证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-027 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动比例 触及 1%整数倍的公告 合计持股 5%以上的股东前海股权投资基金（有限合伙）、中原前海股权投 资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称"前海股权基金"）是广东博盈 特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东，中原前海股权投 资基金（有限合伙)（以下简称"中原前海基金"）与前海股权基金受同一方控制。 近日收到股东前海股权基金和中原前海基金出具的《关于减持公司股份触及 1% 的整数倍的告知函》，获悉上述股东于 2025 年 5 月 22 日，通过大宗交易累计 减持公司股票 100,000 股，通过集中竞价交易方式累计减持公司股票 50,000 股， 合计占公司目前总股本的 0.11%，权益变动触及 1%的整数倍，现将有关情况公 告如下： | 1.基本情况 | | --- | | 信息披露义务人 ...

中信建投证券股份有限公司关于 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：博盈特焊 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈涛 | 联系电话：0755-23953869 | | 保荐代表人姓名：高岩 | 联系电话：0755-23953869 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...

回购计划 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[2] - 回购价格不超过29.09元/股[2] - 回购期限自2024年10月10日股东大会通过方案起12个月内[2] 贷款情况 - 中信银行江门分行提供不超过7200万元贷款用于回购股票[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购676,606股，占总股本0.5126%[3] - 截至2025年4月30日，回购最高成交价24.35元/股，最低19.23元/股[3] - 截至2025年4月30日，成交总金额14,437,891.89元（不含交易费用）[3]

公司财务情况 - 2024 年全年公司营业收入为 460,310,746.80 元，归属于上市公司股东的净利润为 69,420,729.62 元 [1] - 2024 年收入及利润下降主要受国际政治经济形势复杂多变、国内宏观经济下行压力加大、国内垃圾焚烧发电行业竞争加剧等影响，销售规模减少所致，营业收入同比下降 23.76%，净利润同比下降 47.02% [2] - 2024 年销售费用增长主要系市场拓展费用增加、销售部门人员增加所致；管理费用增长主要系新建越南工厂增加的人员薪酬、办公费等所致 [4] 公司业务应对策略 - 针对中美关税战，公司产品主要出口亚洲、欧洲等地，出口美国营收占比较小，影响有限，领导层将持续关注中美贸易战进展，践行“一个平台，三条路径”战略，通过“拓展产品种类、拓展应用领域、拓展国际市场”扩大覆盖范围，提高竞争力 [1][2] - 应对垃圾焚烧发电领域变动和单一市场依赖风险，公司加大技术研发力度，拓展产品种类及应用领域，保持现有客户群体同时开发新客户，开拓国外市场 [2] - 针对业绩下降，公司立足国内市场，开发新客户、开拓新市场，践行“一个平台，三条路径”战略提升经营业绩 [3] 越南工厂情况 - 越南工厂厂房建设、设备购置、人员培训按计划稳步实施，预计 2025 年内可实现生产，投产将提升海外生产及客户开发能力，打造海外生产示范基地，提升服务全球客户能力 [4] 公司未来发展 - 未来盈利增长驱动因素包括围绕焊接核心技术研发及工艺升级，拓展产品应用领域和业务边界，依托优势拓展产品种类，开发多领域应用，融入国际市场，拓展客户群体 [4] - 拓展产品种类规划为依托特种焊接核心技术及优势，围绕客户需求提升产品丰富度，向工业设备整体制造、高端结构件制造及其他大型装备制造等方向延伸拓展 [5] 行业情况 - 过去几年我国垃圾焚烧发电行业快速发展，较高利润回报吸引厂商加入，从事工业防腐防磨产品研发、生产的公司和人员数量增长，行业竞争加剧 [6] - 工业防腐防磨行业是实现节能降耗、发展循环经济的重要支撑，能解决腐蚀与磨损问题，提高设备性能，节约贵重金属材料，促进下游行业效率提升和产业转型升级，市场分为增量业务和存量业务，未来将呈现持续发展态势 [6][7]

文章核心观点 博盈特焊发布公告，其持股5%以上股东前海股权基金、中原前海基金和深圳战兴基金计划减持股份，公司于2023年7月在深交所创业板上市，目前处于破发状态，首次公开发行募集资金净额超原计划 [1][2][4] 股东减持情况 - 前海股权基金与中原前海基金合计持有博盈特焊股份10,697,870股，占总股本比例8.14%，计划自公告日起15个交易日后2个月内减持不超过3,945,007股，占总股本比例3% [1] - 深圳战兴基金持有博盈特焊股份6,711,307股，占总股本比例5.10%，计划自公告日起15个交易日后2个月内减持不超过2,630,004股，占总股本比例2% [2] 股东相关规定 - 前海股权基金及中原前海基金为创业投资基金股东，适用相关减持规定，截至首次公开发行上市日投资期限已满三十六个月不满四十八个月，在任意连续六十个自然日内，集中竞价交易减持不得超公司股份总数1%，大宗交易减持不得超2% [2][3] 公司上市情况 - 博盈特焊于2023年7月24日在深交所创业板上市，首次公开发行股票数量3,300.00万股，发行价格47.58元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司 [3] - 上市首日盘中最高价42.65元，为上市以来最高价，目前处于破发状态 [4] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额157,014.00万元，扣除发行费用后净额为142,741.74万元，比原计划多57741.74万元 [4] - 公司原拟募集资金85,000.00万元，用于防腐防磨产品研发及生产基地建设等项目 [4] 发行费用情况 - 首次公开发行股票的发行费用总额为14,272.26万元，其中保荐及承销费用11,982.45万元 [5]

股东减持计划 - 前海股权投资基金(有限合伙)计划减持不超过394.5万股，占剔除回购股份后公司总股本的3% [1] - 中原前海股权投资基金(有限合伙)及深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)计划减持不超过263万股，占剔除回购股份后公司总股本的2% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，减持时间为公告日起15个交易日后2个月内 [1] 减持原因 - 减持原因为股东自身经营需要 [1] - 减持价格将按市场价格确定 [1]

股东持股情况 - 前海股权基金及中原前海基金合计持股10,697,870股，占比8.14%[2] - 深圳战兴基金持股6,711,307股，占比5.10%[4] 减持计划 - 前海股权基金及中原前海基金计划减持不超3,945,007股，占比3%[2] - 深圳战兴基金计划减持不超2,630,004股，占比2%[4] - 减持期间为公告日起15个交易日后2个月内[7][8] 限售安排 - 前海股权基金及中原前海基金自2023年7月24日起12个月内股份限售[10] - 深圳战兴基金有股份限售安排、自愿锁定股份承诺[11] 其他要点 - 减持计划实施存在不确定性[14] - 减持不会导致公司控制权变更[14] - 减持计划符合法规[15]

财务表现 - 2024年营业总收入4.60亿元，同比下降23.76% [1] - 归属净利润0.69亿元，同比下降47.02% [1] - 扣非净利润4,693.65万元，同比下降61.67% [1] 主营业务分析 - 主营业务为特种焊接核心技术研发及应用，产品包括防腐防磨堆焊装备、非堆焊锅炉部件、压力容器及高端钢结构件 [4] - 防腐防磨堆焊产品营业收入占比81%，但整体营收下滑23.8% [4] - 产品广泛应用于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等领域，垃圾焚烧发电行业表现突出但面临需求波动 [4] 成本与投资压力 - 销售费用同比增长188.06%，主要因市场开拓投入增加 [5] - 在建大凹生产基地和越南生产基地，购建固定资产等现金支出同比增长884.56% [6] 未来战略 - 计划拓展产品种类、应用领域和国际市场，越南投资将助力国际业务拓展 [6] - 持续加大研发投入以提升产品竞争力，优化内部管理以降低成本 [6] - 需平衡技术创新与市场拓展以实现可持续发展 [6]

会议决策 - 2025年4月22日召开相关会议，审议通过申请一照多址及修订《公司章程》议案[1] 经营场所 - 公司住所为鹤山市共和镇共盈路8号，新增经营场所为鹤山市共和镇兴业路18号[1] 章程修订 - 结合实际修订《公司章程》，需股东大会三分之二以上表决通过[2][3] - 董事会提请授权办理后续工商变更等事宜[3] 备查文件 - 包含第二届董事会、监事会会议决议及修订后公司章程[5]

上市与股份 - 公司于2023年7月24日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行3300万股[2] - 公司设立时发行股份总数为44998750股，已发行股份总数为13200万股[4] - 董事会有权三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] 股份限制与转让 - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自上市交易起1年内不得转让[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[7] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[7] 股东权利与责任 - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的决议[9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[10][11] - 股东滥用权利或地位应承担赔偿或连带责任[12] 担保与重大事项审议 - 公司及其控股子公司多项担保情形须经股东会审议通过[15] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] 股东会相关 - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[36] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[32] - 独立董事应占董事会成员人数至少三分之一[39] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[48] - 监事会每6个月至少召开一次会议[49] - 监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[50] - 公司原则上优先现金分红，每年进行一次[52] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[53] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，经董事会决议即可[58] - 公司分立、减资应通知债权人并公告[59] - 公司出现解散事由应成立清算组清算[61]