股份回购 - 2024年4月17日同意用超募资金回购，金额1000 - 2000万元，价格不超61.22元/股[2] - 因权益分派，5月24日起回购价格上限调至不超60.98元/股[3] - 截至7月31日，累计回购26300股，占总股本0.04%[5] - 截至7月31日，最高成交价38.11元/股，最低37.62元/股[5] - 截至7月31日，成交金额997481元（不含费用）[5]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-043 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开董事会和监事会审议通过了《关于公司募投项目部分实施主体由全资 子公司变更为控股子公司暨关联交易的议案》《关于对全资子公司协昌电驱动（苏 州）有限公司增资暨关联交易的议案》，并于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第 二次临时股东大会审议通过上述议案，同意全资子公司凯美半导体（苏州）有限 公司（以下简称"凯美半导体"）、协昌电驱动科技（苏州）有限公司（以下简 称"协昌电驱动"）以增资方式引入员工持股平台，即凯美半导体、协昌电驱动 由公司全资子公司变更为控股子公司。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日、 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，凯美半导体、协昌电驱动已完成上述事项的工 ...

子公司变更 - 2024年6月27日董监事会通过子公司变更及增资议案，7月15日股东大会审议通过[1] - 创芯壹号、创融壹号完成出资结构调整工商变更登记[2] 出资结构 - 创芯壹号出资2000万，变更后张家港凯诚占75%，周脉强占25%[3] - 创融壹号出资2000万，变更后张家港凯诚占60%，陈建占40%[4] 未来展望 - 推进对凯美半导体、协昌电驱动的增资事宜[5]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-040 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 07 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 07 月 15 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 07 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 24,200 股，占公司有表决权股份总数 的 0.0330%。 2. 中小股东出席会议的情况 中小股东指： ...

分红提议 - 2024年7月15日公司收到控股股东中期分红提议[1] - 提议每10股派现金红利1元，不送红股、不转增股本[1] 方案确定 - 具体利润分配方案待公司结合经营情况报董事会及股东大会审议确定[1] 后续计划 - 公司计划专项研究提议，拟定方案并履行审批和披露义务[2] 调整原则 - 若股权登记日前总股本或回购专户股份变动，按现金分红总额不变原则调整分配比例[2]

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0032 号 致：江苏协昌电子科技集团股份有限公司（协昌科技/贵公司） 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并 ...

股份回购 - 2024年4月17日同意用超募资金回购，金额1000 - 2000万元，价格不超61.22元/股[2] - 因权益分派，5月24日起回购价格上限调至不超60.98元/股[3] - 截至2024年6月30日，累计回购26300股，占总股本0.04%[5] - 截至2024年6月30日，最高成交价38.11元/股，最低37.62元/股[5] - 截至2024年6月30日，成交金额997481元（不含费用）[5]

市场扩张和并购 - 公司拟对凯美半导体和协昌电驱动增资引入员工持股平台[1] 数据相关 - 凯美半导体增资前注册资本8000万，增资后1亿，公司持股从100%降至80%[1] - 协昌电驱动增资前注册资本500万，增资后8000万，公司持股从100%降至75%[5] 其他新策略 - 引进员工持股平台增资增强凝聚力，促进公司及子公司发展[7] - 后续对持股平台出资份额分配优化，调整后股东有范围限制[7]

会议信息 - 第四届监事会第五次会议通知于2024年06月24日邮件送达[2] - 会议于2024年06月27日在公司1号楼1321会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席陆凤兴主持[2] 议案审议 - 审议通过向全资子公司协昌电驱动增资暨关联交易议案，需股东大会审议[3] - 审议通过募投项目部分实施主体变更议案，需股东大会审议[4]

公司决策 - 第四届董事会第五次会议于2024年6月27日召开，9名董事全出席[2] - 公司拟与创融壹号对协昌电驱动增资7500万，公司认购5500万[3] - 募投项目部分实施主体凯美半导体拟由全资变控股子公司[5] 股权结构 - 增资后协昌电驱动注册资本增至8000万，公司持股75%[3] 会议安排 - 董事会定于2024年7月15日14:30召开2024年第二次临时股东大会[7]