证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-039 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 6 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 3 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开（其中陈进军以通讯表决方式出席会议）。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生先生主持本次会议。高级管 理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2025 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和员工 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-038 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开第二届 董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于2024年10月10日召开2024年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本，本次 回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含）， 具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过29.09元/股 （含本数），本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 21 日 及 2024 年 10 月 21 日 于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

回购方案概述 - 公司于2024年9月20日通过董事会和监事会决议，并于2024年10月10日通过股东大会决议，批准以集中竞价交易方式回购A股股票，用于减少注册资本 [1] - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元，回购价格上限为29.09元/股，回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 中信银行江门分行为公司提供不超过7200万元的专项贷款用于股票回购 [1] 2024年年度权益分派实施情况 - 公司以总股本扣除已回购股份后的130,113,877股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发33,829,608.02元 [2] - 权益分派股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为2025年6月24日 [2] - 每股现金红利为0.2562849元，除权除息参考价为股权登记日收盘价减去每股现金红利 [2][3] 回购价格上限调整说明 - 根据回购方案规定，因权益分派实施，回购价格上限由29.09元/股调整为28.83元/股，调整公式为（29.09-0.2562849）÷（1+0） [3][4] - 调整后的价格上限自2025年6月24日起生效 [4] - 按回购资金上限8000万元测算，预计可回购约2,774,887股（占总股本2.10%）；按下限4000万元测算，预计可回购约1,387,444股（占总股本1.05%） [4] 其他事项 - 除回购价格上限调整外，回购股份的其他事项均无变化 [4]

股东减持 - 2025年6月3 - 18日，前海和中原前海基金大宗交易减持1250000股，占总股本0.95%[2][3] - 减持后两股东持股比例由6.94%降至5.99%[3] - 前海减持800000股，占0.61%；中原前海减持450000股，占0.34%[4] 权益变动 - 变动前后海股权基金持股4.66%，变动后4.05%[5] - 变动前中原前海基金持股2.28%，变动后1.94%[5][6] 减持情况 - 本次减持与2025年4月25日计划一致，计划未履行完毕[7] - 截至公告日，两股东合计持股5.99%，剔除回购后占6.08%[7]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年6月18日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人（其中陈进军 刘渭林以通讯表决方式出席） [1] - 董事长李海生主持会议 部分高级管理人员列席 会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过（9票同意 0票反对/弃权/回避）关于调整董事会专门委员会委员的议案 [1] - 调整原因为陈必能辞任董事及战略发展委员会委员职务 李海宏辞任审计委员会委员职务 [1] 专门委员会成员调整详情 - **战略发展委员会**：李海生（主任） 钟建英 刘一宁 [1] - **审计委员会**：陈进军（主任） 何浏 崔秋平 [1] - **提名委员会**：何浏（主任） 陈进军 李海生 [1] - **薪酬与考核委员会**：钟建英（主任） 何浏 廖阳帆 [1] - 调整后其他专门委员会成员保持不变 任期至第二届董事会届满 [1] 关联公告 - 董事离任及选举职工代表董事事项详见同日披露的公告（编号2025-035） [2]

董事离任情况 - 公司董事、副总经理、董事会战略发展委员会委员陈必能因内部工作调整辞去董事及委员会职务，但仍担任副总经理 [1] - 陈必能间接持有公司20.25万股，占总股份的0.15%，辞任不影响董事会法定最低人数及正常运作 [1] - 其股份变动将遵守《公司法》《减持股份管理暂行办法》等规定，并继续履行IPO招股书中的限售及减持承诺 [1] 职工代表董事选举 - 公司于2025年6月18日召开职工代表大会，选举崔秋平为职工代表董事，任期至第二届董事会届满 [2] - 崔秋平现任总经办主任，间接持有公司15.7万股（占总股份0.12%），无关联关系或违规记录 [4][5] - 其职业背景包括广东山峰化工机械项目经理（2000-2007）、江门新兴机械生产副总（2007-2010）及公司监事会主席等 [4] 董事会专门委员会调整 - 因董事李海宏辞任审计委员会委员，公司于2025年6月18日召开董事会会议调整专门委员会成员 [2] - 调整范围限于战略发展委员会和审计委员会，其他委员保持不变，任期同步至第二届董事会届满 [2]

公司动态 - 公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于申请一照多址及修订 <公司章程> 的议案》[1] - 公司已完成工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由江门市市场监督管理局换发的营业执照[2] 业务范围 - 公司经营范围包括特种设备制造、特殊作业机器人制造、工业机器人制造、金属切割及焊接设备制造、普通机械设备安装服务等[2] - 许可项目包括特种设备制造、特种设备设计、特种设备安装改造修理、建筑劳务分包等[2]

人事变动 - 陈必能因内部工作调整辞去董事等职务，仍任副总经理[3] - 2025年6月18日选举崔秋平为职工代表董事[4] 股权情况 - 陈必能间接持股20.25万股，占比0.15%[3] - 崔秋平间接持股15.7万股，占比0.12%[9] 会议决议 - 2025年6月18日审议通过调整董事会专门委员会委员议案[6] - 第二届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超半数[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议6月13日发通知，6月18日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 陈必能、李海宏申请辞任相关职务[3] 委员会调整 - 战略、审计等委员会调整成员[3][4] 议案表决 - 议案表决9票同意，无反对等情况[3]

会议信息 - 2025年4月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议[2] - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会[2] 公司信息 - 完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得换发营业执照[2] - 注册资本13200.00万元人民币[2] - 成立于2007年03月28日，住所为鹤山市共和镇共盈路8号[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月18日[5]