威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-016 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议并通过了《关于使用闲置募 集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意使用累计不超过 5 亿元（人民币或等值外币，下同）闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，使用累计不超过 3 亿元自有资金进行现金管理，追认使用闲置募集 资金进行现金管理，并提请股东大会授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环滚动使用。保荐机构 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。该事项尚需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元， 应募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00 元，根据有关规定扣除发行费用 246,906,654.85 元后，实际募集资金金额为 1,697,720,545.15 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为泓淋电力，股票代码为301439[10] - 公司注册地址位于威海经技区浦东路9-10，邮政编码为264205[11] - 公司网址为www.honglinpowertech.com，电子信箱为IR@honglincable.com[11] - 公司董事会秘书为任德超，联系电话为0631-3678599[11] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[11] - 公司年度报告备置地点在公司董事会办公室[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,479,303,562.31元，较上年增长8.31%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为213,921,812.30元，较上年增长19.34%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-64,262,458.24元，较上年下降124.12%[12] - 公司2023年末资产总额为3,859,663,382.92元，较上年末增长119.88%[12] 主营业务及行业发展 - 公司主营业务为电源线组件、特种线缆的研发、生产和销售，所处行业为“C38 电气机械和器材制造业”[18] - 电源线组件行业受到下游家电和消费电子需求推动，环保技术要求趋严，安规认证要求持续加强的影响[18] - 全球电源线组件市场发展受消费电子及家用电器产品需求推动，环保要求日趋严格，安规认证要求持续加强[18] 产品及市场 - 公司提供的产品主要包括电源线组件和特种线缆两大类别，涵盖计算机、家用电器、船舶、新能源电动汽车等领域[23] - 公司主要产品包括计算机及家用电器电源线组件、智能家居用电源线组件、通路式电源线组件、精密电器配线、橡胶线、船舶及焊枪等特种电缆、新能源电动汽车充电连接产品等[23] 研发及技术 - 公司技术研发成果包括电源线组件自动化生产技术、精密电器配线高速挤出技术等，引领行业技术升级[27] 财务运营 - 公司2023年实现营业收入247,930.36万元，同比增长8.31%；净利润为21,392.18万元，同比增长19.34%[26] - 公司经营活动现金流入小计为21.03772301亿元，较上年下降14.24%[40] - 公司投资活动现金流入小计为16.28815489亿元，较上年大幅增长225692.13%[40] - 公司筹资活动现金流入小计为18.82720545亿元，较上年增长380.68%[40] 公司治理及社会责任 - 公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩[89] - 公司能够充分尊重和维护债权人、员工、消费者、供应商、经销商等利益相关者的合法权利[89] - 公司积极参与乡村振兴项目，组织员工走进儿童福利院开展公益活动[149]

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年年度股东大会。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-022 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 公司决定于2024年5月16日（星期四）下午14:00在公司召开2023年年度股东大会。本次 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相 关事项通知如下： （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:00 2、网络投票时间：2024年5月16日，其中： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意注册，公司公开发 行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 19.99 元，募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00 元，扣除各项不 含税发行费用合计人民币 246,906,654.85 元后，实际募集资金净额为人民币 1,697,720,545.15 元。上述 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-010 威海市泓淋电力技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，该所已连续 4 年为本公 司提供年度审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计 人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购 买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。为保持审计工作连续性，公司董事会拟 续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 关于续聘会 ...

变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点事项进行了核查，并发表如 下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股 发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 9,728.00 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,944,627,200.00 元，扣除各项不 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提 高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，威 海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）制定《公司董事 2024 年度薪酬方 案》《公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案》《公司监事 2024 年度薪酬方案》。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议 了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬 方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中公司 2024 年度董事、监 事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 本 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-009 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称泓淋电力）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金 总额为人民币 1,944,627,200.00 元，根据有关规定扣除发行费用 246,906,654.85 元后，实 际募集资金金额为 1,697,720,545.15 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上述 ...