证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-023 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 12 日以微信方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长 罗志明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司 2024 年半年度经营情况，编制了《2024 年半年 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-024 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 12 日以微信方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 黄淑娴主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本 次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司 2024 年半年度经营情况，编制了《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬制度 广东汇成真空科技股份有限公司 第一条 为进一步完善广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，激励公司董 事、监事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行董事、监事、高 级管理人员任职津贴制度。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《公司 章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管人 员"）。 独立董事津贴参照《上市公司独立董事管理办法》以及《广东汇成真空科技 股份有限公司独立董事工作制度》执行。 董事、监事及高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考 核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事、监事薪酬方案及 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 财务管理制度 广东汇成真空科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 3．公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与 工作相适应、具有上岗执业资格且有相应专业知识与技能的部门经理和会计人 员；财务部根据会计业务设置工作岗位，会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗 或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务 账务处理等工作，财务部应建立岗位责任制，以满足会计业务需要。 - 1 - 第一条 为保证会计信息质量，使广东汇成真空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公 司经济效益，维护股东权益，制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》 等有关法律、法规，结合公司具体情况及公司对会计工作内控管理的要求制定。 第三条 本制度由财务管理体制、主要会计政策、会计核算内容和程序、财 务报告等内容组成。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下统称"子公司"）；子 公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第二章 财务管理体制 第五条 财务组 ...

| *文档编号 | | *版本 | V1.0 | | --- | --- | --- | --- | | *生效日期 | 发布之日 | *拟定单位 | 财务部 | | *拟制 | *审核 | *会签 | *批准 | 财务报告管理制度 财务报告管理制度 版权所有，未经许可，禁止复印外传！ 第 1 页 /总 13 页 财务报告管理制度 | | | 修 订 | 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 日期 | 修订摘要 | 页次 | 版本 | 拟制 | | 1 | 2018.9.1 | 新拟定 | 13 | 1.0 | XXX | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | 版权所有，未经许可，禁止复印外传！ 第 2 页 /总 13 页 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 广东汇成真空科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一条 为进一步规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《广东汇成真空 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况制定《广东汇成真空科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第六条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由控股子公司董 事会（或执行董事 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，为规范广东汇成真空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风 险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 广东汇成真空科技股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为其子公司提供的担保。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司 对外担保总额之和。 第三条 未经公司 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2260 号）同意注册，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股发行价格为人民币 12.20 元。本次募集资金总额为人民币 305,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人 民币 63,272,994.03 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 241,727,005.97 元。 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2024]518Z0063 号《验资报告》验证。本公司对募集资金实行专户存储，并已与 保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。上述全部募 集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 根据《广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部投入以下项目： 1 单位：万元 | ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证劵 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则"》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》（以下简称"《自律监管指引第18号》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 对外投资管理制度 广东汇成真空科技股份有限公司 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（下称" 公司章程"）的规 定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第四条 依据本管理制度进行的投资事项包括但不限于： 第五条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。 投资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。 (一) 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； (二) 租入、租出资产； (三) 对生产场所的扩建、改造； (四) 新建生产线； (五) 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资 ...