会议安排 - 公司第二届董事会第九次会议通知于2024年10月22日邮件发出，10月25日现场召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》表决9票同意，0票反对等[3] - 《2024年第三季度报告》已由审计委员会第九次会议审议通过[3]

会议安排 - 公司第二届监事会第九次会议通知于2024年10月22日以邮件发出[2] - 会议于2024年10月25日在公司会议室现场召开[2] 参会情况 - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》表决3票同意，0票反对等[3]

回购计划 - 公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购A股，资金总额4000 - 8000万元[3] - 回购价格不超过29.09元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 按8000万元测算，预计回购约2750085股，占总股本2.08%；4000万元测算，约1375043股，占1.04%[3] - 回购期限自股东大会通过方案起12个月内[4] - 回购股份用于注销，减少注册资本[6] 股权变动 - 前海股权基金等持股13337870股，占10.10%，计划减持不超2640000股，占2%[4][19] - 按8000万元测算，回购后总股本从132000000股减至129249915股[14] - 有限售条件股份回购前后数量不变，占比从42.77%升至43.68%；无限售从75546025股减至72795940股，占比从57.23%降至56.32%[14] 财务状况 - 截至2024年6月30日，总资产248335.80万元，净资产230861.47万元，流动资产206781.13万元，货币资金58580.01万元[16] - 按8000万元测算，回购资金占总资产3.22%，净资产3.47%，流动资产3.87%，货币资金13.66%[16] 时间节点 - 2024年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议[24] - 2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过回购方案[25] - 2024年8月28日披露收到回购提议提示性公告[25] - 2024年9月21日披露回购方案等相关公告[25] - 2024年10月10日披露回购用于注销并减资暨通知债权人公告[27] 信息披露 - 首次回购次一交易日披露[30] - 回购股份占比每增1%，三个交易日内披露[30] - 每月前三个交易日披露上月末回购进展[30] - 回购期限过半未实施，董事会公告原因和后续安排[30] - 回购期满或完毕，两交易日内披露结果暨股份变动公告[30] 风险提示 - 存在股价超出区间及重大事项致回购方案无法实施风险[31]

回购股份 - 2024年9月20日开董监事会，10月10日开股东大会通过回购方案[2] - 用自有资金集中竞价回购A股减资，资金4000 - 8000万元[2] - 回购价不超29.09元/股[2] 债权人申报 - 申报时间2024年10月10日至11月23日工作日9:00 - 17:00[3] - 申报地点广东江门鹤山市共和镇共盈路8号[3] - 联系电话0750 - 8399966，邮箱ir@pour - in.com[4]

国信信扬律师事务所 电话: 020-3879 9668 传真: 020-3821 9766 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 ® 国信信扬律师事务所 GOLDSUN LAW FIRM 广东省广州市天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 国信信扬法字（2024）第 0136 号 2、2024 年 9 月 21 日，公司董事会在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上 刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方 式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。 （二）本次股东大会的召开 公司本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 10 日下午 14 时 30 分在广东 省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司技术中心四楼会议室如期 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表224人，代表股份59,613,182股，占比45.1615％[3] - 现场投票股东及代表3人，代表股份59,113,178股，占比44.7827%[4] - 网络投票股东221人，代表股份500,004股，占比0.3788%[4] - 出席中小股东及代表222人，代表股份5,781,656股，占比4.3800％[4] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各条款同意占比超99.8%[5][7][8][9][11][12][13] 其他 - 2024年第三次临时股东大会由律师见证并出具法律意见[15] - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果合法有效[15] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[16] - 公告发布于2024年10月10日[17]

股东持股 - 前海和中原前海基金合计持股13,337,870股，占比10.10%[1] - 前海基金持股8,891,856股，占比6.74%[3] - 中原前海基金持股4,446,014股，占比3.37%[3] 减持计划 - 两基金计划合计减持不超2,640,000股，占比2%[1] - 大宗和集中竞价交易各减持不超1,320,000股，各占1%[4] - 减持在公告日15个交易日后2个月内[4] 限售承诺 - 2023年7月24日起12个月内不转让或委托管理发行前股份[5] - 截止公告日，两基金遵守股份限售承诺[7] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更[8]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东 大会股权登记日（即 2024 年 9 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-042 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 9月 20 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于减少注册资本。该事项尚需提交公司股东大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 21 日 在 巨 潮 ...

股份回购 - 公司2024年9月20日通过回购股份方案，拟用自有资金回购A股减资，待股东大会审议[2] 股东持股 - 2024年9月20日，李海生持股49510175股，占总股本37.51%[2] - 前海股权投资基金（有限合伙）持股8891856股，占总股本6.74%[2] - 深圳市润信新观象股权投资基金相关合伙企业持股6711307股，占总股本5.08%[2] - 前海股权投资基金（有限合伙）占无限售条件流通股股本11.77%[4] - 深圳市润信新观象股权投资基金相关合伙企业占8.88%[4] - 邓红湘占6.34%[4] - 前海方舟资产管理有限公司相关基金占5.89%[4] - 深圳市投控东海投资有限公司相关合伙企业占3.93%[4] 备查文件 - 公告备查文件为《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册》[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[3] - 回购价格不超过29.09元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 按上限8000万元测算，预计回购约2750085股，占总股本2.08%[3] - 按下限4000万元测算，预计回购约1375043股，占总股本1.04%[3] - 回购期限自股东大会通过之日起12个月内[4] - 回购股份用于减少注册资本并注销[5] - 资金来源为公司自有资金[4] - 回购方式为深交所集中竞价交易[8] 股本情况 - 回购前总股本132000000股，限售股占42.77%，无限售股占57.23%[14] - 按上限测算，回购后总股本减至129249915股[12] - 按下限测算，回购后总股本预计变化[13] - 回购后总股本130624957股，限售股占43.22%，无限售股占56.78%[14] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产248335.80万元，净资产230861.47万元[14] - 流动资产206781.13万元，货币资金58580.01万元[14] - 按上限测算，回购资金占总资产3.22%，净资产3.47%[14] - 按上限测算，回购资金占流动资产3.87%，货币资金13.66%[14] 事件进展 - 2024年8月27日，董事会收到实控人提议回购函[16] - 2024年9月20日，董事会、监事会通过回购议案，待股东大会审议[20] 风险提示 - 回购方案可能未通过股东大会审议[21] - 股价超区间可能致回购无法实施[21] - 重大事项等因素可能致回购无法实施[21] - 持股5%以上股东未来3、6个月可能减持[16]