人员数据 - 截至2024年12月31日，立信合伙人296人，注册会计师2498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[2] 审计相关 - 2024年8月26日相关会议审议通过聘立信为2024年审计机构议案[2][3] - 2024年9月12日该议案经股东大会通过，聘期一年[2] - 2025年1月22日审议通过2024年度审计工作计划议案[4] - 2025年4月17日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[4] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好且按时完成工作[5]

内部控制情况 - 兴业证券对阿莱德《2024年度内部控制自我评价报告》核查[1] - 立信认为公司2024年12月31日重大方面保持有效财务内控[1] - 评价基准日公司无财务与非财务内控重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[2] 建议 - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[4]

业绩相关 - 2024年度利润分配预案实施后，总股本由1亿股变为1.2亿股[2] - 公司注册资本由1亿元变为1.2亿元[2] 决策流程 - 2025年4月17日董事会审议通过相关议案[2] - 变更及修订需2024年年度股东大会特别决议通过[2] - 董事会提请授权办理章程备案，以工商登记核准为准[4]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[1]

会议时间 - 2025年5月15日15:00召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2025年5月9日为会议股权登记日[3] 提案相关 - 提案6.00需对中小投资者单独计票[5] - 提案6.00为提案9.00生效前提，提案9.00需经三分之二以上有效表决权通过[6] 登记信息 - 2025年5月12日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00为登记时间[8] - 网络投票代码为“351419”，投票简称为“莱德投票”[13] 投票方式 - 股东大会采用现场表决与网络投票结合方式召开[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[15] 其他要求 - 股东大会需表决10项议案[17] - 法人股东授权委托书需加盖公章[19] - 参会股东登记表填写要求用正楷字且与股东名册内容相同[22]

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-009 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事会主席陆平先生以通讯方 式出席会议）。 会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议的审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》充分反映了公司 2024 年 度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入35,119.96万元，较上年减少3,604.14万元[8] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为4,578.12万元，较上年减少1,093.27万元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以1亿股为基数，每10股派现5元（含税），转增2股[10] - 利润分配预案实施后，总股本将变为1.2亿股，注册资本变为1.2亿元[18][19] 薪酬相关 - 2025年度独立董事薪酬为税前80,400元/年，每月支付[12] - 董事会确认公司高级管理人员2024年度薪酬，同意按2024年度方案制定2025年度方案[14] 会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][8][9][11][18][19][20][21][22] - 同意于2025年5月15日采用现场结合网络投票方式召开2024年年度股东大会[23]

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-012 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配预案为：以公司截至2024年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利人民币5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 2股，不送红股。本次利润分配预案披露至实施期间，如公司股本发生变化，公司 拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 六次会议，其中董事会以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关 于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会 审议。 （二）经立信会计师事务所 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入351,199,573.99元，较2023年减少9.31%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润45,781,166.43元，较2023年减少19.28%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额68,879,939.70元，较2023年减少55.45%[20] - 2024年末资产总额1,040,548,761.43元，较2023年末减少1.02%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产947,750,324.13元，较2023年末减少0.43%[20] - 2024年非经常性损益合计1,018,144.49元，2023年为4,659,532.08元，2022年为1,088,963.03元[26] - 2024年公司实现营业收入35,119.96万元，较上年减少3,604.14万元；归属于上市公司股东的净利润为4,578.12万元，较上年减少1,093.27万元[81] - 2024年射频与透波防护器件收入17,087.26万元，比2023年降低5,596.84万元，同比下降24.67%[81] - 2024年电子导热散热器件收入8,390.52万元，比2023年增长962.34万元，同比增长12.96%[81] - 2024年EMI及IP防护器件收入6,145.71万元，比2023年增长1,232.79万元，同比增长25.09%[81] - 2024年营业收入351,199,573.99元，较2023年的387,241,023.09元同比减少9.31%[89] - 通信设备零部件2024年营收316,234,885.23元，占比90.04%，同比减少9.71%[89] - 射频与防护器件2024年营收170,872,643.11元，占比48.65%，同比减少24.67%[89] - EMI及IP防护器件2024年营收61,457,086.97元，占比17.50%，同比增加25.09%[89] - 电子导热散热器件2024年营收83,905,155.15元，占比23.89%，同比增加12.96%[89] - 国内市场2024年营收167,124,827.31元，占比47.59%，同比减少18.79%[89] - 国外市场2024年营收184,074,746.68元，占比52.41%，同比增加1.45%[89] - 通信设备零部件2024年销售量88,354,231 PCS，同比减少20.15%[92] - 通信设备零部件2024年生产量88,579,668 PCS，同比减少14.17%[92] - 2024年销售费用为13,966,527.15元，同比增长12.43%[97] - 2024年管理费用为43,557,433.38元，同比下降7.03%[97] - 2024年财务费用为 - 18,064,823.56元，同比下降156.25%，主要系募集资金利息收入增加及汇兑收益增加所致[97] - 2024年研发费用为33,746,720.45元，同比下降7.16%[97] - 2024年研发人员数量68人，较2023年的71人减少4.23%，占比15.96%，较2023年的16.06%下降0.10%[100] - 2024年研发投入金额3374.67万元，占营业收入比例9.61%，2023年投入3634.84万元，占比9.39%，2022年投入2668.33万元，占比6.70%[100] - 经营活动现金流入2024年为380,097,195.86元，2023年为491,058,236.93元，同比减少22.60%[104] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为68,879,939.70元，2023年为154,627,202.73元，同比减少55.45%[104] - 投资活动现金流入2024年为23,948.18元，2023年为31,255,000.00元，同比减少99.92%[104] - 筹资活动现金流入2024年为20,870.98元，2023年为612,832,792.45元，同比减少100.00%[104] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 -22,389,073.02元，2023年为421,303,097.26元，同比减少105.31%[104] - 净利润为44,481,884.96元[105] - 资产减值为 -2,594,744.80元，占利润总额比例 -4.86%[108] - 货币资金2024年末占总资产比例47.85%，年初占比49.86%，比重减少2.01%[110] - 报告期投资额为101,187,451.26元，上年同期为249,968,664.66元，变动幅度 -59.52%[114] - 2023年首次公开发行募集资金总额62,000.00万元，已累计使用35,115.61万元，使用比例64.74%[119] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金35115.61万元，其中募投项目20393.40万元，超募项目及补充流动资金14722.21万元[121] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000.00万元，现金管理6000.00万元，收益净额739.32万元[121] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额8868.10万元，实际余额19868.10万元[121] - 5G通信设备零部件生产线建设项目承诺投资16124.65万元，累计投入6667.27万元，投资进度41.35%[124] - 5G基站设备用相关材料及器件研发项目承诺投资8240.5万元，累计投入4726.13万元，投资进度57.35%[124] - 补充流动资金项目承诺投资9000.00万元，累计投入9000.00万元，投资进度100.00%[124] - 永久性补充流动资金及偿还银行贷款项目调整后投资12000.00万元，累计投入12000.00万元，投资进度100.00%[124] - 精密模塑加工中心项目调整后投资3933.00万元，累计投入2722.21万元，投资进度69.21%，效益-363.55万元[124] - 承诺投资项目和超募资金投向合计调整后投资54244.39万元，累计投入35115.61万元，效益-363.55万元[124] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计685.33万元，其中张耀华70.21万元，薛伟94.26万元等[182] 各条业务线表现 - 公司是高分子材料通信设备零部件供应商，提供射频与透波防护等器件及零部件整体解决方案[53][55] - 公司作为通信设备零部件厂商，处于通信产业链相对上游位置[56] - 公司产品分为射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件三大类[58] - 射频与透波防护器件包括天线罩、天线振子、精密嵌件注塑和防水透气阀等，可应用于通信、航空航天等行业[58] - EMI及IP防护器件可提供包括材料、设计的一体化解决方案，应用于通信、智慧交通等领域[60] - 电子导热散热器件可为客户提供“一站式”服务，包括热仿真模拟设计和热管理解决方案[62] - 导热垫片分为通用系列、高性能系列和低密度系列三大类，可应用于通信、医疗等行业[62] - 导热凝胶能以液态方式分布在目标物体表面，降低发热器件温度，应用于通信、光通信等领域[62] - 导热脂/膏呈膏状，具有良好的化学稳定性，可应用于通信、消费电子等行业[62] - 导热相变材料在室温下呈固体状，温度达到相变温度后变软，可应对高功耗瞬间冲击[62] - 精密嵌件注塑产品以功能性应用为主，配备高精度模具加工设备和注塑机设备，可保证产品尺寸精度[59] - 防水透气阀可防止灰尘颗粒、水等侵入，具有高透气量特点，能实现设备单元内部压力和温/湿度平衡[59] - 公司拥有独立且完整的经营模式，包括研发、采购、生产及销售[64] - 研发模式分自主研发和共同研发，共同研发从“白盒子”到“黑盒子”模式转变[65][66] - 销售模式为直接销售，采取大客户发展策略[67] - 采购模式采用ERP系统管理，有完善采购制度和流程[68] - 生产模式以“以销定产”为主、“预先备货”为辅，自主生产为主[69] - 公司产品有导热绝缘片、导热灌封材料、热管、均温板、水冷板、铲齿散热器等[63] - 产品可应用于通信、消费电子、医疗设备、服务器等多个领域[63] - 本报告期通信设备产能321,205,358，产量88,579,668，销量88,354,231，营业收入316,234,885.23元，毛利率39.94%[71] - 上年同期通信设备产能262,211,375，产量103,202,023，销量110,643,682，营业收入350,251,936.88元，毛利率41.18%[71] - 公司产品主要作为定制化产品销售给通信主设备商等[67] - 毫米波天线罩快速成型技术中热固性材料体系已具备批量生产制造开发能力，热塑性材料体系待实际测试验证及成型工艺优化[98] - 天线罩轻量化成型技术使产品单重降低约25%，生产周期下降15%，2.5mm薄壁解决方案已掌握相关技术，1.5 - 2mm方案待验证[98] - 低热阻值非硅基材导热脂导热系数可达8W/m·K以上，BLT小于50um，已批量出货给客户[98] - 三维相变散热器技术完成样品验证，基于相同热源功率，散热器冷热端温差小于5K，体积减小30%，强排风量减少30%，重量减少25%[98] - 碳纤维系列取向导热垫片已完成批量生产并交付，导热系数达30W/mK及以上，硬度可在20 - 80 Shore 00范围内调整[99] - 氮化硼系列取向导热垫片处实验验证阶段，性能目标达20W/mK以上，击穿电压强度6kV/mm[99] - 具有吸波功能的屏蔽材料在30MHz - 14GHz范围内，平均屏蔽效能大于130dB，峰值吸波效能大于15dB[99] - 涂覆型屏蔽材料体积电阻率小于0.003Ω.cm，镀层厚度小于0.1mm[99] - 高导热12W/m·K凝胶预计2025年度小批量生产，高导热15W/m·K凝胶正在客户端测试[99] - 公司研发遵循自主研发流程，年初细化项目立项，按管理体系监督执行[102] - 公司与下游客户合作开发定制产品，模式从“白盒子”到“灰盒子”再到“黑盒子”转变[103] 各地区表现 - 国内市场2024年营收167,124,827.31元，占比47.59%，同比减少18.79%[89] - 国外市场2024年营收184,074,746.68元，占比52.41%，同比增加1.45%[89] - 公司已在印度等国设经营实体，将深化国际市场拓展，实现本地化生产与交付[137] 管理层讨论和指引 - 2025年5G - A技术迈向规模化应用，公司将紧跟通信行业头部客户发展步伐[133] - 公司是爱立信、诺基亚、中兴和三星零部件供应商，将深化与现有客户合作，拓展新产品类别[134] - 公司将加大研发投入，与高校合作推动产学研融合，加速技术成果转化[135] - 公司推进智能化升级与数字化转型，优化供应链管理，降低采购成本[136] - 公司已在印度等国设经营实体，将深化国际市场拓展，实现本地化生产与交付[137] - 公司优化组织架构，推行扁平化管理模式，提升决策与运营效能[139] - 公司加大信息化建设投入，推动管理标准化、流程数字化和生产智能化[139] - 公司严格遵守法规，完善内部监管机制，确保信息披露真实、准确、完整[140] - 公司重视投资者关系管理，回应股东关切，保障股东合法权益[140] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以100,000,000为基数，每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），每10股转增2股[5] - 公司股票简称阿莱德，代码301419[16] - 2023年7月公司注册地址由上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号806室变更为上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋[16] - 董事会秘书姓名周丽，证券事务代表姓名李夏凡[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn [18] - 公司披露年度报告的媒体有巨潮资讯网、证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报[18] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[18] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号4楼[19] - 兴业证券股份有限公司对公司持续督导期间为2023年2月9日 - 20

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-007 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于部分股东、董事及监事股份减持计划 期限届满暨实施完毕的公告 公司股东潘焕清先生、持有公司股份的监事会主席陆平先生以及董事钱一 先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 潘焕清先生、陆平先生及钱一先生本次所减持的股份来源均为公司首次公开 发行前的股份。 | 股东 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数 | 占总股本的 | 股数 | 占总股本的 | | | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 潘焕清 | 合计持有股份 | 4,200,000 | 4.2000 | 3,700,000 | 3.7000 | | | 其中：无限售条件股份 | 4,200,000 | 4.2000 | 3,700,000 | 3.7000 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 陆 ...