募资情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，每股24.80元，募资总额62000.00万元，净额54244.39万元[5] - 截至2025年10月31日，已使用募资36373.31万元，补充流动资金4034.30万元，账户余额14817.54万元[8] - 募资投资项目总额37298.15万元，承诺投资额37298.15万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超15000万元闲置募资和不超10000万元自有资金现金管理[3] - 期限自股东大会通过起12个月，额度内可循环使用[13] - 闲置募资购保本产品，自有资金购低风险产品[10][11] 决策审批 - 2025年12月2日董事会、监事会通过现金管理议案[22][24] - 保荐人无异议，尚需股东大会审议[25]

董事会换届 - 公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届选举相关议案[3] - 提名6位非独立董事候选人和3位独立董事候选人，任期三年[3] - 换届后，独立董事候选人数比例不低于董事会人员的三分之一，兼任高管的董事人数不超董事总数的二分之一[4] - 本次董事会换届选举事项需提交2025年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[3] - 独立董事候选人任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议[4] - 在新一届董事会董事就任前，第三届董事会董事继续履职[5] 股东持股 - 张耀华直接持有公司股份1800万股，占比15%，间接持股1620万股，占比13.5%[10] - 薛伟直接持有公司股份1224万股，占比10.20%，间接持股180万股，占比1.50%[13] - 朱红直接持有公司股份540万股，占比4.50%[16] - 钱一直接持有公司股份1,183,200股，占公司股份总数的0.99%[22] - 张艺露直接持有公司股份3,600,000股，占公司股份总数的3.00%[26] 一致行动人 - 张耀华、薛伟、朱红等与部分股东、董事签署《一致行动人协议》[10][13][16] - 张艺露与张耀华等签署《一致行动人协议》[26] 人员任职 - 程亚东于2023年3月至今任公司常务副总经理[18] - 钱一于2016年12月至今任公司董事[21] - 张艺露于2024年9月至今任公司董事[25] - 宋长发于2022年12月至今任公司独立董事[28] - 张泽平于2022年12月至今任公司独立董事[31] 其他人员信息 - 截至公告披露日，程亚东、宋长发、张泽平、王锦山未持有公司股份[19][28][32][35] - 张泽平、王锦山与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[32][35] - 王锦山1962年7月出生，拥有美国国籍[34] - 2008年5月至2010年10月，王锦山任Eastman Kodak Co.资深研究员[34] - 2010年11月至2018年4月，王锦山任南京第壹有机光电有限公司总经理[34] - 2016年3月至今，王锦山任上海德沪涂膜设备有限公司董事长[34] - 2022年1月至2024年10月，王锦山任上海集材微电子材料技术有限公司执行董事及总经理[35]

独立董事提名 - 公司董事会提名张泽平为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6][7] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 连续任职未超六年，具备相关工作经验[10][6] - 被提名人及其亲属不在公司及附属企业任职[6] 审查与责任 - 被提名人已通过资格审查[2] - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[10] - 若任职不符要求，提名人督促其辞职[11]

独立董事提名 - 张泽平被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[16] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35] 独立性 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 与公司无影响独立性的关系[1] 审查与承诺 - 通过资格审查，取得培训证明材料[1][5] - 承诺保证声明及材料真实准确完整[36]

董事会提名 - 公司董事会提名王锦山为第四届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10]

公司章程修订 - 公司于2025年12月2日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议审议通过[1] - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关规定废止[1] - 修订后章程对公司、股东、董事、高管具有法律约束力[6] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[7] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 股东有权要求未执行股票买卖收益收回规定的董事会在30日内执行，可诉讼[8][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会诉讼[10] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，不滥用控制权，履行信息披露等义务[12] 重大交易与决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等交易需股东大会审议[13] - 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需股东大会审议[14] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后10日内反馈意见[16][17] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[20] 人员任职 - 无民事行为能力等8种情形的自然人不能担任公司董事，董事任期为3年[28][29] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的二分之一[29] - 独立董事应具有五年以上相关工作经验，需维护公司和中小股东利益[36][37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 公司利润分配优先采用现金分红，上市后每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[45][47] - 调整既定利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[48][49] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[50] - 公司出现解散事由，10日内公示，15日内成立清算组开始清算[53]

人事提名 - 宋长发被提名为上海阿莱德实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人近十二个月无相关情形[24] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[30] - 担任独董境内上市公司不超三家[34] - 连续担任公司独董未超六年[35] 声明信息 - 声明日期为2025年12月2日[38]

董事会提名 - 上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会提名宋长发为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[6] - 本人及直系亲属非直接或间接持1%以上股份股东[6] - 本人及直系亲属不在持5%以上股份股东任职[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明签署 - 提名人声明于2025年12月2日签署[12]

人员提名 - 王锦山被提名为上海阿莱德实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[20][21] - 本人近三十六个月未受特定处罚[30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明日期 - 声明日期为2025年12月2日[38]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月18日14:30[3] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月18日9:15 - 15:00[23] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年12月11日[5] - 会议登记时间为12月15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[14] 提案情况 - 提案2.00需逐项表决，含10个子议案[8] - 提案4.00、5.00需累积投票，应选非独立董事6人、独立董事3人[9][12] - 提案1.00、2.01和2.02为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[11] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为10[25] 选举情况 - 选举非独立董事应选6人，股东选举票数=有表决权股份总数×6[22] - 选举独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[22] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》应选6人[26] - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》应选3人[26] 其他信息 - 现场登记与会议地点为上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋[7][15] - 网络投票代码为“351419”，投票简称为“莱德投票”[21] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[27] - 参会股东登记表应在登记时间内送达公司[29] - 本次股东大会预期半天，与会股东费用自理[16]