上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海阿莱德实业集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，及《上海阿莱德实业集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事指经股东会聘任的董事，高级管理人员指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，以及《上海阿莱德实业集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的任期 届满、解任、辞任以及其他导致公司董事、高级管理人员离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事、高级管理人员任期届满，除经股 ...

合规制度 - 公司制定反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度[2] - 制度适用于公司及分、子公司员工等[2] - 董事会制定并解释制度，审议通过后生效[28] 行为界定 - 舞弊、腐败、贿赂行为指违法违规谋取不正当利益，损害公司利益[4] - 损害公司利益行为含收受回扣、侵占资产等[5] - 谋取非法利益行为含支付回扣、虚增收入等[6] 管理机制 - 董事会督促建立“三反”合规文化和内控体系[10] - 审计委员会指导“三反”合规工作[10] - 内控审计部是“三反”合规常设机构[10] 部门职责 - 内控审计部检查财务信息，通知重大问题[11] - 财务部门移交线索，配合调查和结算工作[13] - 人力资源部处理员工纪律和劳动关系[14] 举报处理 - 各方可举报，内控审计部优先受理实名且有证据举报[19] - 举报高管由特别调查小组调查[20] - 举报非高管由内控审计部负责人决定调查[27] 案件调查 - 调查人员不少于2人，有权检查资料等[29] - 可查证扣留材料，建议暂停严重违纪人员职务[21] 奖惩措施 - 有功人员可获公司奖励[29] - 举报人受保护，查证属实有奖励[26] - 违规人员纪律处分，触犯法律移送司法[26] 制度信息 - 制度发布公司为上海阿莱德实业集团股份有限公司[29] - 发布日期为2025年12月2日[29]

上海阿莱德实业集团股份有限公司 战略规划管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第二条 本制度所称战略规划，是指公司按照经济与社会发展总体要求，结 合企业自身发展要求，对公司规划期内发展目标及其实现途径做出的具有全局性、 方向性、前瞻性的规划。 第三条 本制度适用于公司及下属分公司、全资和控股子公司。 第二章 战略规划的管理机构 第四条 董事会是战略规划的最高决策机构，其主要职责包括： （一）制定公司战略规划管理制度； （二）决策公司中长期发展战略及调整、公司五年发展规划及调整； （三）对公司战略管理的其他重大事项进行决策。 第五条 董事会下设战略与可持续发展委员会，其战略规划管理的主要 职责包括： （一）对公司中长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对战略发展规划方案进行质询、提出修改建议； 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略规划管理，推动规划管理工作有序进行，提升战略管理的科学性、有效性和 及时性，确保公司战略目标的实现，根据相关法律法规及《上海阿莱德实业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》《董事会战 略与可持续发展委员会议 ...

审计委员会组成 - 公司董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士并担任召集人[8][9] 内控审计部工作汇报 - 内控审计部至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次工作[12] - 内控审计部每年向审计委员会提交一次年度内部审计工作计划[16] 审计方案与档案 - 内控审计部拟定审计方案时，应提前三个工作日向被审计单位发出通知（突击性审计任务除外）[16] - 审计档案保管年限为十年[17] 审计报告提交 - 内控审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[19] - 内控审计部在业绩快报对外披露前进行审计[24] 审计范围与事项 - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度[19] - 内控审计部对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[20][21][22] 报告审议与披露 - 公司董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 会计师事务所对公司内控有效性出具非标准审计报告等情况，董事会应作专项说明[27] - 公司应在披露年报同时披露内控评价报告及审计报告[27] 激励与约束机制 - 公司应建立内控审计部激励与约束机制，监督考核内审人员工作绩效[30] - 发现内审工作重大问题，公司应追究责任并向深交所报告[30] - 对有功内审及相关人员，公司应给予精神或物质奖励[30] 责任追究 - 内控审计部对部门和个人特定行为可提处分及追究经济责任建议[30] - 特定行为情节严重构成犯罪，应移送司法机关追究刑事责任[30] - 内审人员特定行为应受相应处分及追究经济责任[30] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜依相关法律法规和公司章程规定执行[32] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，决议通过之日起生效[34]

董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海阿 莱德实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ...

核心观点 - 阿莱德是一家专注于高分子材料通信设备零部件业务的公司，其产品在新能源汽车、5G通信、人形机器人等多个前沿领域有广泛应用，且海外收入占比较高 [2][3][4][5][9] - 公司2025年前三季度业绩表现强劲，营业收入与净利润均实现大幅增长 [9] - 近期股价表现平稳，但技术面显示股价接近压力位，主力资金持仓分散，无明显控盘迹象 [1][7][8] 业务与产品布局 - 公司核心产品包括射频与透波防护器件（占主营业务收入55.38%）、EMI及IP防护器件（21.00%）、电子导热散热器件（20.82%）[9] - 公司的热管理材料和电磁屏蔽材料在新能源汽车领域应用广泛，覆盖车载显示系统、电池包、三电系统、充电桩及自动驾驶等场景 [2] - 公司拥有5G相控阵天线罩产品，在高频段透波率最高超过98% [4] - 公司已通过国内头部人形机器人公司的产品测试，并将智能装备和人工智能作为重点开拓领域 [3] 市场与客户 - 公司海外营收占比较高，2024年年报显示占比为52.41%，因此受益于人民币贬值 [5] - 富士康是公司的合作伙伴之一 [2] - 报告期内，汽车事业部通过了五家国内外客户的审核，并获取了新项目的定点意向 [3] 财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.16亿元，同比增长25.11% [9] - 同期，公司实现归母净利润5224.06万元，同比增长89.00% [9] - 自A股上市后，公司累计派发现金红利1.50亿元 [9] 股票交易与市场数据 - 11月25日，公司股价上涨1.38%，成交额3866.61万元，换手率2.88%，总市值37.78亿元 [1] - 当日主力资金净流入109.66万元，占成交额0.03%，在所属行业中排名45/88，且连续2日被主力资金增仓 [6] - 主力持仓分散，无控盘迹象，主力成交额1752.05万元，仅占总成交额的6.58% [7] - 截至9月30日，公司股东户数为1.26万户，较上期增加7.29%；人均流通股3377股，较上期减少6.79% [9] 技术分析 - 该股筹码平均交易成本为34.37元 [8] - 近期股价靠近压力位31.79元 [8]

股价与交易表现 - 11月19日股价下跌3.44%，成交额5354.13万元，换手率3.99%，总市值37.44亿元 [1] - 当日主力资金净流出1043.65万元，近5日主力资金净流出1869.14万元，近20日净流出5084.55万元 [6][7] - 主力持仓占比为8.78%，筹码分布非常分散，未形成控盘 [7] 业务与产品应用 - 公司热管理材料和电磁屏蔽材料在汽车领域及汽车电子应用广泛，核心产品应用于新能源汽车的车载显示系统、电池包、三电系统、OBC充电机、充电桩、自动驾驶等 [2] - 公司的5G相控阵天线罩在5G高频段透波率最高超过98% [4] - 主营业务收入构成为：射频与透波防护器件55.38%，EMI及IP防护器件21.00%，电子导热散热器件20.82% [9] 市场拓展与客户进展 - 富士康是公司的合作伙伴之一 [3] - 汽车事业部在报告期内通过五家国内外客户审核，获取新项目定点意向，并向多家潜在客户提供样品测试 [3] - 公司通过国内头部人形机器人公司的产品测试，将持续开拓智能装备和人工智能领域市场 [3] 财务状况与股东结构 - 2025年1-9月实现营业收入3.16亿元，同比增长25.11%；归母净利润5224.06万元，同比增长89.00% [9] - A股上市后累计派现1.50亿元 [10] - 截至9月30日股东户数1.26万，较上期增加7.29%；人均流通股3377股，较上期减少6.79% [9] - 2024年年报显示公司海外营收占比为52.41% [5]

公司战略与业务发展 - 公司聚焦技术研发与创新及市场拓展以夯实经营基本面[1] - 公司在深耕通信领域的同时，积极切入数据中心、人工智能等新兴大算力产业赛道[1] - 公司通过参与国内外行业展会与活动提升产品与品牌知名度和影响力[1] 产品与市场应用 - 公司热管理产品应用场景广泛[1] - 公司正积极推进热管理产品的场景化开发与市场应用[1]

公司股价及交易概况 - 11月13日股价下跌0.90%，成交额为3820.15万元，换手率为2.72%，总市值为39.61亿元 [1] - 当日主力资金净流出370.17万元，占成交额0.1%，近5日主力资金净流出709.30万元，近20日净流出3821.56万元 [6][7] - 筹码平均交易成本为35.05元，股价靠近32.20元支撑位，近期筹码减仓程度减缓 [8] 主营业务与产品构成 - 公司主营业务为高分子材料通信设备零部件的研发、生产和销售 [9] - 主营业务收入构成：射频与透波防护器件占比55.38%，EMI及IP防护器件占比21.00%，电子导热散热器件占比20.82% [9] - 核心产品包括5G相控阵天线罩，在5G高频段透波率最高超过98% [4] 业务进展与市场拓展 - 2025年1-9月实现营业收入3.16亿元，同比增长25.11%，归母净利润5224.06万元，同比增长89.00% [9] - 汽车事业部在报告期内通过五家国内外客户审核，获取新项目定点意向，并向多家潜在客户提供样品测试 [3] - 智能装备和人工智能领域通过国内头部人形机器人公司的产品测试，正展开与头部客户的战略合作开发 [3] 核心业务概念与合作伙伴 - 公司热管理材料和电磁屏蔽材料广泛应用于新能源汽车领域，包括车载显示系统、电池包、三电系统、充电桩及自动驾驶等 [2] - 富士康是公司的合作伙伴之一 [3] - 公司海外营收占比为52.41%，受益于人民币贬值 [5] 公司基本资料与股东情况 - 公司成立于2004年6月1日，于2023年2月9日上市，位于上海市奉贤区 [9] - 所属申万行业为通信-通信设备-通信网络设备及器件，概念板块包括5G、光通信、液冷概念、毫米波雷达、机器人概念等 [9] - 截至9月30日股东户数为1.26万，较上期增加7.29%，人均流通股3377股，较上期减少6.79% [9]