会议安排 - 2024年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[4] - 2024年4月26日在深交所官网披露召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月16日14:00现场会议召开，同日9:15 - 15:00进行网络投票[5] 参会情况 - 参加现场会议表决股东及代表6人，代表股份275,000,200股，占比70.6756%[9] - 参加网络投票股东12人，代表股份423,866股，占比0.1089％[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比多在99.8605％左右，中小股东同意占比多为9.4009％[12][14][16][19] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意275,063,766股，占比99.8692％；中小股东同意63,766股，占比15.0368％[21] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意41,526,936股，占比99.0833％；中小股东同意39,866股，占比9.4009％[26] - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意69,184,981股，占比99.4477％；中小股东同意39,866股，占比9.4009％[37] 结果认定 - 本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[42]

业绩总结 - 2023年公司实现稳健增长，加强传统业务优势并打下新赛道业务基础[4] - 2023年公司实现营业收入247,930.36万元，同比增长8.31%，净利润21,392.18万元，同比增长19.34%[120] - 2023年公司年研发总投入12,957.54万元，同比提升33.30%[125] 用户数据 - 公司是戴尔、三星、LG等国内外一流企业的核心供应商[40] - 公司客户覆盖国内外多家主流汽车整车厂及三电提供商[63] - 报告期内对126个客户进行满意度调研，满意度平均得分98分以上[184] 未来展望 - 2024年中国经济复苏、新能源产业发展及出海形势好为公司发展提供基础[6] - 2024年公司将推动品牌升级，提升电源线组件等产品品牌影响力[6] - 2024年公司将增强新能源业务核心竞争优势，提升充电枪与充电桩产品优势[6] 新产品和新技术研发 - 2023年公司聚焦新能源汽车充电相关领域的设备创新，围绕充电枪等做产品设计、研发与制造创新[136] - 充电桩充电电压从400V提升至800 - 1000V，充电功率由120kW向800kW发展[66] - 液冷充电电缆散热能力比传统电缆提升三倍以上[69] 市场扩张和并购 - 公司在威海、泰国建立双生产基地，具备全工序自动化能力[23] 其他新策略 - 2023年公司拟定ESG重要性议题，包括产品质量安全、公司治理等[19][21] - 公司建立可持续发展管理体系，围绕可持续发展策略六大领域建立六个工作小组[55] - 公司明确需重点管理的六大风险领域，包括合规、信息安全、生产安全、用工、环境、市场风险[108]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘决策 - 2023年4月20日，第二届审计委员会第十次会议同意聘任容诚为2023年度审计机构[6] - 2023年4月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过续聘议案[3] - 2023年5月16日，续聘议案经2022年年度股东大会决议通过[3] 审计报告 - 容诚认为公司2023年财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] 会议审议 - 2024年4月15日，第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过《2023年年度报告》等议案[7][8]

威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合 方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-006 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表 决方式出席会议的监事有许岩女士、王燕妮女士。 4、本次会议由监事会主席许岩女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为6.35亿元，同比增长3.98%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为6.35亿元，同比增长4%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4386.6万元，同比增长6.72%[5] - 公司2024年第一季度净利润为4434.56万元，同比增长8.4%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.36亿元，同比下降27.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-336,056,762.00元，同比减少27.40%，主要由于减少开具银行承兑汇票支付货款，增加电汇支付的货款[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-336,056,762.00元，同比下降263,774,669.65元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为123,777,668.49元，同比增加663.79%，主要由于赎回的结构型存款较多[9] - 投资活动产生的现金流量净额为123,777,668.49元，同比增加21,954,549.31元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-722,712.90元，同比减少100.04%，主要由于上期存在发行新股收到的募集资金款项[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-722,712.90元，同比减少1,637,662,525.84元[20] - 期末现金及现金等价物余额为947,023,398.41元，同比增加1,449,399,578.02元[20] 资产与负债 - 公司总资产为36.36亿元，同比下降5.79%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为9.48亿元，同比下降19%[15] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为8.92亿元，同比增长0.8%[15] - 公司2024年第一季度存货期末余额为5.71亿元，同比增长13.4%[15] - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为5.33亿元，同比下降0.3%[16] - 公司2024年第一季度在建工程期末余额为9653.02万元，同比增长56.7%[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为7.27亿元，同比下降25.1%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为28.36亿元，同比增长0.7%[17] 费用与收益 - 研发费用为3446.27万元，同比增长38.14%，主要由于新产品和新技术的持续投入[8] - 公司2024年第一季度研发费用为3446.27万元，同比增长38.1%[17] - 销售费用为1356.75万元，同比增长82.12%，主要由于开发新客户的费用支出增加[8] - 财务费用为-2019.55万元，同比下降395.75%，主要由于汇率波动带来的汇兑收益增加[8] - 其他收益为832.75万元，同比增长728.00%，主要由于增值税加计抵减额增加[8] - 投资收益为101.93万元，同比增长233.83%，主要由于结构性存款的利息收入增加[8] - 信用减值损失为1,597,487.62元，同比增加290.36%，主要由于应收账款减值准备减少[9] - 资产减值损失为-2,090,092.61元，同比减少368.04%，主要由于存货减值准备增加[9] - 资产处置收益为-52,978.77元，同比减少163.80%，主要由于处置设备产生的损失[9] - 所得税费用为-477,531.68元，同比减少118.76%，主要由于递延所得税减少[9] 综合收益与每股收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为20,613,098.26元，同比增长40,967,054.30元[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为20,628,712.89元，同比增长41,171,117.02元[19] - 基本每股收益为0.11元，稀释每股收益为0.11元[19] 股东与子公司 - 报告期末普通股股东总数为34,815人[9] - 公司设立全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司，注册资本5,000万元人民币[14]

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-016 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议并通过了《关于使用闲置募 集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意使用累计不超过 5 亿元（人民币或等值外币，下同）闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，使用累计不超过 3 亿元自有资金进行现金管理，追认使用闲置募集 资金进行现金管理，并提请股东大会授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环滚动使用。保荐机构 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。该事项尚需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元， 应募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00 元，根据有关规定扣除发行费用 246,906,654.85 元后，实际募集资金金额为 1,697,720,545.15 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为泓淋电力，股票代码为301439[10] - 公司注册地址位于威海经技区浦东路9-10，邮政编码为264205[11] - 公司网址为www.honglinpowertech.com，电子信箱为IR@honglincable.com[11] - 公司董事会秘书为任德超，联系电话为0631-3678599[11] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[11] - 公司年度报告备置地点在公司董事会办公室[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,479,303,562.31元，较上年增长8.31%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为213,921,812.30元，较上年增长19.34%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-64,262,458.24元，较上年下降124.12%[12] - 公司2023年末资产总额为3,859,663,382.92元，较上年末增长119.88%[12] 主营业务及行业发展 - 公司主营业务为电源线组件、特种线缆的研发、生产和销售，所处行业为“C38 电气机械和器材制造业”[18] - 电源线组件行业受到下游家电和消费电子需求推动，环保技术要求趋严，安规认证要求持续加强的影响[18] - 全球电源线组件市场发展受消费电子及家用电器产品需求推动，环保要求日趋严格，安规认证要求持续加强[18] 产品及市场 - 公司提供的产品主要包括电源线组件和特种线缆两大类别，涵盖计算机、家用电器、船舶、新能源电动汽车等领域[23] - 公司主要产品包括计算机及家用电器电源线组件、智能家居用电源线组件、通路式电源线组件、精密电器配线、橡胶线、船舶及焊枪等特种电缆、新能源电动汽车充电连接产品等[23] 研发及技术 - 公司技术研发成果包括电源线组件自动化生产技术、精密电器配线高速挤出技术等，引领行业技术升级[27] 财务运营 - 公司2023年实现营业收入247,930.36万元，同比增长8.31%；净利润为21,392.18万元，同比增长19.34%[26] - 公司经营活动现金流入小计为21.03772301亿元，较上年下降14.24%[40] - 公司投资活动现金流入小计为16.28815489亿元，较上年大幅增长225692.13%[40] - 公司筹资活动现金流入小计为18.82720545亿元，较上年增长380.68%[40] 公司治理及社会责任 - 公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩[89] - 公司能够充分尊重和维护债权人、员工、消费者、供应商、经销商等利益相关者的合法权利[89] - 公司积极参与乡村振兴项目，组织员工走进儿童福利院开展公益活动[149]

股东大会安排 - 2024年5月16日下午14:00召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月10日[7] - 审议包括《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等13项议案[10][11] 登记信息 - 登记时间为2024年5月15日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[13] - 登记地点为山东省威海市经技区浦东路9 - 10号公司3楼会议室[13] 投票信息 - 网络投票代码为"351439"，投票简称为"泓淋投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日交易时间[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[20]

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意注册，公司公开发 行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 19.99 元，募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00 元，扣除各项不 含税发行费用合计人民币 246,906,654.85 元后，实际募集资金净额为人民币 1,697,720,545.15 元。上述 ...