根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司《董事会提名委员会 工作细则》，我们作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的第三届董事会提名委员会成员，对公司第三届董事会独立董事候选人的任职 资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人孟红女士、岳振明先生具备《管理办法》《创业板上市 公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格， 符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。候选人孟红女士已经取得独立董 事资格证书，岳振明先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独 立董事培训并取得独立董事培训证明。 2、独立董事候选人孟红女士、岳振明先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办 法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董 事、独立董事的情形 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-035 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定及修订公司部分治理制度的议案》，于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届监 事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中，《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》中的部分 治理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相 应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王燕妮 女士、刘立春女士、姜华女士在第三届 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-038 威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会现就提名岳振明先生为公司第三届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海市泓淋电力技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-036 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事离任的情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独 立董事宋文山先生、刘祥臣先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。宋 文山先生、刘祥臣先生自 2019 年 9 月起担任公司独立董事，连续任职时间即将 满六年，现根据规定申请辞去公司独立董事及公司第三届董事会各专门委员会中 的相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，宋文山 先生、刘祥臣先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 独立董事宋文山先生、刘祥臣先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成 员的比例低于三分之一，为确保公司独立董事人数及构成满足《上市公司独立董 事管理办法》及《公 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-034 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金 总额为人民币 1,944,627,200.00 元，根据有关规定扣除发行费用 246,906,654.85 元后，实 际募集资金金额为 1,697,720,545.15 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上述 资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]518Z0040 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-037 威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会现就提名孟红女士为公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海市泓淋电力技术 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-042 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开了 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议 案》。公司决定于2025年9月15日（星期一）下午14:00在公司召开2025年第一次临时股 东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2025年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:00 2、网络投票时间：2025年9月15日，其中： ①通过深圳证券交易 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-032 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式 发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯 相结合方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召 开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以 通讯表决方式出席会议的监事有刘立春女士。 4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-031 威海市泓淋电力技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式 发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯 相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以 通讯表决方式出席会议的董事有迟少林先生、贾海峰先生、刘晶女士，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会 议由董事刘雄兵先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、审议通过《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的 ...

中信证券股份有限公司 公司董事会审计委员会审议通过了本次关联交易事项，公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通 过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，公司实际控制人迟少林及 其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司 100%股权，威海市泓淋科 技集团有限公司持有泰国泓淋集团 99.98%股权，本次泰国泓淋集团向上市公司 孙公司 HONG ZHAN 提供财务资助事项构成关联交易。关联董事迟少林先生已 对此议案回避表决。上述议案已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审 议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 等相关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审 议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）公司名称：HONGLIN TECHNOLOGY(THAILAND) CO., LTD. （二）成立日期：2022 年 10 月 10 日 （三）注册地 ...