会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年12月2日召开[2] - 会议通知于2025年11月20日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过使用部分闲置资金进行现金管理议案[3] - 现金管理有效期自股东大会通过起12个月[3] - 表决同意3票，该议案尚需提交股东大会审议[3][4]

制度修订 - 拟修订28份制度、制定4份制度规范公司运作和提升治理水平[5] - 《关于修订<公司章程>等多项制度议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5][6][7] 人事提名 - 同意提名6位非独立董事候选人和3位独立董事候选人，任期三年[10][12] 资金管理 - 同意使用不超1.5亿闲置募集资金和不超1亿自有资金现金管理，有效期12个月[14] - 现金管理议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[15] 会议安排 - 同意2025年12月18日现场结合网络投票开2025年第二次临时股东大会[16]

募资情况 - 首次公开发行2500.00万股A股，每股24.80元，募资总额62000.00万元，净额54244.39万元[2] - 截至2025年10月31日，已使用募资36373.31万元，补充流动资金4034.30万元，账户余额14817.54万元[6] - 募投项目投资总额37298.15万元，承诺投资金额37298.15万元[6] 现金管理 - 拟用不超15000万元闲置募资和不超10000万元自有资金现金管理，期限12个月[12] - 闲置募资买保本理财，自有资金买低风险理财[9][10] - 需经2025年第二次临时股东大会审议，授权董事长决策，有效期12个月[13] 审议情况 - 2025年12月2日董事会同意现金管理及授权[21] - 同日监事会通过现金管理议案，认为合规且可增效[23] - 保荐机构对现金管理事项无异议[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度确保信息披露及时、准确等[5] - 信息披露义务人应及时依法披露真实、准确、完整的信息[7] - 内幕信息依法披露前知情人不得公开或泄露信息[8] - 证券及其衍生品种境内境外发行交易时信息应同时披露[9] 披露文件与时间 - 信息披露文件包括定期报告等并应采用中文文本[10] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在每个会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形需在会计年度结束之日起1个月内预告[21] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况发生时，公司需立即披露[23] - 除董事长或总经理外的公司其他董事等无法正常履行职责达或预计达三个月以上时，公司应及时披露[24] - 公司变更公司名称等信息时，应当立即披露[30] 管理与责任 - 信息披露事务管理制度由董事会负责实施，董事长为第一责任人[29] - 董事会需对信息披露事务管理制度年度实施情况自我评估并披露[30] - 失职导致信息披露违规的人员，公司有权处分并要求赔偿[46]

高管任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[13] - 副总经理及其他高管聘期与董事会任期相同，可连聘连任[13] 交易决策权限 - 总经理决定非关联交易，资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%[17] - 总经理决定非关联交易，成交金额低于公司最近一期经审计净资产的10%或绝对金额在1000万元以下[18] - 总经理决定非关联交易，交易标的最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%或绝对金额在1000万元以下[18] - 总经理决定非关联交易，交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%或绝对金额在100万元以下[18] - 总经理决定非关联交易，交易标的最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%或绝对金额在100万元以下[18] - 公司与关联自然人发生成交金额低于30万元的关联交易（关联担保除外）由总经理决定[20] - 公司与关联法人发生成交金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（公司提供担保除外）由总经理决定[20] 高管薪酬与考核 - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[11] - 总经理绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织考核[39] - 总经理薪酬应与公司绩效和个人业绩相联系并参照绩效考核指标发放[40] 总经理职责与制度 - 总经理及其他高级管理人员违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[24] - 总经理应在接到通知五日内按董事会要求报告工作[33] - 总经理办公会应于会议召开前一天通知参加人员[28] - 公司实行总经理负责制下的总经理办公会议制度，无法形成一致意见时由总经理做最后决定[28] - 总经理工作机构按高效、统一、精简原则设立[27] - 总经理办公会议决定事项以会议纪要或决议形式作出，经总经理班子签署后实施[34] - 总经理根据董事会要求随时报告工作，内容包括年度计划实施等情况[33] 细则生效与解释 - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释[39]

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 审议公司与关联人金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[15] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[15] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保须审议[15] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保须审议[15] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须审议[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须审议[16] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度终结后6个月内召开[1] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，2个月内召开临时股东会[1] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[1] 股东会通知相关 - 董事会收到审计委员会等提案或请求后，10日内给出是否召开临时股东会的书面反馈[24] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[30] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[30] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[33] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日发布通知说明原因，延期的还需说明延期后召开日期[29] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[34] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[34] - 股东会可采用现场和电子通讯方式召开，公司提供网络投票便利[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[52] 股东会其他规定 - 董事长不能履职时，由副董事长履职，副董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[43] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时，由过半数成员推举1名成员主持[47] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[47] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事应做述职报告[49] - 分拆子公司上市等提案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过，还需经特定其他股东所持表决权2/3以上通过[54] - 董事会等持有1%以上有表决权股份的主体可征集股东投票权，禁止有偿征集[55] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[57] - 董事会等持有3%以上有表决权股份的股东可提名非职工代表董事候选人，持有1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[59] - 选举两名以上董事实行累积投票制，《累积投票制实施细则》由董事会拟定经股东会批准[61] - 股东会对提案表决由律师、股东代表计票、监票，当场公布结果[62] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[63] - 股东会采取记名方式投票表决，表决前推举两名股东代表计票、监票[63] - 股东会通过派现等提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[68] - 会议记录保存期限不少于10年[70] 董事会授权 - 股东会授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[12]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大信息报告义务人[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需在发生后一日内报告[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业务收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[12] - 公司及控股子公司与关联自然人发生或拟发生交易金额在30万元以上的关联交易需及时报告[14] - 公司及控股子公司与关联法人发生或拟发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需及时报告[14] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押或者报废超过该资产的30%应及时报告[16] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上时需及时报告[21] 其他需报告情况 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需及时告知[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时报告[19] - 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份需及时报告[19] - 公司发生重大债务违约或大额赔偿责任需及时报告[19] - 公司订立重要合同可能影响资产等需及时报告[19] - 公司重大投资和购置财产决定需及时报告[18] - 公司经营方针和经营范围重大变化需及时报告[18] - 公司董事或经理变动需及时报告[19] - 公司减资、合并等决定需及时报告[19] 信息报告责任人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务的第一责任人[32] - 董事长是信息披露第一责任人[32] - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人[32] - 全体董事等是履行内部信息报告义务第一责任人[32] 信息报告时间与职责 - 公司及其各部门、分公司、控股子公司在发生或即将发生重大事件当日内报告重大信息[35] - 董事会秘书负责协调组织内部信息传递等多项职责[34] - 证券部协助董事会秘书完成多项信息披露相关工作[36] 违规处理与关联方定义 - 信息报告义务人未履行义务致公司信息披露违规，公司可给予处分并要求承担损害赔偿责任[40] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[43] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人[43]

印章管理 - 公司所有印章刻制由总经理办公室统一办理[4] - 已废止印章需妥善保管至少三年后销毁[5] - 公司印章保管遵循“审用分离、分散保管”原则[7] 用印审批 - 用印审批凭据等由印章专管人员留存，保存三年以上[8] - 公函经审核批准后用印，合同按权限审批后用印[12] - 担保事项用印须经审议并登记，部门用章由负责人审批[13] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过起执行，由董事会解释修订[18]

融资类型 - 融资包括权益性和债务性融资[2] 责任部门 - 财务部门负责债务性融资相关事宜[6] - 董事会办公室负责权益性融资相关事宜[7] 融资原则 - 融资管理遵循合法性、适应性、合理性和风险可控原则[9] 审批要求 - 权益性融资方案超董事会授权需股东会审议[13] - 债务性融资需拟订年度融资计划额度并审批[14] 资金使用与监管 - 融资资金应按方案使用，变更需审批[16] - 财务部应掌握筹措资金情况并按时还款[17] - 内控审计部对融资活动定期和不定期审计[17] 融资担保 - 融资担保限于公司与子公司间，按相关制度执行[14]

董事会秘书聘任 - 任期三年，可连选连任，由董事长提名，董事会决定[9] - 拟聘任应提前五个交易日报送资料，深交所无异议可开会聘任[9] - 聘任时应同时聘任证券事务代表，代表需取得资格证书[9] 董事会秘书解聘 - 连续三月以上不能履职、履职重大错误或疏漏等情况应一月内解聘[21] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系和股东资料管理等工作[13] 董事会秘书离任 - 离任前接受审查并移交工作，辞职未完成义务仍担责[16] 董事会秘书空缺 - 先由董事长代行，后指定人员代行并报备案，三个月内聘新[17][23] - 空缺超三月，董事长代行并六个月内完成聘任[23] 其他 - 公司应为履职提供便利，保证参加后续培训[25] - 工作细则经董事会审议通过生效，抵触时按规定修订[27][28][29]