会议安排 - 第三届董事会第三次会议通知8月16日发出，8月26日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 报告表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制审核程序合规，表决全票通过[3][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》无违规，表决全票通过[5] 关联交易 - 签订《厂房租赁合同》补充协议，变更签约主体为全资子公司，8票同意[6]

募集资金情况 - 2023年3月公司公开发行9728.00万股，每股发行价19.99元，应募集19.45亿元，实际募集16.98亿元于3月14日到账[1] - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计投入4.53亿元，永久补充流动资金4.97亿元，余额7.63亿元[2] - 2024年1 - 6月，募集资金项目投入4748.71万元，补充流动资金2.996亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额4.22亿元，闲置资金现金管理未到期余额1.17亿元，专户余额3.04亿元[4] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为194,462.72万元，实际募集资金净额为169,772.05万元[23] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目募集资金12.50亿元[14] - 电源线智能制造及产能提升项目累计投入36,119.98万元，投资进度88.60%，本报告期实现效益2,925.43万元[22] - 特种线缆技术改造项目本报告期投入1,902.96万元，累计投入9,773.98万元，投资进度69.23%，预计2024年12月达到预定可使用状态[22] - 补充流动资金累计投入15,000.00万元，投资进度100.00%[22] - 电源连接装置 - 泰国生产基地扩建项目本报告期投入2,845.75万元，累计投入4,165.14万元，投资进度14.88%，预计2026年12月达到预定可使用状态[22] 资金使用情况 - 公司使用29,960.00万元超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的30%[23] - 公司使用27,995.00万元超募资金投资建设电源连接装置 - 泰国生产基地扩建项目[23] - 公司同意使用累计不超过5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过3亿元自有资金进行现金管理[23] - 截至2024年6月30日，公司从募集资金专户中转出59,920万元用于永久补充流动资金[24] - 截至2024年6月30日，公司使用部分暂时闲置超募资金11,709.60万元进行现金管理[24] 项目变更情况 - 2024年4月25日，公司变更“特种线缆技术改造项目”实施地点[24] 其他情况 - 2023年3月24日，公司与多方签署《募集资金三方监管协议》，开设多个专项账户[6] - 2023年12月12日，公司及子公司与多方签订《募集资金四方监管协议》，开设专项账户[7] - 2023年7月，多个募集资金专项账户办理注销手续，相关监管协议终止[8][9][10] - 2023年，公司将“智能电源连接装置 - 泰国电源线生产基地（二期）建设项目”节余资金3,580.72万元和“威海电源线技术改造项目”节余募集资金1,071.42万元用于永久补充流动资金[24] - 2024年上半年，威海电源线技术改造项目和泰国电源线生产基地(二期)建设项目效益未达满产状态下的预计效益[23]

公司动态 - 2023年11月20日租赁泓淋通讯10000平方米厂房[2] - 2023年12月设立全资子公司惠州泓淋[2] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，泓淋通讯总资产12315.29万元，净资产3776.15万元[5] - 2023年度营业收入2060.40万元，净利润589.34万元[5] - 2024年1 - 7月关联交易总金额5383.24万元（未税）[11] 协议相关 - 2024年8月26日多会议审议通过签订补充协议议案[3] - 补充协议租赁面积变为10638.35㎡，未税月租金变为159575.25元[9]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年8月16日发出[3] - 监事会会议于2024年8月26日召开[3] - 公告日期为2024年8月27日[10] 会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5][6] - 审议通过签订《厂房租赁合同》补充协议暨关联交易议案[7] 出席情况 - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额2874.79万元[2] - 2024年半年度累计发生金额15561.60万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额9366.06万元[2] - 2024年半年度期末余额9070.33万元[2] 应收账款 - 德州锦城电装2024年初应收账款余额62.61万元[2] - 2024年半年度累计发生金额1573.76万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额150.00万元[2] - 2024年半年度期末余额1486.37万元[2] 其他应收款 - 威海市裕博线缆2024年初其他应收款余额2812.18万元[2] - 2024年半年度累计发生金额4510.00万元[2]

业绩数据 - 泓淋通讯2023年末总资产12315.29万元，净资产3776.15万元，营收2060.40万元，净利润589.34万元[7] - 2024年1 - 7月公司与关联人累计已发生关联交易总金额为5383.24万元[15] 租赁信息 - 2023年11月20日公司租赁泓淋通讯10000平方米厂房[2] - 本次拟租赁面积为10638.35平方米，增加638.35㎡，未税月租金增加9575.25元，变为159575.25元[10][13] 协议审议 - 2024年8月26日相关会议审议通过补充协议议案[3] - 独立董事、保荐机构认为关联交易合规且无异议[19][20][22]

会计政策变更 - 2024年3月公司据《企业会计准则应用指南汇编2024》变更会计政策[2] - 保证类质保费用从“销售费用”重分类至“营业成本”[6] 数据调整 - 2024年1 - 6月销售费用调整后为29,069,514.62元，差异 - 1,416,073.82元[8] - 2024年1 - 6月营业成本调整后为1,324,311,600.67元，差异1,416,063.82元[8] - 2023年1 - 6月销售费用调整后为15,757,950.22元，差异 - 448,173.54元[8] - 2023年1 - 6月营业成本调整后为1,032,499,407.48元，差异448,173.54元[8] 影响说明 - 变更不影响公司营收、净利润、净资产等指标[7] - 变更不对公司财务状况等产生重大影响[7]

资金管理 - 2023年4月13日公司股东大会同意用不超6亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 授权到期后公司仍用3.73亿闲置募集资金现金管理[1] 审议事项 - 2024年4月25日公司董事会补充审议并披露相关事项[1] - 2024年5月16日公司股东大会补充审议相关事项[1]

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人 民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日收到中 国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）出具的行政监管措施决定 书《关于对威海市泓淋电力技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕80 号）（以下简称"《警示函》"），现将相关情况公告如下： 一、《警示函》内容 威海市泓淋电力技术股份有限公司： 2023 年 4 月 13 日，你公司召开股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含 超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意你公司使用累计不超过 6 亿元 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。股东大会授 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-028 计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份 额部分实行差别化税率征收）。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，向 全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香 港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实 行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...