经核查公司独立董事宋长发先生、张泽平先生和王锦山先生的任职经历及其 签署的相关自查文件，上述人员均未在本公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与本公司及本公司主要股东之间不存在 直接、间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会 2025年4月21日 上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，就公司在任独立 董事宋长发先生、张泽平先生和王锦山先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁发的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）以及《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更公司会计政策。本次 会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和时间 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-016 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》，该解释 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会 ...

| 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | - 平湖阿莱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 德实业有 限公司 平湖阿莱 德实业有 | 全资子公司 全资子公司 | 应收账款 其他应收款 | 487.32 10,000.00 | 2,441.85 - | - - | 2,877.41 - | 51.76 10,000.00 | 产品销售 资金往来 | 经营性往来 非经营性往来 | | | 限公司 平湖阿莱 | | | | | | | | | | | | 德实业有 | 全资子公司 | 应收股利 | - | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 应收股利 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其 附属企业 | 阿莱德企 业发展（上 | | | | | | | | | ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-013 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议 案》，现将公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025年5月15日（星期四）15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-009 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事会主席陆平先生以通讯方 式出席会议）。 会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议的审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》充分反映了公司 2024 年 度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-008 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：独立董事王锦山先生 以通讯方式出席会议）。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-012 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配预案为：以公司截至2024年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利人民币5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 2股，不送红股。本次利润分配预案披露至实施期间，如公司股本发生变化，公司 拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 六次会议，其中董事会以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关 于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会 审议。 （二）经立信会计师事务所 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 4 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张耀华、主管会计工作负责人温国山及会计机构负责人（会 计主管人员）陆琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-007 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于部分股东、董事及监事股份减持计划 期限届满暨实施完毕的公告 公司股东潘焕清先生、持有公司股份的监事会主席陆平先生以及董事钱一 先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 潘焕清先生、陆平先生及钱一先生本次所减持的股份来源均为公司首次公开 发行前的股份。 | 股东 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数 | 占总股本的 | 股数 | 占总股本的 | | | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 潘焕清 | 合计持有股份 | 4,200,000 | 4.2000 | 3,700,000 | 3.7000 | | | 其中：无限售条件股份 | 4,200,000 | 4.2000 | 3,700,000 | 3.7000 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 陆 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于公司部分监事股份减持计划实施完成的公告 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-006 股东、监事翁春立先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分股东、董事及 监事减持计划预披露的公告》。公司监事翁春立先生计划自减持预披露公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式共减持其所持有的公司股份 不超过 400,000 股（占公司总股本比例 0.40%）。若此期间有送股、资本公积金 转增股本等股份变动事项，则减持比例不变，对减持数量进行相应调整。具体内 容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 翁春立先生本次减持股份来源为公司首次公开发行前已发行股份。 2、股东本次减持前后持股情况 | | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- ...