证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-035 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 07 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 07 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 202 ...

募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司 暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，对协昌科技募投项目部分实施主体由全资子 公司变更为控股子公司暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募投项目实施主体股权变更的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协 昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，发行 价格为51.88元/股，本次发行募集资金总额为95,113.34万元，扣除相关发行费用 10 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-036 关于公司签订土地使用权出让合同 暨募投项目实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募投项目概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 14 日出 具了"大华验字[2023]第 000501 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大 ...

回购计划 - 拟用超募资金1000 - 2000万元回购股份[2] - 回购价格上限调整为60.98元/股[2] - 实施期限自2024年4月17日起不超十二个月[2] 首次回购情况 - 2024年6月27日首次回购26300股[3] - 占总股本0.04%[3] - 最高成交价38.11元/股，最低37.62元/股[3] - 成交金额997481元（不含费用）[3]

增资情况 - 公司与创融壹号拟对协昌电驱动增资7500万元，公司出资5500万元[2] - 增资后协昌电驱动注册资本增至8000万元，公司持股75%[2] 财务数据 - 2024年1 - 3月协昌电驱动营收23.54万元，净利润 - 1.91万元[10] - 2023年度协昌电驱动营收20.39万元，净利润0.66万元[10] 审批进展 - 独立董事、董事会、监事会均同意增资暨关联交易事项[16][17][18] - 相关事项尚需提交股东大会审议[19]

增资情况 - 公司与创融壹号拟对协昌电驱动增资7500万元，公司增资5500万元[2] - 增资后协昌电驱动注册资本增至8000万元，公司持股75%[2] 财务数据 - 2024年3月31日协昌电驱动资产102.14万元，负债53.39万元，权益48.75万元[10] - 2024年1 - 3月协昌电驱动营收23.54万元，净利润 - 1.91万元[10] 其他要点 - 独立董事等均同意本次增资暨关联交易事项[15][16] - 公司董事会发布文件时间为2024年6月28日[17]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额95,113.34万元，净额84,794.86万元[3] - 变更募投项目涉及41,942.90万元募集资金[4] - 公司向社会公开发行A股18,333,334股，发行价51.88元/股[2][3] 股权变更 - 凯美半导体变更后注册资本10,000万元，公司持股80%[4][5] - 苏州创芯壹号顾挺出资1500万元占比75%，周脉强出资500万元占比25%[6][8] - 本次交易员工持股平台认缴凯美半导体新增2000万元注册资本[10] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额56.92，2023年12月31日为50.55[10] - 2024年3月31日负债总额13.44，2023年12月31日为1.23[10] - 2024年3月31日所有者权益43.49，2023年12月31日为49.32[10] - 2024年1 - 3月营业收入9.03，2023年度为0.82[10] - 2024年1 - 3月净利润 - 5.84，2023年度为 - 0.68[10] 会议与交易 - 2024年6月27日审议通过募投项目部分实施主体变更议案[1] - 2024年1月审议通过变更募集资金用途议案[4] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[2] - 募投项目部分实施主体变更事项需提交股东大会审议[13]

一、审议通过《关于对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司增资暨关 联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审议，独立董事认为：本次向全资子公司增资暨关联交易事项有利于协昌 电驱动的持续经营，符合公司及子公司的长远发展规划。本次交易遵循自愿、公 平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东利益的情形。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 2024 年 6 月 24 日，江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议在公司会议室以现场方式召开。应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议的召开符合相关规定。 本次会议由独立董事孙军召集并主持，各独立董事出席了本次会议。本次会 议审议通过了以下事项： 特此决议。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》的签字页） 出席会议委员或授权代表人（签字）： 孙卫权 孙军 黄建康 综上所述，我们一致同意公司本次向全资子公司增资暨关联交易事项, 并同 意将本议案提 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-030 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 04 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份 方案的公告》《回购报告书》等相关公告。因公司实施了 2023 年年度权益分派， 根据公司披露的《回购报告书》（公告编号：2024-026），如公司在 ...

业绩总结 - 2023年年度权益分派方案2024年5月10日获股东大会通过[1] 数据相关 - 以2023年末总股本73333334股为基数，每10股派现金2.39元，共派17526666.83元[1] - 扣税后，深股通等投资者每10股派2.151元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年5月23日，除权除息日2024年5月24日[4] - A股股东现金红利2024年5月24日划入资金账户[6]