公司重大投资决策 - 公司于1月15日发布公告，宣布其第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权及房屋所有权并投资建设项目的议案》[2]

公司公告 - 阿莱德将于2026年2月3日15:00召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司战略与投资计划 - 为匹配公司战略步伐并满足关键业务布局 公司拟购买国有建设用地使用权及房屋所有权并建设阿莱德上海生产运营中心建设项目 [1] - 本项目计划投资总额预计不超过人民币5亿元 其中标的资产出让价款预计不超过人民币6500万元 [1] - 公司计划参与竞拍约46亩土地 具体投资总额和投资方案将根据项目实际规模布局 项目用地和环境容量等情况进行调整 [1]

项目投资 - 项目计划投资总额预计不超过5亿元，标的资产出让价款预计不超过6500万元[4][5][9] - 项目资金来源为自有资金、银行贷款等自筹资金[5][9] 资产信息 - 出让方注册资本为38500万元，由上海市奉贤区国有资产监督管理委员会持股100%[6] - 标的资产宗地面积31014.90平方米，建筑面积9467.37平方米[8] 流程进展 - 2026年1月15日董事会通过投资议案，尚需股东会审议通过[5] 战略意义 - 竞得土地并投资项目契合扩大产能战略需求[10]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年02月03日15:00[3] - 网络投票时间为2026年02月03日9:15 - 15:00[24] - 会议登记时间为2026年2月2日9:00 - 16:00[10] 会议信息 - 会议召集人为董事会，召开方式为现场与网络投票结合[2][4] - 会议地点在上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋[6] - 会议审议《关于拟购买土地使用权及投资建设项目的议案》等提案[7] 其他 - 会议股权登记日为2026年01月29日[5] - 普通股投票代码为"351419"，投票简称为"莱德投票"[18] - 中小投资者指除特定股东外的其他股东[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2026年1月15日召开，9位董事均出席[2] - 董事会同意于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会[5] 项目投资 - 董事会同意投资阿莱德上海生产运营中心建设项目，预计总投资额不超5亿元[3] - 项目土地及房屋出让价款预计不超6500万元[3] 议案表决 - 《关于拟购买土地及房屋并投资建设项目的议案》全票通过，需提交临时股东会审议[4] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》全票通过[5]

公司资本支出与扩张计划 - 公司计划投资建设上海生产运营中心建设项目 总投资额预计不超过人民币5亿元 [1] - 公司拟参与竞拍约46亩国有建设用地使用权及房屋所有权 标的资产出让价款预计不超过人民币6500万元 [1] - 具体投资总额和投资方案将根据项目实际规模布局 项目用地和环境容量等情况进行调整 [1]

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2026-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》；于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于选举第四届董 事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；并于同 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董 事长和副董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 18 日于巨潮资 讯网（www.cninfo.co ...

公司产品与业务进展 - 公司相控天线配套配件为5G相控阵天线罩 [2] - 该产品目前已进入批量生产阶段 [2]

关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 兴业证券股份有限公司 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业集团股份有限公 司 2025 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人：__________ ____________ 陈全 李立鸿 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：阿莱德 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈全 联系电话：021-20370631 | | | 保荐代表人姓名：李立鸿 联系电话：021-20370631 | | | 现场检查人员姓名：陈全、李立鸿 | | | 年度 现场检查对应期间：2025 | | | 现场检查时间：2025 年 月 日、2025 年 月 日 12 18 12 23 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及现行治理规则；查阅历次董事会、股东会会议资 | | | 料；现场查看公司主要经营场所；了解控股股东、实际控制人持有公司股份的变 | | | 动情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2 ...