市场扩张和并购 - 公司以1000万元与其他公司共同增资深海之光，增资后持有其20%股权[3] - 公司拟以100万美元在香港投资设立全资子公司[4] 会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2024年7月8日召开，8位董事全部出席[2] - 《关于对外投资的议案》全票通过[3] - 《关于拟设立香港子公司的议案》全票通过[5]

市场扩张和并购 - 公司拟以100万美元自有资金在香港设全资子公司[2] - 子公司名称为宏景国际（香港）有限公司，注册资本100万美元[3] - 子公司经营范围含软件开发、产业数字化和智能化等[3] 其他新策略 - 设立子公司需主管部门审核，存在不确定性[7] - 该事项在董事会权限内，不构成关联交易和重大资产重组[2]

投资信息 - 公司拟用1000万元增资深海之光（青海），增资后持股20%[3] - 增资前深海之光（北京）认缴1530万元持股51%，上海莘滔认缴1470万元持股49%[11] - 增资后深海之光（北京）认缴2040万元持股40.8%，上海莘滔认缴1960万元持股39.2%[11] 公司数据 - 深海之光（青海）2023年6月30日资产299,941.38元，负债153,000.00元，净资产146,941.38元[8][10] - 深海之光（北京）注册资本10000万元，成都珑微系统科技有限公司持股100%[5] - 上海莘滔注册资本1000万元，陆昕持股80%，褚宇杰和沈涛各持股10%[7] 项目计划 - 深海之光（青海）拟建设项目计划总投产约8192P算力，已获建设用地使用权[13] - 三方2024年7月31日前实缴注册资本[14] - 2024年12月31日前“深海之光（青海）先进计算中心”建成运营[16] 未来展望 - 投资目的是发展算力业务，拓宽人工智能产业布局[18] - 投资符合长期战略，对融入人工智能产业有推动作用[19] - 投资可能面临挑战致收益不达预期，公司将降低风险[20]

会议安排 - 公司2024年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月26日董事会在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知公告[6] - 2024年5月17日下午15:00在广州召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，持股56,665,440股，占比51.6759%[9] - 参加网络投票股东4名，持股6,313,360股，占比5.7575%[10] 议案审议 - 本次股东大会审议11项议案[14] - 《2023年年度报告》等多项议案同意率达100%[18][19][20][24][25][26][27][29][30][31] - 《2023年度财务决算报告》等议案有反对票[21][23]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共9名，代表62,978,800股，占比57.4334%[3][4] - 现场出席5名，代表56,665,440股，占比51.6759%[4] - 网络投票4名，代表6,313,360股，占比5.7575%[4] - 中小投资者及代表3名，代表17,200股，占比0.0157%[4] 议案表决情况 - 《2023年度财务决算报告》同意62,973,200股，占比99.9911%[6] - 《公司董事2024年度薪酬方案》同意6,307,760股，占比99.9113%[7] - 其他议案表决同意股数均为62,978,800股，占比100%[5][6][8][9] - 《修订＜信息披露管理制度＞》同意62,978,800股，占比100%[10] - 《公司和子公司申请综合授信额度》同意17,016,832股，占比100%[11] - 《修订＜公司章程＞》同意62,978,800股，占比100%，属特别决议通过[13] 中小投资者表决情况 - 《2023年度财务决算报告》同意11,600股，占比67.4419%[7] - 《公司董事2024年度薪酬方案》同意11,600股，占比67.4419%[7] - 其他议案表决同意股数均为17,200股，占比100%[5][6][8][9] - 《修订＜信息披露管理制度＞》同意17,200股，占比100%[10] - 《公司和子公司申请综合授信额度》同意17,200股，占比100%[11] - 《修订＜公司章程＞》同意17,200股，占比100%[13] 其他 - 中伦律师事务所认为股东大会程序合规，表决有效[14] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[15] - 公告发布于2024年5月17日[16]

业绩总结 - 2023年前三季度，公司归母净利润同比降85.22%[3] - 2023年前三季度，公司扣非归母净利润同比降141.65%[3] 保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐机构发表独立意见10次[4] - 保荐机构对公司培训1次，于2023年12月19日[4] - 保荐机构现场检查公司1次，未发现重大问题或风险[3] - 保荐机构列席三会次数均为0次，均事前或事后审阅议案[3] 其他 - 公司及股东在9项承诺事项上均履行承诺[6] - 报告期内无保荐代表人变更及监管措施事项[8] - 无其他重大事项报告[8]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 16:30举办，方式为网络视频直播结合文字互动[3][4] - 地点为“全景•路演天下”（https://rs.p5w.net/）[4] - 参加人员包括董事长欧阳华、董事许驰等[4] - 投资者可提前发问题至邮箱，当天在线参与[4][5] - 联系人许驰，电话020 - 82018146 [6] - 结束后可通过“全景•路演天下”观看情况[6] 公告时间 - 公告发布于2024年5月13日[8]

募资情况 - 公司首次公开发行2284.49万股，每股40.13元，募资9.16765837亿元，净额8.1717661335亿元[2] - 募投项目总投资4.563235亿元，拟投净额4.563235亿元，超募3.608531亿元[4] 资金使用 - 截至2024年4月30日，募资累计使用4.370786亿元，余额4.134636亿元，专户余额7331.36万元[6] 资金补充 - 公司拟用不超1亿元闲置募资补流，期限不超12个月，可省财务费约345万元[2][7] 决策通过 - 董事会、监事会、保荐机构均同意闲置募资补流议案[8][10][11]

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-020 宏景科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达各位监事。会议于 2024 年 5 月 11 日以现 场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有 利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变 相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公 司和全体股东利益的情 ...

会议信息 - 第三届董事会第十三次会议通知于2024年5月8日送达董事，5月11日召开[2] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 资金使用 - 董事会同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]