威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件 以及公司制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利 益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。 现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年全年公司实现营业收入 247,930.36 万元，较上年同期增长 8.31%，归 属于上市公司股东的净利润为 21,392.18 万元，较上年同期增长 19.34%。 | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | -- ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王友亭，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2009 年 7 月至今，担任国浩律师（济南）事务所高级合伙人。2020 年 2 月至今， 担任威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—王友亭 本人作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的公告 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金 投资特种线缆技术改造项目实施地点的议案》。根据公司业务经营需要，公司拟将首次 公开发行股票募集资金投资项目"特种线缆技术改造项目"的实施地点由"威海经技区 浦东路9-10号厂区"变更为"威海经区九龙路南、金诺路西地块"。保荐机构中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。该事项在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787号文《关于同意威海市泓淋电力技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股股票（A股）9, ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-013 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度对子公 司担保额度预计的议案》，为满足公司子公司的业务发展需要，提高公司决策效率，公司 2024 年拟为全资子公司 Honglin Electric Power Technology（Thailand）Co., Ltd.（以下简称 "泰国泓淋"）向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额不超过 15 亿泰铢，担保期限 十二个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次担保对象为公司全资 子公司，豁免提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司的业务发展需要，提高公司决策效率，公司 2024 年拟为全资子公司 泰国泓淋向银行申请综合授信提供担保，预计 ...

审计报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0008 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-024 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部、证监会发布的《企业会计准则解释第 17 号》和 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 特别提示： 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和中国证券监督管理委员 会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定变更了会计政策，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。根据《深圳证 券交易所创业板股 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对威海市 泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告（以下简称"评价 报告"）发表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本报告的评价范围为威海市泓淋电力技术股份有限公司，纳入评价范围的主 要业务和事项包括：内部环境、人力资源、筹资管理、资金营运、采购管理、存 货管理、固定资产、无形资产、销售管理、研发管理、工程项目、财务报告、合 同管理、信息系统以及内部监督。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系、公司各项规章制度以及各项内部控制管理 办法组织开展内部控制评价工作。公司董 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0030 号 附件：威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了威海市泓淋电力技术股 份有限公司（以下简称泓淋电力）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 威海市泓淋电力技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—宋文山 本人作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求， 勤勉尽责、恪尽职守，积极出席公司股东大会及董事会，认真审议董事会各项议 案，坚持科学审慎决策，就有关事项发表了客观公正的独立意见，依法维护公司 及全体股东的合法权益。 1 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 宋文山，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、高级会计师。1999 年 12 月至今，担任威海安达会计师事务所 有限公司主任会计师、董事长、总经理；2014 年 5 月至 2021 年 3 月， ...