公司变更 - 2025年4月23日召开第三届董事会第六次会议，5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 近日完成部分工商变更，取得新《营业执照》[1] - 变更后注册资本为叁亿捌仟玖佰壹拾万壹仟捌佰零玖元整[1] - 公司住所表述调整为“威海经技区浦东路9 - 10（一照多址）”[2] - 经营范围拟增加“非居住房地产租赁”，目前保持不变[3]

股东大会审议通过利润分配方案情况 - 公司2024年度利润分配方案已获2025年5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1] - 以现有总股本389,101,809股为基数，向全体股东每10股分派现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币77,820,361.80元（含税） [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 若总股本发生变动，将按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整 [1] 权益分派方案 - 以现有总股本389,101,809股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税） [2] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [2] - 持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款 [2] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月28日 [2] - 除权除息日为2025年5月29日 [2] 权益分派对象 - 分派对象为截止2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [3] 权益分派方法 - 在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月19日至登记日：2025年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担 [3] 调整相关参数 - 公司2024年度权益分派实施完成后，相关股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员的最低减持价格相应调整为不低于19.24元/股 [3] 咨询机构 - 咨询地址为山东省威海市经技区浦东路9-10 [4] - 咨询联系人为任德超 [4] - 咨询电话为0631-3678599 [5] - 传真电话为0631-3678599 [5]

利润分配 - 2024年度以389,101,809股为基数，每10股派现金红利2元，共派77,820,361.8元[2] - 深股通投资者等每10股派1.8元[4] 股权相关 - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日5月29日[5] - 2024年度权益分派完成后，最低减持价格调整为不低于19.24元/股[10] 其他信息 - 咨询地址为山东省威海市经技区浦东路9 - 10[11] - 咨询联系人任德超，电话和传真均为0631 - 3678599[13]

合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年5月15日[1] - 公司治理等方面均符合要求[1] - 内部审计制度及部门履职符合要求[2] - 信息披露、资金占用、关联交易合规[3] - 募集资金使用合规与披露一致[5] - 业绩无大幅波动与同行无明显异常[7] - 公司及股东履行承诺执行分红制度[9] 现金管理 - 2023年4月13日股东大会通过用不超6亿闲置募集资金现金管理[10] - 授权到期后仍用3.73亿闲置募集资金现金管理[10] - 2024年4 - 5月补充审议现金管理事项[10] 监管措施与整改 - 2024年8月证监局和交易所出具监管函[11] - 保荐人督促整改完善资金使用流程[11]

募集资金管理 - 保荐人每月查询公司募集资金专户，全年共12次[3] - 2023年4月13日公司股东大会审议通过使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[4] - 授权投资期限到期后，公司仍用3.73亿元闲置募集资金进行现金管理[4] 监管措施 - 2024年8月山东证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施[4] - 2024年8月深交所向公司出具监管函[4] - 2024年1月5日，中国证监会对公司采取警示函监管措施[11] - 2024年4月30日，深交所对公司出具监管函[11] - 2024年5月7日，中国证监会对公司及保荐代表人采取出具警示函措施[12] - 2024年5月8日，广东证监局对公司及保荐代表人采取出具警示函措施[12] - 2024年8月5日，贵州监管局对公司及保荐代表人出具警示函[13] - 2024年11月8日，深交所对公司出具监管函[13] - 2024年11月22日，深圳监管局对公司出具决定[13][14] 保荐人工作 - 保荐人现场检查公司1次[4] - 保荐人发表专项意见9次[5] - 保荐人对公司培训1次，日期为2024年12月31日[5] 公司情况 - 公司存在募集资金使用不规范问题，保荐人已督促整改[7] - 公司首次公开发行所作股份限售、减持、回购、分红等承诺均已履行[10] - 保荐人未发现公司在关联交易、对外担保等业务方面存在重大问题[8] 整改措施 - 公司收到监管函后高度重视，进行整改，加强保荐代表人管理[13] - 公司收到深交所监管函后采取切实措施整改，提交书面整改报告[13] - 公司收到深圳监管局决定后增加内部合规检查次数并按时提交报告[14]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人177人，代表股份276,209,400股，占比70.9864%[6] - 中小股东及代理人172人，代表股份1,209,400股，占比0.3108%[6] - 公司有表决权股份总数为389,101,809股[6] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意275,710,100股，占比99.8192%[8] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意275,695,300股，占比99.8139%[9] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意275,684,100股，占比99.8098%[10] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意275,695,400股，占比99.8139%[11] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意275,694,900股，占比99.8137%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意275,679,400股，占比99.8081%[14] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意42,165,670股，占比98.7568%[15] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意275,676,800股，占比99.8072%；中小股东同意676,800股，占比55.9616%[16] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意275,680,700股，占比99.8086%；中小股东同意680,700股，占比56.2841%[17] - 《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》同意275,678,200股，占比99.8077%；中小股东同意678,200股，占比56.0774%[19] - 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》同意275,681,400股，占比99.8088%；中小股东同意681,400股，占比56.3420%[20] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意275,693,300股，占比99.8131%；中小股东同意693,300股，占比57.3259%[21] - 《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》同意69,826,415股，占比99.2494%；中小股东同意681,300股，占比56.3337%[23] - 《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意275,681,400股，占比99.8088%；中小股东同意681,400股，占比56.3420%[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意275,681,400股，占比99.8088%；中小股东同意681,400股，占比56.3420%[25]

会议相关 - 2025年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议[2] - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会审议通过租赁框架协议议案[2] 关联交易 - 2025年5月14日子公司与关联方签订《厂房租赁框架协议》[3] - 租赁厂房用于生产新能源产品[3][4] - 关联交易定价公允，无重大不利影响[4]

会议安排 - 2025年4月23日召开第三届董事会第六次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年4月24日刊登召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月14日14点召开股东大会现场会议[6] 股权与投票 - 2025年5月8日为股权登记日[10] - 177名股东及代理人参与投票，持有276,209,400股，占比70.99%[10] 议案情况 - 审议15项议案，均获通过[12][14]

活动信息 - 公司参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[1] - 投资者通过“全景路演”等参与[1] 沟通内容 - 公司在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入33.98亿元 同比增长37.06% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1.92亿元 同比增长28.4% [1] - 2025年一季度营业收入8.61亿元 同比增长35.58% [2] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润5044.06万元 同比增长14.99% [2] - 公司2024年度分红预案为每10股派发现金红利2元 [1] 业务板块表现 - 电源线组件业务2024年贡献营收22.21亿元 同比增长32.9% [1] - 特种线缆业务实现营业收入11.66亿元 同比增长45.09% [1] - 新能源电动汽车充电连接产品成为新的增长极 [1] - 泰国工厂2024年实现营收9.03亿元 同比增长56.48% [2] 客户与市场拓展 - 公司与比亚迪 上汽通用五菱 小米汽车等车企及充电设施制造商建立稳定合作关系 [1] - 公司提高现有客户合作深度 积极开发新客户 [1] - 加大对国内外小家电 厨电和电动工具等新领域的开拓力度 [1] - 依托威海+泰国双基地快速响应国际客户需求 降低供应链成本 [2] 战略布局与发展方向 - 公司未来将紧抓新能源和国际化布局带来的机遇 [2] - 加速进入并推进高速通信电缆业务 [2] - 从电动汽车充电产品产业链各个环节进行渗透 扩大销售品类 [2] - 利用泰国生产基地助推汽车内部低压线 高压线及充电枪产品进入国际新能源市场 [2] - 积极布局汽车内部用高速线缆 [2] - 通过并购布局数据中心高速铜缆业务 [2] - 推动产品向高性能化 智能化 绿色化方向发展 [2]