证书信息 - 公司获CNAS实验室认可证书，分析测试中心注册号为CNAS L21684[2] - 证书2024年10月9日生效，2030年10月8日截止[2] 影响情况 - 获证书表明测试中心能力获国家及国际认可，对经营有积极作用[4] - 获证书对业绩不构成重大影响[4] 公告时间 - 公告于2024年10月21日发布[6]

市场扩张和并购 - 2024年8月5日公司董事会通过对外投资设立合资公司暨关联交易议案[2] - 公司以200万元出资占合资公司10%股份，关联自然人吴靖出资1000万元占50%，岭橡出资800万元占40%[2] - 合资公司2024年9月20日成立，注册资本2000万元[2]

人事变动 - 2024年9月20日公司聘任温国山为财务总监，薛伟不再代行此职责[2] - 温国山任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 温国山1981年1月生，有会计学博士等资质[5] - 有上海金融学院、兴业证券等任职经历[5] - 未持股，与大股东无关联关系[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2024年9月20日通讯召开[2] - 会议通知于2024年9月14日送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任温国山为财务总监至第三届董事会任期届满[3] - 《关于聘任财务总监的议案》表决9票同意[3] - 该议案已通过相关委员会审议[3]

股东大会安排 - 2024年8月26日决定9月12日召开第二次临时股东大会[11] - 8月28日发布股东大会通知[11] - 网络投票时间为9月12日多个时段[11] - 现场会议9月12日下午15:00在上海召开[12] - 股权登记日为9月6日，有表决权股份总数1亿股[17] 股东大会情况 - 出席股东及代理人91名，代表7341.2万股，占比73.4120%[17] 议案表决结果 - 《选举非独立董事议案》同意7336.98万股，占比99.9425％[15] - 《聘任审计机构议案》同意7337.69万股，占比99.9522％[16] 决议效力 - 表决程序及结果合法有效[20] - 股东大会决议合法有效[21]

股东大会信息 - 2024年9月12日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 91名有表决权股东代表7341.2万股，占比73.4120％[4] 议案表决情况 - 《选举非独立董事议案》同意7336.98万股，占比99.9425％[5] - 《聘任审计机构议案》同意7337.69万股，占比99.9522％[6]

保荐代表人变更 - 2024年9月4日公司收到兴业证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人温国山因工作变动不能履职，李立鸿接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为陈全和李立鸿，督导期至2026年12月31日[1] 新保荐代表人情况 - 李立鸿有9年投资银行相关业务工作经验[4] - 李立鸿参与阿莱德首次公开发行项目等多个业务项目[4]

会议审议 - 2024年8月26日召开第三届董事会第十四次会议，8位董事全出席[2] - 审议通过2024年半年度报告等多项议案[3][5][6][7][9] 信息披露 - 2024年半年度报告等相关公告同日披露于巨潮资讯网[3][5][6][8] 后续安排 - 聘任审计机构、提名非独立董事尚需股东大会审议[6][7] - 2024年9月12日召开第二次临时股东大会[9]

业绩总结 - 公司2024年半年度营业收入下滑24.94%[4] - 公司2024年半年度净利润下滑56.93%[4] - 公司2024年半年度扣非后净利润下滑51.72%[4] 保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐机构列席股东大会和董事会各1次[3] - 保荐机构发表独立意见6次[3] - 保荐机构未及时审阅文件次数为0次[3] 研发项目调整 - “5G基站设备项目”微波暗室费用调减850万元[4] - “5G基站设备项目”增加实验室建设费用850万元[4]

股东大会信息 - 2024年8月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[1] - 现场会议时间为2024年9月12日15:00，网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年9月6日[3] 审议议案 - 本次股东大会审议总议案及《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司2024年审计机构的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月9日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[6] - 现场登记地点为上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋[7] 投票信息 - 投票代码为“351419”，投票简称为“莱德投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[15] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束时止[18]