17]

董事离职 - 董事辞职报告公司收到之日辞任生效，2 个交易日内披露[4] - 任期届满未获连任，换届股东会决议通过之日自动离职[4] 任职限制 - 对破产负有个人责任，破产清算完结之日起未逾 3 年不能任职[6] 离职交接 - 离职生效或任期届满后 3 个工作日内移交文件等[8] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数 25%[11] - 离职后半年内不得转让所持股份[11] 其他规定 - 离职异议可 15 日内向审计委员会申请复核[13] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[16]

新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎、客观、及时，保证公平性[4][6] - 不得涉及未公开重大及不宜公开信息[6] - 涉及不确定事项应提示风险，不得迎合热点等[6][7] - 董事会办公室负责互动易信息发布和问题回复管理[10]

委托理财原则 - 遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，用闲置自有资金，募集资金不用于高风险投资[3] 资金管理 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[3] 额度审议 - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万，经董事会审议披露[5] - 单次或连续12个月额度占净资产50%以上且超5000万，经董事会和股东会审议[5] 执行规定 - 额度使用期限不超十二个月，任一时点余额不超委托理财额度[5] 部门职责 - 财务部门负责投资前期论证等工作[6][7] 信息披露 - 按深交所规定披露委托理财事项，含目的等内容[8] - 理财产品募集失败等及时披露进展及措施[8] 保密要求 - 委托理财具体执行人员等信息公开前不得透露投资情况[9] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责修改、解释[10]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议制度 - 定期会议每季度至少召开一次[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[10] 其他 - 召集人由独立董事担任，应为会计专业人士[4] - 细则经董事会表决通过后生效[15]

股份转让限制 - 公司董事、高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[6][8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7][8] - 公司股票上市交易之日起一年内不得转让股份[4] - 离职后半年内不得转让股份[4][6] - 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报日起十八个月内不得转让直接持股[4] - 首次公开发行股票上市之日起第七个月至十二个月申报离职，自申报日起十二个月内不得转让直接持股[4] 股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[5] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[5] 减持规定 - 计划通过集中竞价或大宗交易减持股份，应在首次卖出十五个交易日前报告并披露[7] 股份锁定 - 上市满一年后董事、高管新增无限售股按75%自动锁定，未满一年新增股份按100%自动锁定[9] - 每年第一个交易日按25%计算本年度可转让股份法定额度[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[10] 信息申报 - 董事、高管应在任职等多个时点后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[13] 交易问询 - 买卖公司股票及其衍生品种应在买卖前三个交易日提交问询函[13] 减持计划披露 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日披露减持计划[15] 股份变动报告 - 股份变动应在两个交易日内向公司报告并公告[15] 亲属股份信息 - 公司应对董事、高管亲属股份相关信息确认并反馈结果[19] 离任股份锁定 - 离任后6个月内所持及新增股份全部锁定，到期后无限售股自动解锁[22] 限制条件登记 - 因公司相关情形对董事、高管股份设限制条件，应向交易所和结算公司申请登记[18] 违规处理 - 违规买卖公司证券由董事会追究责任[24] - 可给予警告、降职等处分[24] - 违规买卖股票，董事会收回所得收益并披露[24] - 违规在禁售期买卖股票，视情节处分并追究赔偿责任[24] - 造成重大影响或损失，要求承担民事赔偿责任[24] - 触犯法律法规，移送司法机关追究刑事责任[24] 违规报告 - 董秘得知违规信息应立即向证监会派出机构报告[25] 违规说明 - 违规责任人需作书面说明并备案，造成重大影响要向投资者致歉[25] 制度相关 - 本制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过日生效[27] 交易确认 - 提交证券交易问询函，董事会确认是否同意交易[30][34]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密应豁免披露，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓披露期限一般不超2个月[6] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[7] - 申请需经多环节审批[7] 信息保存 - 拟作处理信息应登记保存不少于十年[8] - 登记事项含豁免披露方式等[8][9] 披露方式与情形 - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免披露[9] - 特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[9][13] 惩戒措施 - 不符合规定作处理将对相关人员惩戒[11]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 提名与选举 - 委员由董事长等提名[4] - 董事、总经理选任提前1 - 2个月提候选人建议和材料[16] 会议规则 - 提前5天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录保存期不少于10年[21]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名与会议 - 委员由董事长等提名[5] - 每年至少开一次会，提前3天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议与薪酬 - 决议须全体委员过半票数通过[15] - 董事薪酬计划经董事会同意后报股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[17] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[19][20]