合规运营 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防控股股东等占用资金制度，无占用情形[3] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[3] 募集资金 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[5] - 募集资金使用与披露情况一致，项目进度、效益与招股书相符[5] - 存在2笔闲置募集资金现金管理期限超股东大会授权情形[11] - 境外募投项目投入时存在募集资金转户情形但未变更用途[11] 业绩与经营 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[9] - 本持续督导期内无对外提供财务资助情形[9] - 完全执行现金分红制度并如实披露[9] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[9] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[9] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[10] - 前期监管机构和保荐人发现的公司问题已整改[10] 检查相关 - 现场检查对应期间为2023年3月17日至2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年4月12日、20日、24日[1] - 对2023年度金额较大的资金往来进行抽凭检查[9]

公司动态 - 2024年4月25日董事会和监事会通过子公司购买厂房等关联交易议案[2] - 重庆新能源于2024年3月注册成立[2] 交易信息 - 宗地面积54,955.92㎡，房屋建筑面积有16,090.40㎡等[6] - 土地使用期限从2016年05月04日至2066年05月04日[5][6] - 近日重庆新能源与重庆淋博完成转让及权属变更[3] 交易影响 - 交易利于拓展新能源业务，提升竞争力和影响力[6]

公司基本信息 - 证券代码 301439，证券简称泓淋电力，全名为威海市泓淋电力技术股份有限公司 [1][2] - 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 - 17:00 以网络远程方式召开 2023 年度业绩说明会，参与人员为线上全体投资者，接待人员包括董事长迟少林等 [2] 股东减持情况 - 首发原始股东威海红土创业投资环比年报减持 6.16%，深圳创新投资环比年报减持 5.86%，二者不适用“上市公司破发不得减持”规则 [2][3] 业务合作情况 - 与戴尔建立长期合作关系，为其提供电源线组件产品 [3][6] - 新能源产品已直接或间接供货给上汽通用五菱、吉利、比亚迪、小米等车企，已批量为小米汽车和小米商城提供便携的电动汽车充放电一体设备 [6][7] - 常熟景弘盛属于公司实际控制人迟少林先生参股的企业 [3][7][8] 产品相关情况 - 可根据客户需求功率提供定制化高压快充线产品，充电时间因功率而异 [2] - 生产的电源线组件产品可应用于服务器等设备，未生产高速铜缆产品，产品主要有电源线组件、特种线缆、新能源电动汽车充电连接产品，应用于计算机、家电、新能源电动汽车、终端零售市场等领域 [5][6] - 专利主要涉及高分子材料配方、生产工艺、产品性能和绿色环保等方面的提升 [7][8] 财务相关情况 - 2023 年公司实现营业收入 247,930.36 万元，较上年同期增长 8.31%；归属于上市公司股东的净利润为 21,392.18 万元，较上年同期增长 19.34% [5] - 2023 年特种线缆实现营业收入 80,373.35 万元，较上年同期增长 45.41% [7] - 2023 年度泰国泓淋实现营业收入 5.77 亿元 [5] - 公司募集资金总额为 194,462.72 万元，募集资金净额为 169,772.05 万元 [3] - 2023 年度利润分配以总股本 389,101,809 股为基数，拟向全体股东每 10 股分派现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 116,730,542.70 元（含税），派发现金红利金额占公司营业收入的比例为 4.71%，将在股东大会审议通过方案后两个月内完成利润分配 [4] 公司发展规划 - 聚焦主业，根据市场和行业变化进行市场拓展，从计算机、家电等消费电子领域向新能源电动汽车领域跨界，在“一体两翼”格局中巩固和提升行业地位 [5][6] - 新能源电动汽车充电连接产品方面，先开发国内客户，利用泰国基地，通过商超销售产品和配套供货给国内整车厂的东南亚海外基地进入国际市场 [5] - 2023 年 8 月 17 日与威海经济技术开发区管理委员会签署新能源产业园项目投资合作协议，目前已取得相关证书，项目建设有序推进 [8] 股价相关情况 - 股价涨跌受多种因素影响，是正常市场交易行为，公司将深耕主业提升业绩回报投资者，若有增持、回购等计划将及时披露信息 [3][4][5][7][8]

监事会选举 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会补选第三届监事会非职工代表监事[3] - 监事会同意选举王燕妮担任第三届监事会主席，表决3票同意[3] 王燕妮情况 - 1980年3月出生，本科学历[6] - 任职多家公司，间接持股158,046股，占比0.0406%[6][7]

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-025 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数 值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开情况和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开情况 特别提示： 1、会议召开时间： 威海市泓淋电力技术股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00； ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、会议召开地点：山东省威海市经技区浦东路 9-10 号威海市泓淋电力技术股份有 ...

会议安排 - 2024年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[4] - 2024年4月26日在深交所官网披露召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月16日14:00现场会议召开，同日9:15 - 15:00进行网络投票[5] 参会情况 - 参加现场会议表决股东及代表6人，代表股份275,000,200股，占比70.6756%[9] - 参加网络投票股东12人，代表股份423,866股，占比0.1089％[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比多在99.8605％左右，中小股东同意占比多为9.4009％[12][14][16][19] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意275,063,766股，占比99.8692％；中小股东同意63,766股，占比15.0368％[21] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意41,526,936股，占比99.0833％；中小股东同意39,866股，占比9.4009％[26] - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意69,184,981股，占比99.4477％；中小股东同意39,866股，占比9.4009％[37] 结果认定 - 本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[42]

2023年度可持续发展报告 暨环境、社会及治理 (ESG) 报告 Environmental,Social&Governance（ESG）Report 2023 董事会致辞 在2023年，公司在自身的努力下，克服了多方面 不利因素的影响，并在经济调整中，找到新的发展机 遇，在变局中开启新局面，实现了稳健增长的业绩。 我们持续加强传统业务的竞争优势，初步打下了 新赛道新业务的基础，提升了公司的经营质量。感谢 各位股东的支持和陪伴，感谢所有员工的努力和坚持。 对于新的业务部布局，在新能源领域，我们一方面稳 定加大投入，发挥公司在研发与制造的一体化优势， 配合国内的整车客户不断拓宽产品服务矩阵。而对于 传统的服务赛道，我们深刻把握消费升级与技术升级 趋势，始终以客户需求为中心，持续深化产品创新， 践行低碳绿色的智能制造，打造可持续的绿色供应链。 2023年，公司进一步提升绿色制造水平，公司联 动海外子公司，加大了全流程可持续供应链的管理水 平，在原材料采购，半成品质量监控与成品质检，全 面引进绿色管理流程与检查制度，为公司的国际化发 展与为品牌升级奠定了坚实基础。 LINKING THE WORLD AND CON ...

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘决策 - 2023年4月20日，第二届审计委员会第十次会议同意聘任容诚为2023年度审计机构[6] - 2023年4月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过续聘议案[3] - 2023年5月16日，续聘议案经2022年年度股东大会决议通过[3] 审计报告 - 容诚认为公司2023年财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] 会议审议 - 2024年4月15日，第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过《2023年年度报告》等议案[7][8]

威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合 方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-006 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表 决方式出席会议的监事有许岩女士、王燕妮女士。 4、本次会议由监事会主席许岩女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为6.35亿元，同比增长3.98%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为6.35亿元，同比增长4%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4386.6万元，同比增长6.72%[5] - 公司2024年第一季度净利润为4434.56万元，同比增长8.4%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.36亿元，同比下降27.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-336,056,762.00元，同比减少27.40%，主要由于减少开具银行承兑汇票支付货款，增加电汇支付的货款[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-336,056,762.00元，同比下降263,774,669.65元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为123,777,668.49元，同比增加663.79%，主要由于赎回的结构型存款较多[9] - 投资活动产生的现金流量净额为123,777,668.49元，同比增加21,954,549.31元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-722,712.90元，同比减少100.04%，主要由于上期存在发行新股收到的募集资金款项[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-722,712.90元，同比减少1,637,662,525.84元[20] - 期末现金及现金等价物余额为947,023,398.41元，同比增加1,449,399,578.02元[20] 资产与负债 - 公司总资产为36.36亿元，同比下降5.79%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为9.48亿元，同比下降19%[15] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为8.92亿元，同比增长0.8%[15] - 公司2024年第一季度存货期末余额为5.71亿元，同比增长13.4%[15] - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为5.33亿元，同比下降0.3%[16] - 公司2024年第一季度在建工程期末余额为9653.02万元，同比增长56.7%[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为7.27亿元，同比下降25.1%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为28.36亿元，同比增长0.7%[17] 费用与收益 - 研发费用为3446.27万元，同比增长38.14%，主要由于新产品和新技术的持续投入[8] - 公司2024年第一季度研发费用为3446.27万元，同比增长38.1%[17] - 销售费用为1356.75万元，同比增长82.12%，主要由于开发新客户的费用支出增加[8] - 财务费用为-2019.55万元，同比下降395.75%，主要由于汇率波动带来的汇兑收益增加[8] - 其他收益为832.75万元，同比增长728.00%，主要由于增值税加计抵减额增加[8] - 投资收益为101.93万元，同比增长233.83%，主要由于结构性存款的利息收入增加[8] - 信用减值损失为1,597,487.62元，同比增加290.36%，主要由于应收账款减值准备减少[9] - 资产减值损失为-2,090,092.61元，同比减少368.04%，主要由于存货减值准备增加[9] - 资产处置收益为-52,978.77元，同比减少163.80%，主要由于处置设备产生的损失[9] - 所得税费用为-477,531.68元，同比减少118.76%，主要由于递延所得税减少[9] 综合收益与每股收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为20,613,098.26元，同比增长40,967,054.30元[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为20,628,712.89元，同比增长41,171,117.02元[19] - 基本每股收益为0.11元，稀释每股收益为0.11元[19] 股东与子公司 - 报告期末普通股股东总数为34,815人[9] - 公司设立全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司，注册资本5,000万元人民币[14]