会议信息 - 2025年04月29日15:00 - 17:00召开2024年年度业绩说明会[2][3][4][5] - 以网络互动方式在价值在线召开[2][3][4] - 投资者可会前提问并于会议时间参与互动[2][5] 人员与资料 - 参加人员含董事长张耀华等[4] - 联系人李夏凡，有联系电话、传真和邮箱[6] - 可通过价值在线或易董app查看会议情况[6] 报告披露 - 2025年4月21日在巨潮资讯网披露2024年年报及摘要[3]

战略规划管理架构 - 制度适用于公司及下属分、全资和控股子公司[3] - 董事会是战略规划最高决策机构[5] - 战略规划部为统一归口管理部门[6] - 公司设战略规划工作小组[7] 战略规划制定与调整 - 每年年初制定并组织实施，原则上每年制定一次[15] - 制定或调整需经总经理办公会等审议[13] - 可因内外部环境变化等因素调整[17] 战略规划评估与保管 - 战略规划部3月底前出具年度实施评估报告[15] - 战略规划文档由战略规划部保管[20]

人员数据 - 截至2024年12月31日，立信合伙人296人，注册会计师2498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[2] 审计相关 - 2024年8月26日相关会议审议通过聘立信为2024年审计机构议案[2][3] - 2024年9月12日该议案经股东大会通过，聘期一年[2] - 2025年1月22日审议通过2024年度审计工作计划议案[4] - 2025年4月17日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[4] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好且按时完成工作[5]

业绩相关 - 2024年度利润分配预案实施后，总股本由1亿股变为1.2亿股[2] - 公司注册资本由1亿元变为1.2亿元[2] 决策流程 - 2025年4月17日董事会审议通过相关议案[2] - 变更及修订需2024年年度股东大会特别决议通过[2] - 董事会提请授权办理章程备案，以工商登记核准为准[4]

内部控制情况 - 兴业证券对阿莱德《2024年度内部控制自我评价报告》核查[1] - 立信认为公司2024年12月31日重大方面保持有效财务内控[1] - 评价基准日公司无财务与非财务内控重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[2] 建议 - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[4]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[1]

会议时间 - 2025年5月15日15:00召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2025年5月9日为会议股权登记日[3] 提案相关 - 提案6.00需对中小投资者单独计票[5] - 提案6.00为提案9.00生效前提，提案9.00需经三分之二以上有效表决权通过[6] 登记信息 - 2025年5月12日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00为登记时间[8] - 网络投票代码为“351419”，投票简称为“莱德投票”[13] 投票方式 - 股东大会采用现场表决与网络投票结合方式召开[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[15] 其他要求 - 股东大会需表决10项议案[17] - 法人股东授权委托书需加盖公章[19] - 参会股东登记表填写要求用正楷字且与股东名册内容相同[22]

会议相关 - 第三届监事会第十六次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多份报告，均需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][11][13] 利润分配 - 2024年度利润分配预案：每10股派现5元（含税），转增2股[8] 薪酬事项 - 确认公司监事2024年度薪酬，拟定2025年度薪酬方案，提交2024年年度股东大会审议[10]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入35,119.96万元，较上年减少3,604.14万元[8] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为4,578.12万元，较上年减少1,093.27万元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以1亿股为基数，每10股派现5元（含税），转增2股[10] - 利润分配预案实施后，总股本将变为1.2亿股，注册资本变为1.2亿元[18][19] 薪酬相关 - 2025年度独立董事薪酬为税前80,400元/年，每月支付[12] - 董事会确认公司高级管理人员2024年度薪酬，同意按2024年度方案制定2025年度方案[14] 会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][8][9][11][18][19][20][21][22] - 同意于2025年5月15日采用现场结合网络投票方式召开2024年年度股东大会[23]

业绩数据 - 2024年度归母净利润45,781,166.43元[7] - 2024 - 2022年度营业收入分别为351,199,573.99元、387,241,023.09元、398,489,402.15元[14] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例8.51%[14] 利润分配 - 2024年度以100,000,000股为基数，10股派现5元转增2股，转增后总股本120,000,000股[2][8] - 2024年度预计现金分红50,000,000元，占本年度归母净利润109.22%[8] - 2022 - 2024年度累计现金分红150,000,000元，为三年年均归母净利润254.58%[11]