人事变动 - 吴靖因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，原定任期至2025年12月22日[1] - 吴靖辞职后不再担任董事会战略委员会委员职务[1] - 公司将尽快完成补选工作[1] 股份情况 - 吴靖持有公司股份600万股，占总股本6.00%[2] 后续要求 - 吴靖离任后继续遵守相关规定及承诺[2]

业绩分配 - 2024年5月15日股东大会通过2023年度利润分配预案[2] - 以1亿股为基数，每10股派现金股利5元，共派5000万元[2] 扣税规则 - QFII等每10股派4.5元[4] - 首发后限售股个人红利税差别化征收，公司暂不扣缴[5] - 首发后限售股基金，港投按10%、内投差别化征收[5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[5] - 委托代派红利5月30日划入账户，部分股东公司自派[7] 后续调整 - 权益分派完成后部分股东最低减持价相应调整[8]

业绩总结 - 公司2023年净利润下滑23.64%，扣非后净利润下滑28.87%[4] 保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为10次[3] - 保荐机构发表独立意见次数为10次[3] - 保荐机构列席公司股东大会次数为1次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2023年12月21日[4] - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] 募集资金与检查报告 - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 现场检查报告按本所规定报送[3]

国浩律师（上海）事务所 关于 上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海阿莱德实业股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋。 3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事 ...

则全文 中涉及 上述内 容将会 全部更 新 关于上海阿莱德实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的第三轮审核问询函中有关问题的专项说明 大华核字[2021]003380 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 更新域：按"Ctrl+A"组合键，选择全文后，按下 F9 键（或点右键，选择"更新域"）， 关于上海阿莱德实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的 第三轮审核问询函中有关问题的专项说明 目 录 页 次 一、 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的第三轮审核问询函中有关问题的专项说明 1-79 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第三轮审核 问询函中有关问题的专项说明 大华核字[2021]003380号 深圳证券交易所： 由兴业证券股份有限公司转来的《关于上海阿莱德实 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海 阿莱德实业股份有限公司（以下简称"阿莱德"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对2023年度募集资金存放和使用情况进 行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本次发行有关 的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 54,244.39 万元。募集资金已于 2023 年 2 月 6 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海 阿莱德实业股份有限公司（以下简称"阿莱德"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对阿莱德拟使用部分超募资 金永久补充流动资金事项进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海阿莱 德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资金 净额为人民币54,244.39万元。募集资金已于2023年2月6日划 ...

情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规定和要求，上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司独立董事宋长发先生、张泽平先生和王锦山先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事宋长发先生、张泽平先生和王锦山先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海阿莱德实业股份有限公司董事会 2024年4月25日 上海阿莱德实业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...