证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-046 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式 召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真 实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为， 亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害 ...

国金证券股份有限公司关于 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,31 ...

业绩总结 - 2024年上半年营业收入19125.75万元，同比下滑22.28%[3] - 2024年上半年净利润2655.34万元，同比下滑46.45%[3] - 2024年上半年扣非净利润2004.73万元，同比下滑57.31%[3] 保荐机构情况 - 上半年审阅文件、报告、现场检查、培训次数均为0次，后两项拟下半年开展[2][3] - 上半年发表独立意见8次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[2] 其他事项 - 2024年1月变更募集资金用途，原募投项目整体合并变更[4] - 公司各项承诺事项均已履行[4]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-052 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 09 月 13 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-049 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设 二、募集资金投资情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目"运动控制器生产基地建 设项目"、"功率芯片封装测试生产线建设项目"及"功率芯片研发升级及产业化项 目"整体合并变更为"运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目"。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网上披 ...

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行1833.3334万股，每股发行价51.88元，募集资金总额9.5113336792亿元，净额8.4794862761亿元[2] - 超募资金金额为42743.64万元[11][21] - 截至2024年6月30日，募集资金投资项目支出1.3684290801亿元，超募资金永久补充流动资金1.2亿元，投资现金管理产品余额5.495亿元，期末募集资金专用账户余额4936.155043万元[3][4] 资金使用与管理 - 公司可使用不超8.4亿元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[9] - 已购买理财产品合计金额54950万元[11] - 同意使用12000万元超募资金永久补充流动资金[12] 募投项目变更 - 2024年1月公司将原募投项目整体合并变更，实施地点和实施主体变更[8] - 2024年7月公司将募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司[8] - 变更募投项目涉及募集资金41942.90万元，其中10891.68万元来源于超募资金且尚未使用[13] 股份回购 - 计划使用1000 - 2000万元超募资金回购股份，截至2024年6月30日已回购26300股，占总股本0.04%，成交金额997481元[14] 项目投资进度 - 补充流动资金项目累计投入11000万元，投资进度100%[20] - 运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目本年度投入2682.05万元，投资进度6.39%[20] 历史产量与产能规划 - 2019 - 2022年公司运动控制器产量由673万台增至922.02万台，产能利用率超90%[26] - 原“运动控制器生产基地建设项目”产能拟由年产500万个扩至700万个[26] 决策与信息披露 - 公司于2024年1月11日召开董事会和监事会会议，1月29日召开股东大会，审议通过变更募集资金用途议案[23][27] - 公司保荐机构对变更募集资金用途事项发表同意意见[27] - 相关变更信息于2024年1月12日和1月29日在巨潮资讯网披露[27]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-045 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 首次公开发行前公司总股本为55,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为73,333,334股，其中无流通限制或限售安排股票数量为17,386,231股，占 发行后总股本的比例为23.71%，有流通限制或限售安排股票数量55,947,103股， 占发行后总股本的比例为76.29%（其中：网下配售限售股947,103股，首发前限 售股55,000,000股）。 2024年2月21日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 947,103股，占发行后总股本的1.29%，具体情况见公司2024年2月8日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通 提示性公告》（公告编号：2024-012）。 截至本公告日，公司尚未解除限售的股份数量为55,000,000股,占公司总股本 的75%。本次上市流通的限售股属于首次公开发行前的股份，限售期为自公司首 次公开发行并上市之日起12个月，股份数量为11,103,000股,占公司总股本的 15. ...

国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"协昌科技"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对协昌科技部分首次公开发行前 已发行股份上市流通事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协 昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，并于 2023年8月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前公司总股本为55,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为73,333,334股，其中无流通限制或限售安排股票数量为17,386,231股， 占发行后总股本的比例为23.71%，有流通限制或限售安排股票数量55,947 ...

股份回购 - 2024年4月17日同意用超募资金回购，金额1000 - 2000万元，价格不超61.22元/股[2] - 因权益分派，5月24日起回购价格上限调至不超60.98元/股[3] - 截至7月31日，累计回购26300股，占总股本0.04%[5] - 截至7月31日，最高成交价38.11元/股，最低37.62元/股[5] - 截至7月31日，成交金额997481元（不含费用）[5]

公司决策 - 公司于2024年6月27日召开董事会和监事会审议相关议案[1] - 公司于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案[1] 子公司变更 - 凯美半导体、协昌电驱动由全资子公司变更为控股子公司[1][2] 子公司注册资本 - 凯美半导体注册资本为10000万元整[2] - 协昌电驱动注册资本为8000万元整[3]