广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东博盈特焊技术股份有限 公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规及规范性文 件的规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审计委员会依照《公司法》《公 司章程》及本规则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名；召集人由专业会计人士担任。董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。《公司法》《公司章程》关于董事任职条件及义务的规定适 用于审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-011 □是 否 广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 1 广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 106,099,811.04 | 123,774,661.84 | -14.28% | | 归 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 1 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第四节 | 公司治理 44 | | 第五节 | 环境和社会责任 61 | | 第六节 | 重要事项 63 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 102 | | 第八节 | 优先股相关情况 110 | | 第九节 | 债券相关情况 111 | | 第十节 | 财务报告 112 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李海生、主管会计工作负责人李钜洲及会计机构负责人(会计 主管人员)李钜洲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已 ...

股份回购 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[2] - 回购价格不超过29.09元/股[2] - 中信银行江门分行提供不超7200万元贷款用于回购[2] 截至2025年3月31日情况 - 累计回购股份220,437股[3] - 回购股份占总股本0.1670%[3] - 最高成交价24.35元/股，最低20.96元/股[3] - 成交总金额4,917,288.33元（不含费用）[3]

股份回购 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[2] - 回购价格不超过29.09元/股[2] - 中信银行江门分行提供不超7200万元贷款用于回购[2] 截至2025年2月28日情况 - 累计回购股份87,600股[3] - 回购股份占总股本0.0664%[3] - 最高成交价22.00元/股，最低20.96元/股[3] - 成交总金额1,883,021.00元[3]

保荐代表人变更 - 公司收到中信建投证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人李季刚因工作调动不再负责[1] - 陈涛接替李季刚，变更后为陈涛和高岩[1][2] 人员信息 - 陈涛是保荐代表人、注会，硕士学历[4] - 现任中信建投投行委副总裁[4] - 曾参与多个项目[4] 其他 - 公告发布于2025年2月18日[3] - 持续督导期至义务结束[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[2] - 回购价格不超过29.09元/股[2] - 回购期限自2024年10月10日起12个月内[2] 资金来源 - 中信银行江门分行提供不超过7200万元贷款用于回购[2] 截至2025年1月31日情况 - 累计回购股份24,500股，占总股本0.0186%[3] - 最高成交价21.24元/股，最低20.96元/股[3] - 成交总金额518,097元（不含交易费用）[3]

股份发行 - 公司2023年7月24日在深交所创业板上市，首次公开发行A股3300.00万股[3] - 发行前总股本99000000股，发行后总股本132000000股[3] 限售股情况 - 本次解除限售股份1342704股，占总股本1.02%，2025年1月24日可上市流通[2][11] - 本次申请解除限售股东为博德瑞科技和深圳庄普科技[2][5][11] - 截至公告披露日，总股本132000000股，限售股56453975股，占42.77%[4] 股份变动 - 本次限售股减少1342704股，变动后占比41.75%[16] - 本次无限售股增加1342704股，变动后占比58.25%[16] 锁定期延长 - 2023年7 - 8月股价触发锁定期延长条件，部分股份延长6个月[12][13]

上市情况 - 公司于2023年7月24日在深交所创业板上市，首次公开发行A股3300.00万股[1] - 发行前总股本9900.00万股，发行后总股本1.32亿股[2] 限售股情况 - 发行后有限售条件股票1.00700906亿股，占比76.29%；无限售条件股票3129.9094万股，占比23.71%[2] - 2024年1月24日，170.0906万股网下配售限售股上市流通[2] - 2024年7月24日，4254.6025万股首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通[2] - 截至公告披露日，限售条件流通股5645.3975万股，占比42.77%[2] - 2025年1月24日，134.2704万股股份解除限售上市流通，占总股本1.02%[10] - 博德瑞科技部分解除限售122.2174万股，深圳庄普科技全部解除限售12.0530万股[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动前56453975股，占比42.77%，变动后55111271股，占比41.75%[16] - 无限售条件股份变动前75546025股，占比57.23%，变动后76888729股，占比58.25%[16] 股份锁定期延长 - 2023年7月24日至8月18日，股价触发股份锁定期延长承诺条件[12] - 控股股东等间接持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月[12] 股东情况 - 陈必能等7人通过博德瑞科技间接持有公司股份1222174股[13] - 刘一宁通过深圳庄普科技间接持有公司股份120530股[13] 保荐人意见 - 保荐人认为公司本次限售股份上市流通申请符合规定[17] - 保荐人对公司本次首次公开发行前部分已发行股份上市流通事项无异议[17]

股份回购 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[2] - 回购价格不超过29.09元/股[2] - 回购期限自2024年10月10日起12个月内[2] 首次回购 - 2025年1月21日首次回购10400股，占总股本0.0079%[3] - 最高成交价21.18元/股，最低21.10元/股[3] - 成交总金额219969元（不含交易费）[4] 资金支持 - 中信银行江门分行提供不超7200万元贷款用于回购[2]