回购计划 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[3] - 回购价格不超过29.09元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 按上限8000万元测算，预计回购约2750085股，占总股本2.08%[3] - 按下限4000万元测算，预计回购约1375043股，占总股本1.04%[3] - 回购期限自股东大会通过之日起12个月内[4] - 回购股份用于减少注册资本并注销[5] - 资金来源为公司自有资金[4] - 回购方式为深交所集中竞价交易[8] 股本情况 - 回购前总股本132000000股，限售股占42.77%，无限售股占57.23%[14] - 按上限测算，回购后总股本减至129249915股[12] - 按下限测算，回购后总股本预计变化[13] - 回购后总股本130624957股，限售股占43.22%，无限售股占56.78%[14] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产248335.80万元，净资产230861.47万元[14] - 流动资产206781.13万元，货币资金58580.01万元[14] - 按上限测算，回购资金占总资产3.22%，净资产3.47%[14] - 按上限测算，回购资金占流动资产3.87%，货币资金13.66%[14] 事件进展 - 2024年8月27日，董事会收到实控人提议回购函[16] - 2024年9月20日，董事会、监事会通过回购议案，待股东大会审议[20] 风险提示 - 回购方案可能未通过股东大会审议[21] - 股价超区间可能致回购无法实施[21] - 重大事项等因素可能致回购无法实施[21] - 持股5%以上股东未来3、6个月可能减持[16]

股份回购 - 拟回购资金4000 - 8000万元[6] - 上限8000万预计回购约2750085股，占比2.08%[7] - 下限4000万预计回购约1375043股，占比1.04%[7] - 回购价不超29.09元/股，不高于均价150%[6] - 实施期限12个月，方式为集中竞价，用途为注销减资[6][10] 其他事项 - 拟申请新增授信不超1000万美元[14] - 2024年9月20日召开二届八次董事会[2] - 2024年10月10日召开第三次临时股东大会[15]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第八次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-040 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 9 月 25 日（星期三） 7、会议出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 10 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔 秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-039 （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司 的投资信心，稳定及提升公司价值，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 并在未来 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-037 为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会 授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文 件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。 上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期 限内授信额度可循环使用。 二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响 公司通过向银行申请综合授信，可降低财务成本、防控财务风险，保障公司 发展及日常经营资金需求，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申 请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合 规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 1、第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间是 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 - 16:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李海生，董事、副总经理、董事会秘书刘一宁，财务负责人李钜洲 [1] 公司经营与业绩情况 - 2024 年上半年受国内市场竞争加剧及产品交货期波动影响，营业收入及净利润有变动，详情见 2024 年半年度报告 [1] - 2024 年上半年净利润 5,867.01 万元，经营活动现金净流入 10,933.77 万元 [5] - 2024 年第二季度营业收入 14,833.13 万元，环比增长 19.84%；净利润 3,026.17 万元，环比增长 6.52% [5] - 2024 年上半年经营活动现金净流入同比增长 123.72% [5] - 2024 年以来，国内宏观经济下行压力加大，国际政治经济形势复杂多变，行业竞争激烈，叠加产品交货周期影响，公司经营业绩有波动 [2][5] 公司发展战略与预期 - 坚持“构建特种焊接技术应用转化平台”的发展战略，“拓展产品种类、拓展应用领域、拓展国际市场”的战略实现路径，积极进行业务布局与战略推进 [2] 公司各方面举措与进展 环保与社会责任 - 高度重视公司治理与环境保护工作，积极履行社会义务，承担社会责任，践行环保及社会责任义务，注重提升员工福利 [1] 生产效率与产品质量 - 坚守初心，提高精益管理水平，优化内部治理 [2] - 通过加大技能培训力度、细化岗位操作技术说明书、成立效率改善小组等提高一线生产效率 [2] - 通过购置先进生产设备、调整生产布局、优化生产流程、改进管理制度、提高信息化水平等提高整体生产效率 [2] - 将技术含量低、生产过程简单重复的工艺环节外包，提高生产环节价值量 [2] - 提升技术创新能力，优化产品结构，通过规模化生产降低成本，提升产能利用率 [2] 市场拓展 国内市场 - 维持国内垃圾焚烧发电市场地位，提供高质量防腐防磨堆焊装备，巩固市场占有率与竞争地位 [3] - 加大其他应用领域开发力度，开发更薄、稀释率更低的堆焊产品，降低应用门槛 [3] - 组织或参与行业研讨会，与下游行业目标客户交流，满足需求 [3] - 在其他应用领域力争完成典型项目，提高产品渗透率，建立堆焊应用生态圈 [3] 国际市场 - 开发海外垃圾焚烧市场客户，依托核心技术，向锅炉整体部件制造等延伸拓展，加大国外现役锅炉升级改造市场开发力度 [3] - 通过海外典型项目示范效应、参加境外行业展会等建立客户关系，提高海外客户开发、跟踪与维护能力 [3] - 稳步推进越南工厂投建工作，提高服务全球客户能力 [3] 技术创新与产品研发 技术方面 - 通过数字脉冲 MIG 高频振荡堆焊技术，结合精准脉冲电弧控制与复合高频振荡，实现高熔敷率与高稳定性 [3] - 自主配比研发三元混合保护气体，改善镍基熔池润湿性和铺展性 [3] - 采用双层焊道搭接堆焊布置工艺，保证焊道平滑度，提高堆焊层均匀性 [3] - 巩固数字脉冲 MIG 堆焊领域优势技术，开发并掌握激光堆焊、二次重熔等核心技术 [4] 产品研发方面 - 依托广东省堆焊材料及应用工程技术研究中心，探索开发新材料、新工艺、新技术和新设备，形成研发成果，积累经验，实现人才、专利和技术储备 [4] - 持续加大研发投入，推动科技创新及应用领域拓展 [4] 供应链管理与成本控制 供应链管理 - 制定严格供应商管理制度，商务部、质管部与技术部共同负责主要原材料供应商审核、建档、考核和监督工作，优化供应链，保证原材料供应质量和稳定性 [4] 成本控制 - 坚守初心，对非标定制化工业防腐防磨堆焊装备生产制造进行流程化改进，提升生产效率，提高交付能力，降低生产成本，实现规模化生产，增强成本控制能力 [4] 其他情况 - 2024 年上半年对外投资项目、战略合作或重要合同签订情况，详情见 2024 年半年度报告 [2][5]

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，事前审议相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否 ...

报告基本信息 - 公司发布2024年半年度报告[1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[2] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 备查文件备置地点为公司证券事务部[4] - 公司指广东博盈特焊技术股份有限公司，子公司指博盈特焊(香港)投资有限公司，孙公司指博盈特焊越南制造有限公司[5] - 控股股东、实际控制人指李海生和中国光大环境（集团）有限公司[5] - 公司股票简称博盈特焊，代码301468，上市于深圳证券交易所[8] - 公司半年度报告未经审计[79] - 公司半年度财务报告未经审计[111] - 财务报表于2024年8月27日经董事会决议批准报出[136] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税），已于2024年6月28日实施完成[94] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入272,105,964.82元，上年同期402,969,927.75元，同比减少32.47%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,670,119.53元，上年同期95,111,640.62元，同比减少38.31%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额45,287,529.47元，上年同期92,955,543.91元，同比减少51.28%[14] - 本报告期基本每股收益0.44元/股，上年同期0.96元/股，同比减少54.17%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率2.50%，上年同期11.90%，同比减少9.40%[14] - 本报告期末总资产2,483,357,959.72元，上年度末2,483,946,318.04元，同比减少0.02%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,308,614,708.43元，上年度末2,312,889,771.43元，同比减少0.18%[14] - 本报告期营业收入272,105,964.82元，上年同期402,969,927.75元，同比减少32.47%，主要受国内市场竞争加剧及产品交货期波动影响[43] - 本报告期营业成本177,839,729.61元，上年同期253,195,197.09元，同比减少29.76%[43] - 本报告期销售费用4,019,812.04元，上年同期1,259,747.54元，同比增加219.10%，主要因公司内部组织架构调整[43] - 本报告期财务费用 -4,395,203.31元，上年同期785,890.91元，同比减少659.26%，主要因利息收入增加[43] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额109,337,737.92元，上年同期48,873,615.05元，同比增加123.72%，主要因销售回款增加和购货付款减少[43] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额219,020,337.72元，上年同期 -24,706,935.69元，同比增加986.47%，主要因购买的理财产品到期收回金额增加[43] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -62,335,438.29元，上年同期 -14,456,596.99元，同比减少331.19%，主要因分配2023年度股利[43] - 本报告期现金及现金等价物净增加额267,371,717.91元，上年同期9,593,321.02元，同比增加2,687.06%，主要因理财产品到期收回金额增加[44] - 本报告期投资收益9,601,260.11元，上年同期1,611,614.35元，同比增加495.75%，主要因本期理财收益增加[44] - 本报告期公允价值变动收益5,527,872.53元，上年同期323,163.01元，同比增加1,610.55%，主要因本期期末未到期的交易性金融资产计提的收益同比增加[44] - 2024年上半年营业总收入272,105,964.82元，较2023年上半年的402,969,927.75元下降32.47%[118] - 2024年上半年营业总成本207,774,720.68元，较2023年上半年的284,449,946.00元下降26.95%[118] - 2024年上半年净利润为64,331,244.14元，2023年上半年净利润为118,520,001.75元，同比下降45.72%[118] - 2024年上半年流动资产合计2,030,277,460.00元，较期初的2,117,286,382.24元下降4.11%[116] - 2024年上半年非流动资产合计446,226,571.62元，较期初的367,186,384.93元增长21.53%[116] - 2024年上半年流动负债合计165,488,245.97元，较期初的166,141,194.19元下降0.39%[117] - 2024年上半年非流动负债合计2,718,630.13元，较期初的4,915,352.42元下降44.69%[117] - 2024年上半年所有者权益合计2,308,297,155.52元，较期初的2,313,416,220.56元下降0.22%[117] - 2024年上半年交易性金融资产979,139,249.34元，较期初的1,311,600,582.15元下降25.34%[116] - 2024年上半年应收账款129,456,855.37元，较期初的167,577,570.74元下降22.75%[116] - 2024年上半年营业利润67,581,430.27元，2023年上半年为110,548,570.35元[119] - 2024年上半年利润总额67,575,078.96元，2023年上半年为110,512,392.15元[119] - 2024年上半年净利润58,670,119.53元，2023年上半年为95,111,640.62元[119] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额650,262.52元，2023年无相关数据[119] - 2024年上半年综合收益总额59,320,382.05元，2023年上半年为95,111,640.62元[119] - 2024年上半年基本每股收益0.44元，2023年上半年为0.96元[120] - 2024年上半年稀释每股收益0.44元，2023年上半年为0.96元[120] - 2024年上半年母公司营业收入272,105,964.82元，2023年上半年为402,969,927.75元[120] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金239,706,860.93元，2023年上半年为197,689,678.51元[122] - 2024年上半年经营活动现金流入小计248,864,036.34元，2023年上半年为212,329,663.88元[122] - 2024年上半年经营活动现金流入小计247,992,453.87元，2023年同期为212,329,663.88元，同比增长16.8%[125] - 2024年上半年经营活动现金流出小计139,015,491.82元，2023年同期为163,456,048.83元，同比下降14.9%[125] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额108,976,962.05元，2023年同期为48,873,615.05元，同比增长122.9%[125] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,513,253,211.24元，2023年同期为145,956,357.70元，同比增长936.9%[125] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,245,559,169.90元，2023年同期为170,663,293.39元，同比增长629.9%[125] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额267,694,041.34元，2023年同期为 - 24,706,935.69元，同比增长1186.4%[125] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计62,335,438.29元，2023年同期为14,456,596.99元，同比增长331.2%[125] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 62,335,438.29元，2023年同期为 - 14,456,596.99元，亏损同比扩大331.2%[125] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额314,871,377.44元，2023年同期为9,593,321.02元，同比增长3182.2%[125] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额547,843,738.03元，2023年同期为39,276,143.42元，同比增长1294.9%[125] - 2024年期初股本为132,000,000元，资本公积为1,714,954,856.88元，盈余公积为50,643,015.5元，未分配利润为415,602,782.73元，所有者权益合计为2,312,889,771.43元[126] - 2024年本期资本公积增减变动金额为1,601,055.52元，其他综合收益增减变动金额为650,262.5元，专项储备增减变动金额为803,499.4元，未分配利润增减变动金额为 - 7,329,880.47元，所有者权益合计增减变动金额为 - 4,275,063元[126] - 2024年综合收益总额为59,320,382元[126] - 2024年所有者投入和减少资本金额为51,601,055.52元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1,601,055.52元[126] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 66,000,000元[126][127] - 2024年专项储备本期提取31,309,699元，本期使用506,199.71元[127] - 2024年期末股本为132,000,000元，资本公积为1,716,555,912.4元，盈余公积为50,643,015.52元，未分配利润为408,272,902.26元，所有者权益合计为2,308,614,708.43元[127] - 2023年期初股本为99,000,000元，资本公积为313,918,809.22元，盈余公积为37,517,459.51元，未分配利润为297,688,344.08元，所有者权益合计为749,099,470.45元[128] - 2023年本期资本公积增减变动金额为4,288,233.25元，未分配利润增减变动金额为95,111,640.62元，所有者权益合计增减变动金额为99,781,273.29元[128] - 2023年综合收益总额为95,111,640.62元，所有者投入和减少资本金额为4,288,233.25元，其中股份支付计入所有者权益的金额为4,288,233.25元[128] - 2024年上半年公司专项储备本期提取21,273,662元，本期使用3,892,262.91元[129] - 2024年上半年公司本期期末余额总计848,880,743.74元[129] - 2024年半年度母公司上年年末股本余额为132,000,000元，资本公积余额为1,714,954,856.88元，盈余公积余额为50,643,015.52元，未分配利润余额为415,818,348.16元，所有者权益合计2,313,416,220.56元[131] - 2024年半年度母公司本期增减变动中，资本公积增加1,601,055.52元，其他综合收益增加803,499.43元，未分配利润减少7,523

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-034 广东博盈特焊技术股份有限公司 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 27 日（星期二）。其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司技术中 心四楼会议室。 4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-032 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔 秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何 ...