证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-047 上海阿莱德实业股份有限公司 关于部分股东、董事及监事减持计划预披露的公告 股东潘焕清先生、持有公司股份的监事会主席陆平先生、监事翁春立先生 以及董事钱一先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 公司于近日收到股东潘焕清先生、监事会主席陆平先生、监事翁春立先生及 董事钱一先生分别出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持的原因：个人资金需求； （二）股份来源：公司首次公开发行前持有的股份； 持有上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,200,000 股， 占公司总股本的 4.20%的股东潘焕清先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日 后的 3 个月内通过集中竞价方式共减持其所持有的公司股份不超过 880,000 股 （占公司总股本比例 0.88%）。 持有公司股份 3,600,000 股，占公司总股本的 3.60%的监事会主席陆平先生 计划自本公告发 ...

一、监事会会议的召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议的审议情况 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-043 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司以闲置的募集资金及自有资金适度进行现金管理， 不会影响募集资金投资项目的建设实施和公司正常生产经营活动的开展。通过进 行适度的现金管理投资，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-045 上海阿莱德实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）和不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有资金，即期限内任一时点 的闲置募集资金（含超募资金）现金管理余额和自有资金现金管理余额分别不超 过人民币 30,000 万元和 40,000 万元（含等值美元），有效期自股东大会审议通 过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。 元和 40,000 万元（含等值美元），用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产 品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度 及有效期内，资金可循环滚动使用。同时公司董事会授权公司董事长在上述额度 和期限范围内行使相关投资决策并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事 宜。本事项尚需提 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-044 上海阿莱德实业股份有限公司 关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司 章程>的议案》。 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议通过 后方可实施，具体内容如下： 一、关于变更公司名称并修订《公司章程》情况 为满足公司经营发展需要，加强"一体化"的集团系统管控能力，使公司名 称更贴合当前集团化发展的实际情况，公司名称拟由"上海阿莱德实业股份有限 公司"变更为"上海阿莱德实业集团股份有限公司"，英文名称随之变更，证券 简称、证券代码等其他信息保持不变。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司拟同步修订《公司章程》的相 关内容，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | -- ...

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-046 上海阿莱德实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的 议案》，现将公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午15:00时； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 ...

第一章 总则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 41 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事 ...

第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-042 上海阿莱德实业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 为满足公司经营发展需要，加强"一体化"的集团系统管控能力，使公司名 称更贴合当前集团化发展的实际情况，公司名称拟由"上海阿莱德实业股份有限 公司"变更为"上海阿莱德实业集团股份有限公司"，英文名称随之变更，证券 简称 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海阿莱德 实业股份有限公司（以下简称"公司"或"阿莱德"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等 文件的规定，对阿莱德拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海阿莱 德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号） 同意注册，上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人 民币 62,0 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入97,011,640.02元，比上年同期减少5.96%；年初至报告期末营业收入252,950,335.41元，比上年同期减少18.65%[2] - 营业总收入本期为252,950,335.41元，上期为310,929,998.98元，同比下降约18.65%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,660,829.01元，比上年同期减少40.28%；年初至报告期末为27,640,601.26元，比上年同期减少51.74%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,170,487.35元，比上年同期减少43.30%；年初至报告期末为27,042,077.95元，比上年同期减少48.86%[2] - 净利润本期为26,427,856.07元，上期为56,655,086.81元，同比下降约53.35%[16] - 归属于母公司股东的净利润本期为27,640,601.26元，上期为57,273,871.51元，同比下降约51.74%[16] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.1066元/股，比上年同期减少40.28%；年初至报告期末为0.2764元/股，比上年同期减少54.42%[2] - 本报告期稀释每股收益0.1066元/股，比上年同期减少40.28%；年初至报告期末为0.2764元/股，比上年同期减少54.42%[2] - 基本每股收益本期为0.2764元，上期为0.6064元，同比下降约54.42%[16] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.15%，比上年同期减少0.74%；年初至报告期末为2.93%，比上年同期减少3.96%[2] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,015,829,759.78元，比上年度末减少3.37%；归属于上市公司股东的所有者权益929,291,667.25元，比上年度末减少2.37%[2] - 流动负债合计本期为81,952,068.52元，上期为90,400,422.31元，同比下降约9.34%[14] - 非流动负债合计本期为5,384,254.74元，上期为8,590,884.00元，同比下降约37.33%[14] - 负债合计本期为87,336,323.26元，上期为98,991,306.31元，同比下降约11.77%[14] - 所有者权益合计本期为928,493,436.52元，上期为952,273,917.63元，同比下降约2.50%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计490,341.66元，年初至报告期期末为598,523.31元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,665户，前十大股东中张耀华和上海英帕学企业管理中心（有限合伙）持股比例均为15.00%，持股数量均为15,000,000股[7] - 沈道义持有251,200股人民币普通股，高盛公司有限责任公司持有182,226股人民币普通股[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为13,800,000股，本期解除限售8,850,000股，期末限售4,950,000股[9] 关联方投资情况 - 公司与关联方设立力德芯碳（上海）科技有限公司，公司出资200万元占10%，吴靖先生出资1000万元占50%，上海岭橡企业管理合伙企业出资800万元占40%[10] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额477,304,623.08元，期初余额524,130,162.16元[12] - 应收票据期末余额2,685,700.14元，期初余额3,385,116.00元[12] - 应收账款期末余额108,507,871.52元，期初余额97,822,450.06元[12] - 预付款项期末余额5,562,743.27元，期初余额1,098,496.14元[12] - 存货期末余额46,729,700.74元，期初余额45,777,084.23元[12] - 投资性房地产期末余额66,498,044.77元，期初余额58,756,093.58元[13] - 固定资产期末余额217,576,955.48元，期初余额231,283,331.70元[13] 营业成本变化 - 营业总成本本期为223,048,933.71元，上期为249,462,685.62元，同比下降约10.59%[15] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48,397,859.89元，比上年同期减少59.76%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为238,216,918.08元，上期为339,943,737.64元，同比下降约29.92%[16] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为819.23万元，上年同期为1656.19万元[17] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为2.58亿元，上年同期为3.68亿元[17] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为2.09亿元，上年同期为2.48亿元[17] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4839.79万元，上年同期为1.20亿元[17] 投资活动现金流量变化 - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为6785元，上年同期为70万元[17] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为3898.89万元，上年同期为8211.76万元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3898.21万元，上年同期为 - 8141.76万元[17] 筹资活动现金流量变化 - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为6.12亿元[18] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为5350.57万元，上年同期为2.77亿元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4682.55万元，上年同期为3.76亿元[18]

证书信息 - 公司获CNAS实验室认可证书，分析测试中心注册号为CNAS L21684[2] - 证书2024年10月9日生效，2030年10月8日截止[2] 影响情况 - 获证书表明测试中心能力获国家及国际认可，对经营有积极作用[4] - 获证书对业绩不构成重大影响[4] 公告时间 - 公告于2024年10月21日发布[6]