担保审批规则 - 分公司不得对外提供任何担保[6] - 董事会审批对外担保需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保应经股东会审议通过[12] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产的50%后提供的担保应经股东会审议通过[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保应经股东会审议通过[12] - 连续十二个月内累计担保金额超最近一期经审计净资产的50％且超5000万元以上的担保应经股东会审议通过[12] - 连续十二个月内累计担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保应经股东会审议通过，且需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 对关联方提供的担保应经股东会审议通过[12] 担保管理与披露 - 财务部是对外担保日常管理部门，负责按月收集被担保人财务资料、按年度收集审计报告[16] - 担保债务到期展期需继续提供担保时，应作为新的对外担保重新履行审批程序和信息披露义务[14] - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[20] - 董事会或股东会批准的对外担保需在指定网站和媒体及时披露相关内容[20] 其他规定 - 独立董事应在年报中对担保情况专项说明并发表意见[28] - 本制度经股东会审议通过之日起生效[22] - 本制度未尽事宜或抵触时按国家法规和章程执行[22] - 本制度由董事会负责解释[25] 术语界定 - 对外担保指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保[24] - 公司及其控股子公司对外担保总额的定义[24] - 本制度中部分术语的含义界定[24] 业务办理 - 办理贷款担保业务需向银行提交相关材料[27]

公司基本信息 - 公司于2023年2月9日在深交所上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本12000万元，股份总数12000万股，每股面值1元[8][17] 股东信息 - 发起人张耀华持股1200万股，比例20.00%[16] - 发起人上海英帕学企业管理中心持股1200万股，比例20.00%[16] - 发起人薛伟持股816万股，比例13.60%[16] - 发起人朱玲玲持股600万股，比例10.00%[16] - 发起人吴靖持股480万股，比例8.00%[16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[17] - 收购股份合计持有不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[23] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持股份25%，上市1年内和离职半年内不得转让[26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求，2个月内召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长1名[114] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[120] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[126] 审计委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[145] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过，表决一人一票[146][147] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[173] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[173] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[173] 信息披露相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[165]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度，适用相关规定[2] - 国家或商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4][5] 申请条件 - 暂缓披露需满足未泄露等条件[8] - 豁免披露需属秘密且披露可能损害利益[9] 管理与报送 - 业务由董事会负责，董事长审批[8] - 信息登记归档保存不少于十年[8] - 相关登记材料报告公告后十日内报送[10]

薪酬制度适用范围 - 适用于董事会全体成员和任职高管[3] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴制，非独董和高管含基本、绩效等薪酬[7] - 独立董事津贴按月银行转账发放[10] 薪酬相关计算与调整 - 离任按实际任期和绩效计算发放[12] - 调整依据含同行业薪资和通胀水平[12] 特殊情况处理 - 特定情形不发绩效薪酬或津贴[13] - 可设专项奖励或惩罚[13] 制度生效与管理 - 经股东会审议通过生效，由薪酬委员会解释修订[15]

审计委员会构成 - 成员由三名以上非公司高管董事组成，独立董事占多数，会计专业独立董事任召集人[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[9] 审计委员会职责 - 负责内外部审计沟通、监督和核查工作，指导内部审计，促进内控并确保财务报告真实准确完整[5] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[13] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见，内控有重大缺陷或风险时董事会应向交易所报告披露[14] - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题，监督整改情况[16] - 评估内部控制有效性，督促内控缺陷整改[17] - 在公司年度财务报告审计中承担协调、审核、监督等多项职责[33] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师的从业资格[35] - 应对年度审计费用合理性进行讨论并提建议[36] 审计委员会决策流程 - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 会议评审内部审计部门报告，将决议材料呈报董事会讨论[23] 审计委员会会议规定 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次，需提前五天通知；临时会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[25] - 会议应由不少于三分之二的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[26] - 会议记录保存期为十年[27] 其他规定 - 公司建立审计委员会、管理层和会计师事务所的年报审计沟通机制[39] - 原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，特殊情况需按程序处理[40] - 在年报、半年报披露前十五日内及季度报告、业绩预告、业绩快报披露前五日内，委员不得买卖公司股票[42]

募集资金支取与通知 - 公司1次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[11] 募投项目论证 - 募投项目超计划完成期限且投入金额未达计划50%，应重新论证可行性[18] - 募投项目搁置超一年，应重新论证可行性[18] - 募投项目市场环境重大变化，应重新论证可行性[17] 节余募集资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[20] - 使用节余募集资金（含利息）达或超项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[20] 募集资金置换与使用 - 以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[20] - 使用闲置募集资金现金管理，应经董事会审议并在会后二交易日内公告[22] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超十二个月[19] 协议签订与核查 - 应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[11] - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查募集资金情况[32] 投资计划调整与披露 - 募投项目年度资金使用与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[31] - 当年有募集资金运用，需聘请会计师专项审核并披露鉴证结论[31] 项目实施与超募资金使用 - 改变募投项目实施地点，应经董事会审议并及时公告[25] - 使用超募资金投资项目，应充分披露信息并履行审议披露义务[21] - 使用暂时闲置超募资金现金管理或补充流动资金，额度期限等需董事会审议通过[25] 募集资金用途变更 - 取消原募投项目等情形属改变募集资金用途[26] 制度生效 - 本制度由董事会制订并经股东会审议通过之日起生效[38] 现金管理产品要求 - 现金管理产品应为安全性高产品，非保本型不可，期限不超十二个月且不得质押[22]

提名委员会构成 - 公司于2025年12月制定董事会提名委员会议事规则[26] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 召集人由董事长提名，委员内选举并报董事会批准[8] 职责与会议 - 负责拟定董事等选择标准和程序，提建议[10] - 会议提前三天通知，召集人主持[15] 会议要求 - 不少于三分之二委员出席方可举行，决议过半数通过[15][16] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[18] - 选任前一至两个月提人选建议和材料[22] - 议事规则经董事会审议通过生效实施[24]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[7] - 设召集人一名，由独立董事担任，经董事长提名等程序产生[8][9] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前五天通知；临时会议提前三天通知[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期为十年[17] 工作流程 - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[19][20] - 公司董事和高级管理人员向委员会述职和自我评价[21] - 委员会按绩效评价标准和程序对人员进行绩效评价[21] 生效时间 - 议事规则自公司董事会审议通过之日起生效并实施[23]

合规制度 - 公司制定反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度[2] - 制度适用于公司及分、子公司员工等[2] - 董事会制定并解释制度，审议通过后生效[28] 行为界定 - 舞弊、腐败、贿赂行为指违法违规谋取不正当利益，损害公司利益[4] - 损害公司利益行为含收受回扣、侵占资产等[5] - 谋取非法利益行为含支付回扣、虚增收入等[6] 管理机制 - 董事会督促建立“三反”合规文化和内控体系[10] - 审计委员会指导“三反”合规工作[10] - 内控审计部是“三反”合规常设机构[10] 部门职责 - 内控审计部检查财务信息，通知重大问题[11] - 财务部门移交线索，配合调查和结算工作[13] - 人力资源部处理员工纪律和劳动关系[14] 举报处理 - 各方可举报，内控审计部优先受理实名且有证据举报[19] - 举报高管由特别调查小组调查[20] - 举报非高管由内控审计部负责人决定调查[27] 案件调查 - 调查人员不少于2人，有权检查资料等[29] - 可查证扣留材料，建议暂停严重违纪人员职务[21] 奖惩措施 - 有功人员可获公司奖励[29] - 举报人受保护，查证属实有奖励[26] - 违规人员纪律处分，触犯法律移送司法[26] 制度信息 - 制度发布公司为上海阿莱德实业集团股份有限公司[29] - 发布日期为2025年12月2日[29]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 法定代表人董事辞任，公司三十日内确定新人选[5] 股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%[12] - 离职半年内不得转让所持公司股份[12] 义务与任期 - 董事、高管忠实义务辞任或届满后两年内有效[11] - 任期届满未连任职务自然终止[4] 解任与交接 - 股东会、职代会、董事会可解任相关人员，决议当日生效[6] - 离职当日移交文件，完成后签署确认文件[8] 未履行承诺 - 离职未履行完承诺需提交书面说明[9]