上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海阿莱德实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会将 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如 下： 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-017 公司募集资金具体使用情况如下表所示： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票 2,500.00万股，每股面值 1元，每股发行价格 为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资 ...

一、资质条件 立信创立于2011年1月24日，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。立 信为符合《证券法》的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。 立信首席合伙人为朱建弟，截至2024年12月31日，合伙人数量296人，注册会计师 数量2,498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743人。 二、执业记录 上海阿莱德实业集团股份有限公司 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至2024年12月31日合伙人数量：296人 截至2024年12月31日注册会计师人数：2,498人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：743人。 2024年度业务总收入：50.01亿元 2024年度审计业务收入：35.16亿元 2024年度证券业务收入：17.65亿元 2024年度上市公司审计客户家数：693家 2024年度上市公司年报审计收费总额：8.54亿元 本公司同行业上市公司审计客户家数：93家 注：以上数据未经审计。 2024 年度会计师事务 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 战略规划管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略规划管理，推动规划管理工作有序进行，提升战略管理的科学性、有效性和 及时性，确保公司战略目标的实现，根据相关法律法规及《上海阿莱德实业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》《董事会战 略委员会议事规则》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称战略规划，是指公司按照经济与社会发展总体要求，结合 企业自身发展要求，对公司规划期内发展目标及其实现途径做出的具有全局性、 方向性、前瞻性的规划。 第三条 本制度适用于公司及下属分公司、全资和控股子公司。 第二章 战略规划的管理机构 第四条 董事会是战略规划的最高决策机构，其主要职责包括： （一）负责起草公司战略规划管理相关制度； （二）负责战略规划的流程管理，对公司发挥战略和规划效果进行监 控； （三）跟踪董事会及董事会战略委员会各项决议，并向董事会战略委 员会汇报； （四）董事会战略委员会授权的其他事宜。 第七条 公司设战略规划工作小组，公司战略规划工作小组由公 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议 事规则》等公司制度的要求，认真履行监事会的各项职责和义务，维护公司及股 东的合法权益。本年度，监事会对公司经营、财务情况以及公司董事、高级管理 人员履职的合法性实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥 了积极作用。现就公司监事会 2024 年度工作内容报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规章制度的 有关规定，全体监事对报告期内召开的监事会各项议案均投了赞成票。公司监事 均亲自出席了会议，不存在委托出席及缺席的情况。各次监事会具体情 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-014 上海阿莱德实业集团股份有限公司 二、参加人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025年04月29日（星期二）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nhoay4QDHq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，上海阿 莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月29日（星期二 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），创立于2011年1月 24日，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。立信具备证券、期货相关业 务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。立信首席合伙人 为朱建弟，截至2024年12月31日，合伙人数量296人，注册会计师数量2,498人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年8月26日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年审计机构的议案》，该议案于2024 年9月12日经2024年第二次临时股东大会审议通过，公司同意聘任立信担任公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关 资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为立信具备 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-015 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 鉴于上述公司股本变动情况，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》中有关条款进行相应修改，具 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配 预案>的议案》及《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。根据《中国人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，拟对《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议方式审议通过后方可 实施，具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 ...

阿莱德集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是阿莱德集团管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计阿莱德集团 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解阿莱德集团 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于上海阿莱德实业集团股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11038 号 上海阿莱德实业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海阿莱德实业集团股份有限公司(以下简称"阿莱 德集团")2024 ...

关于上海阿莱德实业集团 股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情 况专项报告的鉴证报告 关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11037 号 上海阿莱德实业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海阿莱德实业集团股份有限公司（以 下简称"阿莱德集团"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 阿莱德集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海 阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"阿莱德"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对阿莱德《2024年度内 部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了阿莱德《2024年度内部控制自我评价报告》，查 阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相 关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。同时，兴业证券保荐 代表人取得并审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计 报告》（信会师报字[2025]第ZA11036号）；报告认为，阿莱德公司于2024年12 月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 ...